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西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：西安唐華華邑酒店（雁引路40號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長耿琳先生主持，采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事駱志松先生因公務原因書面委托董事岳福云先生代為出席，董事臧博先生、董事王哲文先生因公務原因書面委托董事孫宏女士代為出席，獨立董事強力先生、獨立董事汪方軍先生因公務原因書面委托獨立董事杜莉萍女士代為出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書高艷出席本次會議；公司其它高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司關于日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：公司關于提請股東大會授權董事會決定借款事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：公司關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于母公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、第6項議案涉及關聯交易，因此公司控股股東西安曲江旅游投資（集團）有限公司作為關聯方回避表決，其所持有的公司股份114,511,121股未計入本議案有效表決權總數。
2、本次股東大會審議的9項議案全部獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：鐘曉敏、李威
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事會
2023年6月28日
● 上網公告文件
西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書
● 報備文件
西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度股東大會決議
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