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河北衡水老白干酒有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：600559 簡稱證券:老白干酒 公告編號：2023-017
河北衡水老白干酒有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年7月13日下午15時，河北衡水老白干酒業有限公司第八屆董事會第二次會議在公司十三樓會議室舉行。會前，公司于2023年7月3日以書面或郵件形式發出會議通知和會議材料。公司董事收到會議通知和會議材料，了解會議審議事項。會議應當有9名董事和9名董事。會議應當按照《公司法》和《公司章程》的有關規定召開。會議由董事長劉彥龍先生主持，監事和高級管理人員出席會議。經過認真審議，與會董事通過了以下決議：
(一)審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
根據總經理的提名，全體董事同意聘請何延昭先生為公司副總經理，任期與董事會任期一致（自第八屆董事會第二次會議決議生效之日起至第八屆董事會屆滿之日止）。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對董事會聘用的上述公司高級管理人員發表了獨立意見，認為賀延昭先生具有多年的營銷、企業管理等相關工作經驗和資質，能夠履行其聘用職責。賀延昭先生具有合法的資格，提名方式和聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。他同意聘請賀延昭先生擔任公司副總經理。
特此公告。
河北衡水老白干酒有限公司董事會
2023年7月13日
附：簡歷
何延昭：男，漢族，1978年9月出生，中共黨員，本科學歷，原籍河北省深州市。1998年，曾任衡水老白干營銷有限公司業務、衡水區副經理、山西區經理、衡水區經理、河北事業部經理。衡水老白干營銷有限公司副總經理于2013年11月至2022年1月擔任衡水老白干營銷有限公司副總經理，現任衡水老白干營銷有限公司副總經理。截至本公告日，何延昭先生作為公司限制性股票激勵對象，持有公司2.7萬只限制性股票，與董事、監事、高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關。
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