我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月25日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定為2023年6月12日舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月26日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體上發(fā)表的《北京中迪投資股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)就大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)提醒公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次

此次股東會(huì)為2023年第四次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人

此次股東會(huì)召集人為根本董事會(huì)。

3、此次股東會(huì)舉行的合理合法、合規(guī)

公司在2023年5月25日舉辦第十屆股東會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月12日在下午14:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月12日，在其中：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月12日9:15一15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法

此次會(huì)議召開(kāi)形式為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦融合網(wǎng)上投票。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件履行投票權(quán)。

6、參加目標(biāo)

（1）除權(quán)日為：2023年6月6日。

凡2023年6月6號(hào)下午15:00收盤(pán)后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東，均有權(quán)利根據(jù)本公告信息的形式出席本次股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)大道北1號(hào)樓2號(hào)佳龍商務(wù)大廈十二層會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）提議具體內(nèi)容

上述情況提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)。此次股東會(huì)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東廣東省潤(rùn)鴻富創(chuàng)科技中心（有限合伙企業(yè)）將逃避對(duì)于該提案的決議。具體內(nèi)容客戶(hù)程序企業(yè)發(fā)布在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)里的有關(guān)公示。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的備案形式

1、備案方法：對(duì)符合大會(huì)資質(zhì)股東憑個(gè)人身份證、證券賬戶(hù)卡、合理股東賬戶(hù)卡或法人企業(yè)證書(shū)等憑據(jù)申請(qǐng)辦理登記；

（1）個(gè)人股公司股東需持股東賬戶(hù)卡、合理股東賬戶(hù)卡與本人身份證補(bǔ)辦登記；委托委托代理人須持有個(gè)人身份證、法人授權(quán)書(shū)及委托人的證券賬戶(hù)卡、合理股東賬戶(hù)卡申請(qǐng)辦理登記；

（2）個(gè)人股公司股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證明書(shū)、法人代表的身份證掃描件、企業(yè)法人授權(quán)書(shū)、證券賬戶(hù)卡、合理股東賬戶(hù)卡及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月7日早上9:30一下午16:30。

3、備案地址：北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)大道北1號(hào)樓2號(hào)佳龍商務(wù)大廈十二層會(huì)議廳。

4、公司股東如挑選現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方法出席會(huì)議，可憑以上有效證件在2023年6月7日早上9:30一下午16:30期限內(nèi)，依據(jù)此次股東大會(huì)通知公示所提供的聯(lián)系電話(huà)與企業(yè)建立聯(lián)系，給予有關(guān)材料，進(jìn)行公司股東出席會(huì)議信息錄入。未提前做好出席會(huì)議注冊(cè)登記的公司股東仍可以通過(guò)網(wǎng)上投票方法行使股東權(quán)利。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（一）網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360609；網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：中迪網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫(xiě)決議建議

此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月12日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月12日9:15，截止時(shí)間為2023年6月12日在下午15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、其他事宜

1、此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天。

2、聯(lián)系方式：13641323242。

3、手機(jī)聯(lián)系人：吳珺、劉國(guó)長(zhǎng)。

4、電子郵箱：liuguochang@zdinvest.com。

六、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議決定。

特此公告。

北京市中迪投資有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月6日

配件：法人授權(quán)書(shū)

授 權(quán) 委 托 書(shū)

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人）參與北京市中迪投資有限責(zé)任公司于2023年6月12日舉行的2023年第四次股東大會(huì)決議，受委托人對(duì)會(huì)議審議事宜具備投票權(quán)，我單位（本人）對(duì)會(huì)議審議事宜網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示見(jiàn)下表:

備注名稱(chēng)：所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。受托人未作一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可按照自己的喜好決議。

受托人簽字（蓋公章）： 身份證號(hào)（或營(yíng)

業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

受托人股票數(shù)： 擁有上市公司股份的特性：

受托人公司股東賬號(hào)：

受委托人名字： 身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：