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中金黃金股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600489證券簡稱：中金黃金公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：北京市東城區(qū)安外大街9號
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，董事長盧進(jìn)先生、副董事長賀小慶先生因公務(wù)不能出席本次股東大會，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由公司董事、董事會秘書李躍清先生主持現(xiàn)場會議。本次大會的召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事盧進(jìn)先生、賀小慶先生、李鐵南女士、彭詠女士、劉子龍先生、獨立董事張躍先生、謝文政先生因公務(wù)未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事孫潔女士、陳羽女士因公務(wù)未能出席會議；
3、公司董事會秘書李躍清先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：中金黃金股份有限公司關(guān)于收購萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會全部議案5%以下股東表決情況已單獨計票；
2、公司控股股東中國黃金集團(tuán)有限公司回避了對上述議案的表決，中國黃金集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)股份數(shù)量為2,221,816,774股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
律師：許滌非、馬薈鑫
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
2023年6月16日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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