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廣州珠江發展趨勢集團股份有限公司有關重要債權轉股權及重要資產出售暨關聯交易之看漲期權過渡期損益狀況的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
廣州珠江發展趨勢集團股份有限公司（下稱“企業”或“上市企業”）于2023年3月10日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易方案的議案》等有關提案，允許企業將持有的房產開發業務流程有關的資產負債率與廣州珠江實業投資有限公司（下稱“珠實集團公司”）、廣州珠江身心健康資源優化配置投資有限公司（下稱“湘江身心健康”）總計所持有的廣州珠江城管執法服務項目集團股份有限公司（下稱“珠江城服”或“看漲期權”）100%股份開展債權轉股權，差值一部分支付現金補充，但不屬于發行股份（下稱“本次交易”）。詳細公司在2023年3月11日公布的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（序號：2023-022）等有關公示。
企業已經取得廣州市市市場監督管理局開具的《準予變更登記（備案）通知書》。本次交易涉及到的放入資產產權過戶事項已申請結束，公司已經擁有珠江城服100%的股權，珠江城服已經成為上市企業全資子公司。詳細公司在2023年4月25日公布的《重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易之標的資產過戶情況的公告》（序號：2023-044）。
截止到本公告公布日，廣東省中職學校信會計事務所（特殊普通合伙）已經完成看漲期權過渡期損益內控審計，現將相關情況公告如下：
一、看漲期權銜接期間損益分配
依據上市企業與珠實集團公司、湘江身心健康簽訂的《資產置換協議》，放入的看漲期權珠江城服緩沖期期內造成的盈利歸上市企業具有，珠江城服在緩沖期期內所產生的虧本由珠實集團公司支付現金方式向上市企業開展全額賠償。
二、看漲期權銜接期內
依據《資產置換協議》，自評估基準日(不包含評估基準日當天)至交易日所屬月的最后一日（包含當天）止的期內，為緩沖期。因而，本次交易的緩沖期為2022年9月1日到2023年3月31日。
三、看漲期權銜接期內財務審計狀況
上市企業聘用廣東省中職學校信會計事務所（特殊普通合伙）對此次重大資產放入的看漲期權珠江城服銜接期間損益展開了內控審計，并提交了《廣州珠江發展集團股份有限公司2022年9月1日至2023年3月31日資產交割過渡期損益專項審計》(中職學校風控專字(2023)第0797 號)。依據上述專項審計報告，本次交易的轉換期內，珠江城服完成歸屬于母公司股東純利潤38,898,507.74元，在調整期內未出現虧本，因而珠實集團公司不用現錢賠償，珠江城服緩沖期期內造成的盈利歸上市企業具有。
四、備查簿文檔
廣東省中職學校信會計事務所（特殊普通合伙）開具的《廣州珠江發展集團股份有限公司2022年9月1日至2023年3月31日資產交割過渡期損益專項審計》(中職學校風控專字(2023)第0797號)。
特此公告。
廣州珠江發展趨勢集團股份有限公司股東會
2023年7月13日
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