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2025年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議的日期、時間、時間
(1)2025年2月13日(星期四)現場會議的日期和時間：30
(2)網上投票日期和時間:2025年2月13日上午9日，深圳證券交易所系統進行網上投票:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；2025年2月13日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票：15-15:00的任何時間。
2、2025年2月10日(星期一)
3、廣州市白云區廣陳路136號播恩集團辦公樓9樓
4、會議召集人：董事會
5、會議召開方式：股東大會采用現場和網上投票相結合
6、現場會議主持人：鄒新華董事長
7、股東出席會議
共有93名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議和網上表決，代表113,963,300股，占公司表決權總數的70.9256%。其中，7名股東和股東代理人代表113,540,900股參加了現場會議，占公司表決權總數的70.6627股 %；86名股東和股東代理人參與網上投票，代表422400股，占公司表決權股份總數的0.2629%。
87名中小股東參加了股東大會，代表423400股，占公司表決權總數的0.2635%。其中，1名中小股東通過現場表決，代表1000股，占公司表決權總數的0.006%；86名中小股東通過網上投票，代表422400股，占公司表決權總數的0.2629%。
公司所有董事、監事、高級管理人員和見證律師都出席了會議。
8、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、提案審議表決情況
股東大會通過現場表決和網上投票審議通過以下議案：
1、審議通過了《關于預計2025年擔保額度的議案》
表決結果：同意113、732、400股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.7974%；反對213800股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.1876%；棄權17,100股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0150%。
其中，中小股東表決如下：
同意192500股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的45.4653%％；反對213、800股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的50.4960%％；棄權17100股(其中默認棄權0股未投票)占參加股東大會中小股東有效表決權總數的4.0387%。
本議案已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。2、審議通過《關于開展供應鏈融資業務合作和對外擔保的議案》
表決結果:99.8483，同意113、790、400股，占參加股東大會有效表決權總數的99.8483％；反對153、300股，占股東大會有效表決權股份總數的0.1345%；棄權19600股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0172%。
其中，中小股東表決如下：
同意250500股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的59.1639％；反對153、300股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的36.2069%；棄權19600股(其中默認棄權0股未投票)占參加股東大會中小股東有效表決權總數的4.6292%。
本議案已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。
3、審議通過了《關于選舉獨立董事和調整董事會專門委員會委員的議案》
表決結果:99.8897，同意113、837、600股，占參加股東大會有效表決權的總數％；反對85700股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0752%；棄權4000股(其中默認棄權0股未投票)，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0351%。
其中，中小股東表決如下：
同意297.700.00股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的70.318%；反對85700.00股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的20.2409%；棄權40000.00股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的9.473%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京君和（廣州）律師事務所
2、律師姓名:葉堅信、何曉平
3、結論：股東大會召開程序、出席會議人員資格、股東大會表決程序符合法律、行政法規、公司章程、股東大會議事規則的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、第一次臨時股東大會決議于2025年舉行；
2、《北京君和(廣州)律師事務所關于播恩集團股份有限公司2025年首次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
播恩集團有限公司
董事會
2025年2月14日
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