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紹興中芯集成電路制造有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：688469證券簡稱：中芯國際集成化公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：浙江紹興市越城區皋埠街道社區臨江路518號紹興中芯集成電路制造有限責任公司E2樓2層多功能廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，由老總丁興華老先生組織。大會選用當場網絡投票
及網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、董事長助理王韋先生當場參加了大會，其他高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關新增加募投項目、調節募投項目投資額并用一部分募資向新增加募投項目的建設主體增資擴股的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次決議的議案為普通決議提案，已獲得列席會議股東或股東代表所持有效投票權股權總量的1/2之上表決通過。
2、此次決議的議案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：楊繼偉、涂翀鵬
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會在集結、舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及其決議程序流程等多個方面合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，從而所作出的股東會議決議真實有效。
特此公告。
紹興中芯集成電路制造有限責任公司
股東會
2023年6月17日
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