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蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-061
蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月17日
(二)股東大會召開的地點：杭州市拱墅區吉如路88號loft創意產業園區2幢1單元公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長吳小波先生主持召開。會議的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事黃玉婷女士、獨立董事黎萬俊先生因公未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案
2.01議案名稱：發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：募集資金金額和用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：本次發行前公司滾存利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：關于發行的決議有效期限
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2023年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于提請股東大會批準公司控股股東免于以要約收購方式增持公司股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會/董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-議案12為特別決議通過的議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。其余議案均為普通議案，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；
2、議案1-議案13為對中小投資者單獨計票的議案；
3、議案1-議案11為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東浙江元明控股有限公司已回避表決；
4、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：姚佳隆、解樹青
2、律師見證結論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會
2023年7月18日
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