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金開新能源股份有限公司關于子公司提供擔保的公告
證券代碼：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2023-042
金開新能源股份有限公司關于子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 被擔保人及是否為上市公司關聯人：金開新能科技有限公司（以下簡稱“金開有限”）為金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。被擔保人南昌吾盛新能源科技有限公司（以下簡稱“南昌吾盛”）、南昌盛銘新能源科技有限公司（以下簡稱“南昌盛銘”）、盛榮（泰州）新能源科技有限公司（以下簡稱“盛榮泰州”）、盛昱（南京）新能源科技有限公司（以下簡稱“盛昱南京”）、吾盛（煙臺）新能源科技有限公司（以下簡稱“吾盛煙臺”）為金開有限的參股子公司吾盛（上海）能源科技有限公司（以下簡稱“吾盛能源”）的下屬全資子公司。本次擔保不構成關聯擔保。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：金開有限為被擔保人提供總額不超過413.60萬元的擔保。截至本公告披露日，金開有限為被擔保人的擔保余額為0萬元（不含本次）。
● 本次擔保是否有反擔保：有。
● 上述對外擔保逾期的累計數量：截至本公告披露日，公司及子公司實際發生的對外擔保余額為1,443,641.76萬元（不含本次），占公司最近一期經審計凈資產的比例為163.50%，無逾期對外擔保事項。
● 特別風險提示：吾盛煙臺資產負債率超過70%，請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
（一）擔保事項基本情況
近日，被擔保人分別與交通銀行股份有限公司上海市分行（以下簡稱“交通銀行”）簽署了《固定資產貸款合同》，根據相關要求，需金開有限就被擔保人償付上述合同約定的被擔保債務向交通銀行提供連帶責任保證。吾盛能源股東金開有限和新城控股集團股份有限公司以其各自持股比例為限向被擔保人提供同比例擔保，另一股東上海旭浩綜能企業管理合伙企業（有限合伙）系有限合伙企業，因其擔保能力未獲銀行機構認可，本次未提供同比例擔保。吾盛能源旗下子公司將其持有的被擔保人的部分股權質押給金開有限作為反擔保措施。
（二）上市公司本擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年3月30日和2023年4月25日召開第十屆董事會第三十六次會議、2022年年度股東大會審議通過了《關于審議公司2023年度對外擔保的議案》，同意2023年度對公司、納入合并報表范圍內的控股子公司、參股子公司凈增加的擔保額度不超過260億元，有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月。具體內容詳見公司于2023年3月31日在上海證券交易所披露的《關于2023年度擔保預計的公告》（公告編號：2023-020）。
本次擔保在2022年年度股東大會審議批準額度范圍內，無需提交公司董事會或股東大會審議。
二、被擔保人基本情況及擔保事項的主要內容
（一）被擔保人基本信息如下：
被擔保人一：南昌吾盛新能源科技有限公司
統一社會信用代碼：91360103MABQLXM56H
成立時間：2022年7月4日
公司地址：江西省南昌市西湖區朝陽洲中路199號利明佳苑公建2號樓519B室
法定代表人：翁華濤
注冊資本：150萬元
公司類型：有限責任公司
股東構成及其比例：吾盛（浙江）光伏能源有限公司100%持股
經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，太陽能熱利用產品銷售，合同能源管理，光伏發電設備租賃，太陽能熱發電產品銷售，光伏設備及元器件銷售，太陽能發電技術服務，發電技術服務，風力發電技術服務，電池銷售，數字視頻監控系統銷售，智能輸配電及控制設備銷售，電子元器件與機電組件設備銷售，信息系統集成服務，安全技術防范系統設計施工服務，信息技術咨詢服務，儲能技術服務，工程管理服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
主要財務數據：
單位：元
■
被擔保人二：南昌盛銘新能源科技有限公司
統一社會信用代碼：91360111MABQLWFQ0U
成立時間：2022年7月4日
公司地址：江西省南昌市青山湖區羅城公路556號5#車間205
法定代表人：翁華濤
注冊資本：150萬元
公司類型：有限責任公司
股東構成及其比例：吾盛（浙江）光伏能源有限公司100%持股
經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，太陽能熱利用產品銷售，合同能源管理，光伏發電設備租賃，太陽能熱發電產品銷售，光伏設備及元器件銷售，太陽能發電技術服務，發電技術服務，風力發電技術服務，電池銷售，數字視頻監控系統銷售，智能輸配電及控制設備銷售，電子元器件與機電組件設備銷售，信息系統集成服務，安全技術防范系統設計施工服務，信息技術咨詢服務，儲能技術服務，工程管理服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
主要財務數據：
單位：元
■
被擔保人三：盛榮（泰州）新能源科技有限公司
統一社會信用代碼：91321202MA27JLGP40
成立時間：2022年8月5日
公司地址：江蘇省泰州市海陵區紅旗街道紅旗社區美好家園公建3號樓102-8室
法定代表人：楊東視
注冊資本：150萬元
公司類型：有限責任公司
股東構成及其比例：吾盛（江蘇）光伏能源有限公司100%持股
經營范圍：發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；發電技術服務；合同能源管理；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電產品銷售；光伏設備及元器件銷售；電池銷售；數字視頻監控系統銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；信息系統集成服務；安全技術防范系統設計施工服務；信息技術咨詢服務；儲能技術服務；工程管理服務；光伏發電設備租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要財務數據：
單位：元
■
被擔保人四：盛昱（南京）新能源科技有限公司
統一社會信用代碼：91320105MA27J83L33
成立時間：2022年8月1日
公司地址：江蘇省南京市建鄴區所街116號404-251室
法定代表人：楊東視
注冊資本：200萬元
公司類型：有限責任公司
股東構成及其比例：吾盛（江蘇）光伏能源有限公司100%持股
經營范圍：發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能熱利用產品銷售；合同能源管理；光伏發電設備租賃；太陽能熱發電產品銷售；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；發電技術服務；風力發電技術服務；電池銷售；數字視頻監控系統銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；信息系統集成服務；安全技術防范系統設計施工服務；信息技術咨詢服務；儲能技術服務；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要財務數據：
單位：元
■
被擔保人五：吾盛（煙臺）新能源科技有限公司
統一社會信用代碼：91370600MABUJRNX84
成立時間：2022年8月19日
公司地址：山東省煙臺市經濟技術開發區五指山路36號2001室
法定代表人：楊東視
注冊資本：81萬元
公司類型：有限責任公司
股東構成及其比例：吾盛（濟南）新能源科技有限公司100%持股
經營范圍：電力行業高效節能技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能熱利用產品銷售；合同能源管理；光伏發電設備租賃；太陽能熱發電產品銷售；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；發電技術服務；風力發電技術服務；電池銷售；數字視頻監控系統銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；信息系統集成服務；安全技術防范系統設計施工服務；信息技術咨詢服務；儲能技術服務；工程管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
主要財務數據：
單位：元
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（二）被擔保人與上市公司關聯關系：
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三、擔保協議的主要內容
擔保方式：連帶責任保證。
擔保期限：每一筆主債務項下的保證期間為，自該筆債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）后三年止。
擔保金額：413.60萬元。
擔保范圍：全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。
反擔保情況及形式：吾盛能源旗下子公司吾盛（浙江）光伏能源有限公司將持有南昌吾盛新能源科技有限公司37.33%股權、南昌盛銘新能源科技有限公司66.67%股權，吾盛（江蘇）光伏能源有限公司將持有盛榮(泰州)新能源科技有限公司85.33%股權、盛昱(南京)新能源科技有限公司56.6%股權，以及吾盛（濟南）新能源科技有限公司將持有吾盛(煙臺)新能源科技有限公司的20.25%股權質押給金開有限作為反擔保措施。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保是基于公司日常經營需要，被擔保人為公司參股公司的下屬全資企業，信譽良好，運作正常，不存在較大的償債風險，目前無逾期債務，公司為其提供擔保可以保障其獲得金融機構的流動性支持，具有必要性。本次擔保在公司2022年年度股東大會審議批準額度范圍內，且吾盛能源旗下子公司將所持被擔保人的部分股權質押給金開有限作為反擔保，擔保風險可控，不存在損害上市公司利益的情況。
五、董事會意見
公司于2023年3月30日召開第十屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于審議公司2023年度對外擔保的議案》。董事會認為2023年度擔保計劃是結合公司2023年度經營計劃所制定，有利于滿足公司現階段業務需求及公司的持續、穩健發展。
公司獨立董事對該事項出具獨立意見：根據證監會發布《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》，上海證券交易所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，我們認為：本次會議審議的對外擔保額度適用范圍、授權事項、擔保額度，均符合誠實信用和公平公正的原則，公司能有效控制和防范擔保風險，沒有對公司的獨立性造成影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。關于本次擔保所涉及的具體事項，董事會的表決程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定。綜上，我們同意公司2023年度對外擔保預計額度的議案,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，公司及子公司提供的實際擔保余額為1,443,641.76萬元（不含本次），其中上市公司為子公司提供的實際擔保金額為0元，上述數額分別占上市公司最近一期經審計凈資產的163.50%和0%，公司無逾期擔保事項。
特此公告。
金開新能源股份有限公司董事會
2023年6月28日
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