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承德露露股份有限公司有關股東會及職工監事延期換屆的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
承德露露股份有限公司（下稱“企業”）第八屆股東會及第八屆職工監事的任職期原定2023年5月14日期滿，企業正在努力籌劃換屆工作。現階段由于第九屆股東會非獨立董事侯選人、獨董侯選人及第九屆監事會監事考生的候選人工作中未完成，為保證股東會、職工監事相關工作持續性及可靠性，董事會、職工監事將延期換屆。與此同時，董事會各專門委員會及股東會聘用的高管人員的任職期亦對應延期。
在股東會、職工監事換屆選舉工作進行以前，企業第八屆股東會、職工監事全體人員，股東會下級各專業委員會及高管人員將依照相關法律法規、行政規章和《公司章程》等有關規定繼續履行相對應的責任義務和崗位職責。
董事會、職工監事延期換屆也不會影響企業的正常運作，不會有獨董在企業持續任職時間超出六年的情況。企業將積極推動股東會及職工監事換屆選舉工作，并立即履行信息披露義務。
特此公告。
承德露露股份有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十三日
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