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安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
3、本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月13日17:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月13日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月13日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年7月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)龍騰路88號(hào)公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)姜純先生
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席會(huì)議情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共20人，代表有表決權(quán)股份528,051,212股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.7976% 。
其中，參加表決的中小投資者共17人，代表有表決權(quán)股份 83,733,162股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.4693%。
其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共5人，代表有表決權(quán)股份447,799,224股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.5973%。其中，參加表決的中小投資者共2人，代表有表決權(quán)股份3,481,174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2690%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的股東15人，代表有表決權(quán)股份80,251,988股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.2003%。其中，參加表決的中小投資者共15人，代表有表決權(quán)股份80,251,988股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.2003%。
注：截至股權(quán)登記日公司總股本為1,334,533,577股，其中公司回購(gòu)專(zhuān)戶中的股份數(shù)量為40,214,103股，公司回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的總股本數(shù)為1,294,319,474股。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì), 安徽天禾律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，表決情況如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
總表決情況：同意票528,036,012股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9971%；反對(duì)票15,200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%；棄權(quán)票 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小投資者表決情況：同意票83,717,962股，占出席本次會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9818%；反對(duì)票15,200股，占出席本次會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0182%；棄權(quán)票0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過(guò)
張瓊先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期與第六屆監(jiān)事會(huì)任期一致，自公司本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所
（二）律師姓名：喻榮虎、李夢(mèng)珵
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次臨時(shí)股東大會(huì)的公告文件，隨公司其他文件一并提交深圳證券交易所審核公告。
五、備查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年七月十四日
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