證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-031

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月5日在北京朝陽(yáng)區(qū)京順東街6號(hào)樓16號(hào)樓一層第一會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信大會(huì)的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告和材料于2023年5月29日以電子郵件方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)常福安老先生集結(jié)并組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)用心對(duì)比上市企業(yè)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)要求，對(duì)企業(yè)的具體運(yùn)營(yíng)狀況及相關(guān)事宜展開了逐一自糾自查，覺得目前已經(jīng)合乎現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、逐一表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

2.1發(fā)行新股的種類和顏值

本次發(fā)行的個(gè)股類型為境外上市人民幣普通股，每股面值金額為1.00元。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.2交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行選用以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股方法，在證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)確定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)售交款。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.3發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)范圍包括合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人，發(fā)售目標(biāo)不得超過(guò)35名（含35名）。

證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

最后發(fā)售目標(biāo)會(huì)由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)年度股東大會(huì)受權(quán)，與主承銷商依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價(jià)狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。

全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.4發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行新股的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于本次發(fā)行前企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股票股東凈資產(chǎn)。

如企業(yè)股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)，二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)，P0為更改前發(fā)行價(jià)，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N。

最后發(fā)行價(jià)將依據(jù)年度股東大會(huì)的受權(quán)，由董事會(huì)按相關(guān)規(guī)定依據(jù)詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果和主承銷商共同商定。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.5發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，由年度股東大會(huì)受權(quán)股東會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次發(fā)行的主承銷商共同商定，相匹配募資額度不得超過(guò)22,500.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因?yàn)槠渌麊?wèn)題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化及本次發(fā)行價(jià)錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.6限售期

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股，自本次發(fā)行完畢的時(shí)候起6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓、售賣或者以一切方法處理。

本次發(fā)行完成后，因公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等因素衍化所取得的公司股權(quán)，亦必須遵守以上限售期分配。限售期期滿后分銷目標(biāo)高管增持申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股須遵循證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.7募資額度及用處

此次發(fā)行新股募資總金額預(yù)估不得超過(guò)22,500.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

若此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。在此次募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)施工進(jìn)度的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.8期值盈余公積分配

企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的全新老股東依照發(fā)行后的占股比例一同具有。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.9上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所科創(chuàng)板上市買賣。

決議結(jié)論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

2.10本次發(fā)行的決議有效期限

本次發(fā)行決定的有效期為2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起，至企業(yè)2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求開展適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

4、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，就本次發(fā)行事項(xiàng)，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

5、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，企業(yè)對(duì)此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的重要性、可行性分析和募資的看向展開了深入分析，并制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

6、表決通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

企業(yè)依照我國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該報(bào)告展開了審批，并提交了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》、《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

7、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及其證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等有關(guān)行政規(guī)章的需求，為確保中小股東權(quán)益，公司也此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)普通股票股東權(quán)利和掉期收益攤低很有可能帶來(lái)的影響展開了深入分析，并根據(jù)實(shí)際情況給出了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司關(guān)于2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

8、表決通過(guò)《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表及專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

依據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益狀況制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說(shuō)明》報(bào)告，覺得建工修復(fù)公司管理人員編制非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表在大多數(shù)重要層面合乎中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益(2008)》的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了建工修復(fù)企業(yè)最近三年及一期非經(jīng)常性損益狀況。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》、《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說(shuō)明》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

9、表決通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2013]43號(hào)）等有關(guān)有關(guān)要求，企業(yè)制定了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會(huì)決議以前已經(jīng)得到獨(dú)董的事先認(rèn)同，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

10、表決通過(guò)《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

股東會(huì)允許2023年6月26日14:30在企業(yè)一層第一會(huì)議室召開2023年第一次股東大會(huì)決議，決議報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-032

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)于2023年6月5日在北京朝陽(yáng)區(qū)京順東街6號(hào)樓16號(hào)樓一層第一會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信會(huì)議的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告和材料于2023年5月29日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)劉秀蓮女性集結(jié)并組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)用心對(duì)比上市企業(yè)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)要求，對(duì)企業(yè)的具體運(yùn)營(yíng)狀況及相關(guān)事宜展開了逐一自糾自查，公司監(jiān)事會(huì)覺得目前已經(jīng)合乎現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、逐一表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

2.1發(fā)行新股的種類和顏值

本次發(fā)行的個(gè)股類型為境外上市人民幣普通股，每股面值金額為1.00元。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.2交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行選用以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股方法，在證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)確定后十個(gè)工作中日內(nèi)進(jìn)行發(fā)售交款。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.3發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)范圍包括合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人，發(fā)售目標(biāo)不得超過(guò)35名（含35名）。

證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

最后發(fā)售目標(biāo)會(huì)由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)年度股東大會(huì)受權(quán)，與主承銷商依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價(jià)狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。

全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.4發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

本次發(fā)行的利率基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行新股的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日企業(yè)股票均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于本次發(fā)行前企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股票股東凈資產(chǎn)。

如企業(yè)股票在本次發(fā)行利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)，二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)，P0為更改前發(fā)行價(jià)，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N。

最后發(fā)行價(jià)將依據(jù)年度股東大會(huì)的受權(quán)，由董事會(huì)按相關(guān)規(guī)定依據(jù)詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果和主承銷商共同商定。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.5發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，由年度股東大會(huì)受權(quán)股東會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次發(fā)行的主承銷商共同商定，相匹配募資額度不得超過(guò)22,500.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因?yàn)槠渌麊?wèn)題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化及本次發(fā)行價(jià)錢產(chǎn)生調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)限制會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.6限售期

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、售賣或者以一切方法處理。

本次發(fā)行完成后，因公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等因素衍化所取得的公司股權(quán)，亦必須遵守以上限售期分配。限售期期滿后分銷目標(biāo)高管增持申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股須遵循證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.7募資額度及用處

此次發(fā)行新股募資總金額預(yù)估不得超過(guò)22,500.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

若此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。在此次募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)施工進(jìn)度的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.8期值盈余公積分配

企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的全新老股東依照發(fā)行后的占股比例一同具有。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.9上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所科創(chuàng)板上市買賣。

決議結(jié)論：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

2.10本次發(fā)行的決議有效期限

本次發(fā)行決定的有效期為2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)之日起，至企業(yè)2023年年度股東大會(huì)舉辦之日止。

若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求開展適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

3、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

4、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，就本次發(fā)行事項(xiàng)，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

5、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，企業(yè)對(duì)此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的重要性、可行性分析和募資的看向展開了深入分析，并制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

6、表決通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

企業(yè)依照證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該報(bào)告展開了審批，并提交了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》、《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

7、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及其證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等有關(guān)行政規(guī)章的需求，為確保中小股東權(quán)益，公司也此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)普通股票股東權(quán)利和掉期收益攤低很有可能帶來(lái)的影響展開了深入分析，并根據(jù)實(shí)際情況給出了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

8、表決通過(guò)《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表及專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

依據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益狀況制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說(shuō)明》報(bào)告，覺得建工修復(fù)公司管理人員編制非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表在大多數(shù)重要層面合乎中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益(2008)》的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了建工修復(fù)企業(yè)最近三年及一期非經(jīng)常性損益狀況。

主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》、《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說(shuō)明》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

9、表決通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2013]43號(hào)）等有關(guān)有關(guān)要求，企業(yè)制定了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-033

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度以小額訴訟程序向特殊

目標(biāo)發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司于2023年6月5日舉辦第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等有關(guān)提案。《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》（下稱“應(yīng)急預(yù)案”）于2023年6月7日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布，煩請(qǐng)投資人查看。

應(yīng)急預(yù)案公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)針對(duì)此次發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案上述此次發(fā)行新股相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待相關(guān)審批機(jī)關(guān)許可的或?qū)徟┱?qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-034

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

2023本年度以小額訴訟程序向特定對(duì)象

發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告

二二三年六月

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司（下稱“建工修復(fù)”、“企業(yè)”）為了滿足公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)行與業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），編寫以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股策略的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

（本報(bào)告中如果沒(méi)有特別提示，有關(guān)術(shù)語(yǔ)應(yīng)具有《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》里的釋意同樣的內(nèi)涵）

一、此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股背景和意義

（一）本次發(fā)行背景

建工修復(fù)是一家專業(yè)的生態(tài)修復(fù)系統(tǒng)服務(wù)商，堅(jiān)持以成為我們宜居環(huán)境創(chuàng)始者為企業(yè)愿景，為廣大客戶提供產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)修復(fù)解決方法。憑著深耕細(xì)作生態(tài)修復(fù)行業(yè)并且具有領(lǐng)域技術(shù)沉淀的高素質(zhì)專業(yè)化精英團(tuán)隊(duì)、強(qiáng)勁的開發(fā)創(chuàng)新精神和豐富多樣的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)，專注于土壤和地表水的恢復(fù)，及其水環(huán)境治理、礦山開采、田地等生態(tài)環(huán)境治理，并大力開拓固體廢物、危險(xiǎn)廢物的處理與回收利用。經(jīng)營(yíng)范圍包含生態(tài)保護(hù)修復(fù)有關(guān)的資詢、設(shè)計(jì)方案、整治、風(fēng)險(xiǎn)防控、經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)新形勢(shì)下我國(guó)生態(tài)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，建工修復(fù)業(yè)務(wù)流程持續(xù)由“生態(tài)修復(fù)”向“環(huán)境安全管理”向“綠色生態(tài)價(jià)值增值與運(yùn)營(yíng)管理”方位擴(kuò)張業(yè)務(wù)涵蓋。在夯實(shí)傳統(tǒng)式污染場(chǎng)地整治業(yè)務(wù)流程的前提下，進(jìn)行地區(qū)綠色生態(tài)一鍵重裝與經(jīng)營(yíng)管理，積極布局生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)造力和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，因時(shí)制宜地勇于探索商業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境的環(huán)境價(jià)值、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的多元化建立與相輔相成，形成具有地方特色與公司技術(shù)性地方特色的生態(tài)產(chǎn)品，助推地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）本次發(fā)行的效果

根據(jù)國(guó)家雙碳發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及環(huán)境保護(hù)行業(yè)發(fā)展前景，企業(yè)深耕細(xì)作主營(yíng)，不斷創(chuàng)新礦山修復(fù)、生態(tài)環(huán)境治理等方面的生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)流程，2022年企業(yè)取得成功承攬盤龍新項(xiàng)目、王穩(wěn)莊工程等，盤龍新項(xiàng)目系中國(guó)第一例工業(yè)廢渣無(wú)害化處理加工工藝用以礦山生態(tài)修復(fù)示范工程，王穩(wěn)莊新項(xiàng)目系企業(yè)天津區(qū)域第一個(gè)水環(huán)境項(xiàng)目。在相關(guān)環(huán)境下，根據(jù)我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和未來(lái)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃方位，企業(yè)擬申請(qǐng)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股募資進(jìn)行項(xiàng)目項(xiàng)目投資，在進(jìn)一步突顯主營(yíng)業(yè)務(wù)，健全企業(yè)修補(bǔ)加工工藝，夯實(shí)企業(yè)的市場(chǎng)地位的前提下，提升資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行有助于提升企業(yè)礦山修復(fù)業(yè)務(wù)流程、水環(huán)境治理業(yè)務(wù)等生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)流程的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，將有利于積淀領(lǐng)域成功案例，完成企業(yè)的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀，維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)市場(chǎng)布局日益完善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，流動(dòng)資金需求也不斷增長(zhǎng)。根據(jù)本次發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠更好的達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)快速發(fā)展所產(chǎn)生的融資需求，為企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金扶持，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

二、本次發(fā)行證劵以及種類挑選的重要性

（一）本次發(fā)行證券種類

本次發(fā)行的個(gè)股類型為境外上市人民幣普通股，每股面值金額為1.00元。

（二）本次發(fā)行證劵種類挑選的重要性

1、達(dá)到此次募集資金投資項(xiàng)目的融資需求

根據(jù)企業(yè)深耕細(xì)作主營(yíng)，及其礦山修復(fù)、生態(tài)環(huán)境治理等方面的生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，本次發(fā)行募資將主要用于昆明市西山區(qū)海口市工業(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目、天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。與此同時(shí)，企業(yè)需保存一定資金進(jìn)行將來(lái)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，因而為確保以上投資項(xiàng)目正常的推動(dòng)，公司擬考慮到外界股權(quán)質(zhì)押融資。

2、金融機(jī)構(gòu)銀行融資具備局限，不益于公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展

銀行借款的融資額度比較有限，且將會(huì)產(chǎn)生相對(duì)較高的財(cái)務(wù)成本。若企業(yè)后面市場(chǎng)拓展所需資金徹底依靠銀行借款，一方面必然會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的負(fù)債率提高，增加公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性；另一方面相對(duì)較高的利息費(fèi)用可能減少企業(yè)整體盈利水準(zhǔn)，危害企業(yè)資金所使用的協(xié)調(diào)能力，不益于公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

3、股權(quán)質(zhì)押融資是非常適合公司經(jīng)營(yíng)模式的融資模式

股權(quán)質(zhì)押融資具有可整體規(guī)劃性和可靈活性，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的營(yíng)運(yùn)資本，降低企業(yè)將來(lái)的償還債務(wù)壓力資金外流，以推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略完成。可向特定對(duì)象發(fā)行新股募資，企業(yè)的資產(chǎn)總額及凈資產(chǎn)規(guī)模均有所增加，進(jìn)一步增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高抵擋會(huì)計(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，為未來(lái)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

總的來(lái)說(shuō)，公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股具有重要性。

三、本次發(fā)行對(duì)象選擇空間、數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)化的投資者適當(dāng)性

（一）本次發(fā)行目標(biāo)選擇空間的投資者適當(dāng)性

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是不得超過(guò)35名（含）合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件的特殊投資人，包含符合要求要求的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人。在其中，證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。

最后發(fā)售目標(biāo)會(huì)由董事會(huì)以及受權(quán)人員依據(jù)2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，與主承銷商依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價(jià)狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。

本次發(fā)行對(duì)象選擇空間合乎《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，選擇空間適度。

（二）本次發(fā)行對(duì)象數(shù)量投資者適當(dāng)性

本次發(fā)行目標(biāo)將于以上范圍之內(nèi)挑選不得超過(guò)35名。最后發(fā)售目標(biāo)會(huì)由董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價(jià)狀況，遵循價(jià)高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。本次發(fā)行對(duì)象總數(shù)合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)售目標(biāo)總數(shù)適度。

（三）本次發(fā)行對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)化的投資者適當(dāng)性

本次發(fā)行目標(biāo)具有一定風(fēng)險(xiǎn)分析能力及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。本次發(fā)行對(duì)象規(guī)范合乎《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對(duì)象規(guī)范適度。

總的來(lái)說(shuō)，本次發(fā)行對(duì)象選擇空間、總數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到有關(guān)法律法規(guī)的需求，合規(guī)管理有效。

四、本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、根據(jù)、方式和流程的合理化

（一）本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及根據(jù)

本次發(fā)行的利率基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行新股的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日企業(yè)股票均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量），并且不小于本次發(fā)行前企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股票股東凈資產(chǎn)。

如企業(yè)股票在本次發(fā)行利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)，二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)，P0為更改前發(fā)行價(jià)，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N。

最后發(fā)行價(jià)將依據(jù)年度股東大會(huì)的受權(quán)，由董事會(huì)按相關(guān)規(guī)定依據(jù)詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果和主承銷商共同商定。

（二）本次發(fā)行定價(jià)策略和流程

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股定價(jià)策略和流程均依據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

2023年4月20日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

2023年5月12日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

2023年6月5日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)的相關(guān)提案。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的方式和程序流程合乎《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的方式和程序流程有效。

總的來(lái)說(shuō)，本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、根據(jù)、方式和流程均達(dá)到有關(guān)法律法規(guī)的需求，合規(guī)管理有效。

五、本次發(fā)行方法的可行性分析

（一）本次發(fā)行方法依法依規(guī)

1、企業(yè)本次發(fā)行不會(huì)有《注冊(cè)管理辦法》第十一條所規(guī)定的不得為特定對(duì)象發(fā)行新股的情況

（1）私自改變上次募集資金用途未做改正，或是沒(méi)經(jīng)股東會(huì)認(rèn)同；

（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)告編制和公布在很大層面不符政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或是有關(guān)信息披露規(guī)則的相關(guān)規(guī)定；最近一年會(huì)計(jì)報(bào)表被出示反對(duì)意見或是無(wú)法表示意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；最近一年會(huì)計(jì)報(bào)表被出示審計(jì)報(bào)告意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，且審計(jì)報(bào)告意見所涉及事宜對(duì)上市公司的重要不良影響并未清除。本次發(fā)行涉及到資產(chǎn)重組除外；

（3）在職執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員最近三年遭受證監(jiān)會(huì)行政處分，或是最近一年遭受證交所公開譴責(zé)；

（4）上市企業(yè)或其新任執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員因涉刑正被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定正被證監(jiān)會(huì)立案查處；

（5）大股東、控股股東最近三年存有嚴(yán)重影響上市企業(yè)權(quán)益或是投資人合法權(quán)益重大違法；

（6）最近三年存有嚴(yán)重影響投資人合法權(quán)利或是公眾利益的重大違法。

2、企業(yè)本次發(fā)行合乎《注冊(cè)管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定

（1）合乎產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土地資源管理等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；

（2）除金融類企業(yè)外，此次募集資金使用不得為擁有財(cái)務(wù)性投資，不可直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)；

（3）募資項(xiàng)目執(zhí)行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、不公平的關(guān)聯(lián)方交易，或是嚴(yán)重危害企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的自覺性。

3、企業(yè)合乎《注冊(cè)管理辦法》第二十一條第一款有關(guān)適用簡(jiǎn)易程序的相關(guān)規(guī)定

上市企業(yè)年度股東大會(huì)也可以根據(jù)企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，受權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)售融資總額不超過(guò)人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的個(gè)股，此項(xiàng)受權(quán)再下一年度股東大會(huì)舉辦日無(wú)效。

4、企業(yè)本次發(fā)行不會(huì)有《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十五條要求不可適用簡(jiǎn)易程序的情況

（1）公司股票被實(shí)行暫停上市或是其他風(fēng)險(xiǎn)警示；

（2）上市企業(yè)以及大股東、控股股東、在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員最近三年遭受證監(jiān)會(huì)行政處分、最近一年遭受證監(jiān)會(huì)行政監(jiān)管措施或是證交所政紀(jì)處分；

（3）本次發(fā)行上市申請(qǐng)的保薦代表人或是保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)簽名工作人員最近一年因類似業(yè)務(wù)流程遭受證監(jiān)會(huì)行政處分或是遭受證交所政紀(jì)處分。在各種稅務(wù)行政許可中提供服務(wù)個(gè)人行為依照類似業(yè)務(wù)操作，在一般稅務(wù)行政許可中提供服務(wù)個(gè)人行為不視作類似業(yè)務(wù)流程。

5、本次發(fā)行合乎《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》的有關(guān)規(guī)定

（1）《注冊(cè)管理辦法》第九條要求，除金融類企業(yè)外，最近一期末不會(huì)有額度比較大的財(cái)務(wù)性投資。財(cái)務(wù)性投資包含但是不限于投資類信貸業(yè)務(wù)；非金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目投資信貸業(yè)務(wù)；與公司主要業(yè)務(wù)不相干的股權(quán)投資基金，項(xiàng)目投資產(chǎn)業(yè)投資基金、并購(gòu)基金，拆借資金，委貸，選購(gòu)盈利變化大且風(fēng)險(xiǎn)較大的金融業(yè)務(wù)等。截止到最近一期末，企業(yè)不會(huì)有額度比較大的財(cái)務(wù)性投資的現(xiàn)象，合乎《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第一點(diǎn)的相關(guān)規(guī)定；

（2）《注冊(cè)管理辦法》第十一條要求，上市企業(yè)“大股東、控股股東最近三年存有嚴(yán)重影響上市企業(yè)權(quán)益或是投資人合法權(quán)益重大違法”的，或是上市企業(yè)“最近三年存有嚴(yán)重影響投資人合法權(quán)利或是公眾利益的重大違法”的，不得為特定對(duì)象發(fā)行新股。公司及大股東、控股股東不會(huì)有以上事宜，合乎《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第二點(diǎn)的相關(guān)規(guī)定；

（3）《注冊(cè)管理辦法》第四十條要求，上市企業(yè)理應(yīng)“客觀股權(quán)融資，適時(shí)調(diào)整融資額”。本次發(fā)行擬發(fā)行股份總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行前總股份的百分之三十，且本次發(fā)行適用簡(jiǎn)易程序，合乎《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第四點(diǎn)的相關(guān)規(guī)定；

（4）《注冊(cè)管理辦法》第四十條要求，“此次募資關(guān)鍵看向主營(yíng)業(yè)務(wù)”。此次募資將主要用于昆明市西山區(qū)海口市工業(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目、天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以補(bǔ)充流動(dòng)資金和清償債務(wù)比例不能超過(guò)募資總額30%，且募資看向?yàn)楣局饕獦I(yè)務(wù)，合乎《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第五點(diǎn)要求。

總的來(lái)說(shuō)，公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股合乎《注冊(cè)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》等有關(guān)規(guī)定，并且不存有不能以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的情況，交易方式亦合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，交易方式合理合法、合規(guī)管理、行得通。

（二）本次發(fā)行程序流程依法依規(guī)

2023年4月20日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

2023年5月12日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)《有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的提案》。

2023年6月5日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)本次發(fā)行有關(guān)的議案，并把有關(guān)公示在交易所網(wǎng)站及特定的信息披露新聞中開展公布，依法履行必須的決議流程和信息公開程序流程。與此同時(shí)，根據(jù)相關(guān)要求，本次發(fā)行有待獲得有權(quán)利的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門審批、深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)。

總的來(lái)說(shuō)，此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的決議程序流程依法依規(guī)，交易方式行得通。

六、本次發(fā)行策略的公平公正、合理化

本次發(fā)行計(jì)劃方案已充分考慮到公司現(xiàn)階段所處市場(chǎng)現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及其企業(yè)整體戰(zhàn)略部署的需求，有利于企業(yè)加快推動(dòng)發(fā)展目標(biāo)，提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力，符合公司及公司股東利益。

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)售方案和有關(guān)文件已經(jīng)在證監(jiān)會(huì)、深圳交易所特定信息公開新聞中開展公布，確保公司股東的自主權(quán)。

總的來(lái)說(shuō)，本次發(fā)行計(jì)劃方案已經(jīng)進(jìn)行了股東會(huì)、股東大會(huì)審議根據(jù)，認(rèn)定其發(fā)售計(jì)劃方案合乎公司股東權(quán)益，不存在損害公司及其公司股東、尤其是中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)；本次發(fā)行方案和有關(guān)文件已依法履行有關(guān)公布程序流程，保證了股東自主權(quán)，具有公平公正和合理化。

七、本次發(fā)行針對(duì)攤薄即期回報(bào)產(chǎn)生的影響及其彌補(bǔ)的具體辦法

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》和證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)、維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司也本次發(fā)行對(duì)掉期收益很有可能帶來(lái)的影響展開了深入分析，并制定了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。

（一）此次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

1、關(guān)鍵假定

下列假定僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的分析，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。

（1）假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況等上沒(méi)有發(fā)生變化；

（2）在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，僅考慮到本次發(fā)行股份的危害，不顧及外在因素導(dǎo)致的總股本轉(zhuǎn)變。截止2023年3月31日，上市企業(yè)普通股票總市值為142,656,479.00股，假定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,800億港元（含本數(shù)，不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，僅限于仿真模擬計(jì)算，并不代表具體發(fā)售結(jié)論），發(fā)售結(jié)束后總市值為16,065.65億港元。最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)行新股總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)；

（3）假定本次發(fā)行于2023年8月底進(jìn)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)攤薄即期回報(bào)產(chǎn)生的影響，最后以經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

（4）企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為97,785,504.66元，經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤(rùn)為81,904,867.65元。2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)依照以下情形假設(shè)：

假定情況1：企業(yè)2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%；

假定情況2：企業(yè)2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)同比減少10%；

假定情況3：企業(yè)2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)與2022年度一致；

（5）本計(jì)算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等帶來(lái)的影響；

（6）本計(jì)算未考慮到企業(yè)未來(lái)股票分紅產(chǎn)生的影響。

（二）對(duì)企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響

依據(jù)上述假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行對(duì)2023年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳情如下：

注：

1、本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量及發(fā)售結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)行新股總數(shù)與實(shí)際發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

2、每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的相關(guān)規(guī)定來(lái)計(jì)算；

此次募資到位后，因?yàn)楸敬伟l(fā)行后企業(yè)總股本將會(huì)增加，募集資金投資項(xiàng)目反映經(jīng)營(yíng)效率需一定的時(shí)間，在總股本和資產(chǎn)總額均提升的情形下，每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值存有攤低風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注。

與此同時(shí)，在計(jì)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，企業(yè)對(duì)2023年歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

（二）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的重要性和合理化

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資最高不超過(guò)（含）22,500.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后擬用來(lái)：（1）昆明市西山區(qū)海口市工業(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目，（2）天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC新項(xiàng)目，（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目。

盤龍鐵礦廢棄礦坑占地面積超百畝，是云南存有環(huán)境污染問(wèn)題的核心礦山開采，存在礦山地貌存在重大更改、區(qū)域土地資源植遭到受到破壞、土壤侵蝕比較嚴(yán)重、坑道未閉坑造成工地?fù)P塵、坑道存水漫流危害中下游海域等環(huán)境污染問(wèn)題。昆明市西山區(qū)海口市工業(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目能有效整治已有的自然災(zāi)害、清除地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)、有效提升水土流失治理率，操縱各類原生態(tài)和次生礦物綠色生態(tài)環(huán)境污染源，產(chǎn)生聯(lián)片的類似原生態(tài)生態(tài)體系，從根本上解決地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)水體污染難題，對(duì)空間環(huán)境質(zhì)量改善可以起到重大意義。次之，此項(xiàng)目運(yùn)用工業(yè)廢渣生產(chǎn)制造新式生態(tài)環(huán)境治理原材料用以坑道的恢復(fù)，選用該方法修復(fù)地區(qū)可以形成比較平整土地，從而能夠大幅增加相匹配用地指標(biāo)，提升了修補(bǔ)土地利用效率。此外，該方法能夠降低成本開展磷石膏礦開發(fā)利用，促使錳業(yè)公司產(chǎn)生可持續(xù)性環(huán)境友好的發(fā)展趨勢(shì)。

獨(dú)流減河是天津一條關(guān)鍵的行洪河道南部地區(qū)防汛的主要防御，屬大清河系，是引泄大清河和子牙河水災(zāi)立即入海口人工河堤。天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC新項(xiàng)目通過(guò)建立退水濕地植物來(lái)凈化處理王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域內(nèi)的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區(qū)面源廢水，提高王穩(wěn)莊地區(qū)排進(jìn)獨(dú)流減河的退水水體，改進(jìn)環(huán)境要素標(biāo)準(zhǔn)，完成水體達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并利用水系連通工程項(xiàng)目處理部分河堤聯(lián)接受阻難題，提高現(xiàn)況河堤攔蓄水平，提升高品質(zhì)水資源提供。徹底解決王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南地區(qū)農(nóng)牧業(yè)與城區(qū)水體污染對(duì)獨(dú)流減河產(chǎn)生的影響。除此之外，運(yùn)用濕地公園凈化處理功能康復(fù)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)環(huán)境污染水質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)資源實(shí)效性，歸屬于水源節(jié)約集約運(yùn)用，是天津推進(jìn)節(jié)水型城市基本建設(shè)的重要一環(huán)，也有利于營(yíng)造王穩(wěn)莊綠色生態(tài)鎮(zhèn)品牌形象和品牌，推動(dòng)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)綠色生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展。

隨著市場(chǎng)的項(xiàng)目執(zhí)行、產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)投入和管理規(guī)模擴(kuò)張，企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)融資需求都將不斷增加，確保營(yíng)運(yùn)資本充裕針對(duì)抵擋經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升競(jìng)爭(zhēng)力以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃起著至關(guān)重要的作用。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資補(bǔ)充流動(dòng)資金，將進(jìn)一步豐富企業(yè)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，確保企業(yè)業(yè)務(wù)體量的擴(kuò)展和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利推進(jìn)，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。本次發(fā)行結(jié)束后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，企業(yè)的負(fù)債率降低，經(jīng)濟(jì)實(shí)力將得到提高，企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)情況獲得進(jìn)一步改善。穩(wěn)定的營(yíng)運(yùn)資本將有利于維持科學(xué)合理的債券融資室內(nèi)空間，提高抗風(fēng)險(xiǎn)和協(xié)調(diào)發(fā)展水平，進(jìn)而為自然人股東產(chǎn)生比較好的長(zhǎng)期性收益。

（三）企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

1、提升募投項(xiàng)目推動(dòng)幅度，盡快實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目預(yù)期收益率

此次發(fā)行新股募資將主要用于與主營(yíng)有關(guān)的募投項(xiàng)目。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，可以補(bǔ)充企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資本，將有利于長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全生產(chǎn)工作，減少營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高綠色發(fā)展水平，有益于完成并維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。企業(yè)將加速推進(jìn)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，爭(zhēng)得募投項(xiàng)目及時(shí)完成，完成對(duì)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和營(yíng)運(yùn)能力奉獻(xiàn)。

2、提升募資的監(jiān)管，提升募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，保證此次募集資金使用的合理化，公司已經(jīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求，并根據(jù)企業(yè)具體情況，制訂和優(yōu)化了《募集資金管理制度》，對(duì)募資的資金存放、應(yīng)用、主要用途變動(dòng)等內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，這樣有利于募資管理和監(jiān)管。與此同時(shí)，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集資金管理制度》的需求，嚴(yán)格要求募集資金使用，確保募資依照明確主要用途得到很好的合理利用。

募資到帳后，企業(yè)將穩(wěn)步推進(jìn)募資的應(yīng)用，全面提高資產(chǎn)的使用率，提高將來(lái)階段的股東回報(bào)，減少本次發(fā)行所導(dǎo)致的掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)。

3、健全利潤(rùn)分配政策

為進(jìn)一步完善和完善利潤(rùn)分配政策，提升股東分紅管理決策清晰度、更強(qiáng)的收益投資人，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)股東利益，結(jié)合公司中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，制訂實(shí)際利潤(rùn)分配政策。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將按照有關(guān)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格遵守《公司章程》并制定股票分紅的管理制度，確保投資人的權(quán)益。

4、持續(xù)完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力、作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利，保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（四）有關(guān)采用彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策的有關(guān)服務(wù)承諾

為保證公司本次發(fā)行新股彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的舉措能夠獲得認(rèn)真履行、維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，董事、高管人員、大股東、控股股東各自出具了承諾書，該等服務(wù)承諾詳情如下：

1、董事、高管人員承諾

依據(jù)董事、高管人員開具的《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于確保北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾函》，董事、高管人員做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、本人承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、本人承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、企業(yè)未來(lái)若有制訂股權(quán)激勵(lì)方案的，本人承諾適用公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、本人承諾出示日到公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股進(jìn)行前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾。

若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許由中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。”

2、大股東承諾

企業(yè)的大股東北京住總集團(tuán)有限公司出具了《北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾函》，服務(wù)承諾如下所示：

“（一）本集團(tuán)服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益。

（二）始行承諾書出示之日至公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上第（一）項(xiàng)服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本集團(tuán)服務(wù)承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

（三）本集團(tuán)服務(wù)承諾認(rèn)真履行以上第（一）、（二）項(xiàng)服務(wù)承諾，若本集團(tuán)公司違背以上第（一）、（二）項(xiàng)服務(wù)承諾，本集團(tuán)將按相關(guān)規(guī)定采用相關(guān)措施。”

八、結(jié)果

總的來(lái)說(shuō)，公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)售具有可行性與可行性分析，此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)售計(jì)劃方案公平公正、有效，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，可以進(jìn)一步提升企業(yè)礦山修復(fù)業(yè)務(wù)流程、水環(huán)境治理業(yè)務(wù)等生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)流程能力，可以進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抗風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)獲利能力，將有利于的可持續(xù)發(fā)展觀。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月6日