科技頻道
顧家工藝有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603816證券簡稱：顧家工藝公示序號：2023-045
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月8日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州市上城區東寧路599-1戀家商務大廈一樓國際會議中心
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會采用當場記名投票決議與互聯網投票選舉相結合的舉辦。會議由董事會建議舉辦，然后由董事長顧江生老先生組織。
此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《公司章程》等有關法律、行政規章及規范性文件的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加2人，在其中執行董事顧金成老先生、執行董事李東來老先生、獨董何美云女性因公出差無法列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，在其中褚禮軍老先生、陳君老先生因公出差無法列席會議；
3、董事長助理陳邦燈老先生參加了此次股東會；企業一部分管理層出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：顧家工藝2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：顧家工藝2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：顧家工藝2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：顧家工藝2023年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于做好遠期結售匯及外匯期權業務流程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關向銀行借款綜合授信和貸款額的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關為國有獨資子（孫）企業、控投子（孫）提供擔保金額的提案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：顧家工藝2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關2022年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關聘任2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關2022年度日常關聯交易實行及2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案11，涉及到關系公司股東回避表決，顧家集團有限公司和TBHomeLimited為關系公司股東持有總計股權295,473,469股，已展開了有關回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：劉瑩、毛圣霞
2、律師見證結果建議：
國浩律師（杭州市）公司覺得：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；參會工作人員資質、召集人資質及會議表決流程和決議結論等事項，均合理合法、合理。
特此公告。
顧家工藝有限責任公司股東會
2023年6月9日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2