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宋都偉業項目投資有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600077證券簡稱：*ST宋都公示序號：2023-093
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：有
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月19日
(二)股東會舉辦地點：杭州富春路789號宋都商務大廈
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，會議由董事長俞建午老先生組織，大會的舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，在其中執行董事CHENRENBAO、李迎春、王強、俞昀、鄧永平以通信方式參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業俞建午老先生暫代股東會秘書職責出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：董事會2022年度工作報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度財務決算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022本年度擬沒有進行利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關計提資產減值準備的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度報告》全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2023年度預估日常關聯交易事項提案
決議結論：未通過
決議狀況：
7、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關補充執行董事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海市上正佛山法律事務所
侓師：周文平、陳毛過
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質與會議召集人資格、此次股東會的決議事宜及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，此次股東會的會議表決結論真實有效。
特此公告。
宋都偉業項目投資有限責任公司股東會
2023年6月21日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600077證券簡稱：*ST宋都公示序號：臨2023-094
宋都偉業項目投資有限責任公司
有關大股東、控股股東承諾事項的
進度暨企業新增加資產被占用公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●因為公司控股股東浙江省宋都集團有限公司（下稱宋都控投），無法按金融機構規定期滿還款2筆，前不久做為擔保方的公司全資子公司杭州宋都房地產集團有限責任公司（下稱宋都集團）戶下存款單已經被債務人履行擔保權利，被扣款額度2.50億人民幣。目前為止宋都控投還有6.02億人民幣貸款并未期滿，融合大股東現階段資信狀況，可能出現后面其他借款期滿無法還款而造成企業資金被進一步占用風險性。
●依據大股東及實際控制人的承諾事項（詳細2021-062號公告），因其未能及時償還金融機構賬款，組成大股東宋都控投、控股股東俞建午老先生未按照服務承諾履行情況。請廣大投資者留意風險性。
●目前為止因宋都控投以及關聯企業未能及時償還借款，宋都集團的存款單總計被扣款資產15.71億人民幣暨宋都集團被宋都控投及關聯企業占款15.71億人民幣。
一、承諾事項工作進展暨企業資金被占用簡述
公司在2021年5月27日公布了《關于收到公司控股股東、實際控制人承諾函的公告》，浙江省宋都集團有限公司、俞建午老先生服務承諾，立即償還相匹配貸款，最遲于2023年6月30日前井然有序分配資產盤活，最遲于2023年12月31日前，徹底解決與企業中間以存款單方式的互肋情況。在其中2021年、2022年降低存單質押貸款貸款擔保服務承諾均已完成。目前為止，企業為大股東和關聯企業所提供的存單質押貸款擔保余額還有21.64億人民幣沒解決。
宋都控投未按照金融機構規定到期還款，涉及到借款額度2.47億人民幣，宋都集團存款單被扣款2.50億人民幣。目前為止，宋都集團的存款單因宋都控投以及關聯企業未能及時償還借款，總計被扣款資產15.71億人民幣暨宋都集團被宋都控投及關聯企業占款15.71億人民幣。
以上事宜組成宋都控投占有上市企業資產的情況。目前為止，宋都控投還有6.02億人民幣貸款并未期滿。
目前為止，企業為宋都控投以及關聯企業所提供的貸款擔保狀況，詳細如下：
二、對上市公司產生的影響及風險防范
1、截止到本公告之時，因為宋都控投無法按時還款銀行貸款，以致做為擔保方的宋都集團其戶下存款單已經被債務人履行擔保權利開展扣款，從而導致公司被宋都控投以及關聯企業占款15.71億人民幣，占公司最近一期經審計公司凈資產的202.97%。
2、宋都控投依然存在6.02億人民幣貸款并未期滿，融合控投東現階段資信狀況，可能出現后面其他借款期滿未還款而造成企業資金被進一步占用風險性。
3、以上額度早就在企業2022年度財務報告中直接記提，以上情況尚不會對公司現階段正常運營導致嚴重危害。公司管理人員將積極采取有效措施包括不限于出函催告函、提出訴訟、法院強制執行等方式解決，竭盡全力維護公司及廣大投資者的合法權利，并針對有關進度事項立即給予公布。
4、公司控股股東、實際控制人存有短時間解決不了資金占用費的概率。截止到本公告之時，大股東宋都控投、實際控制人俞建午由于受股票波動等環境因素危害、資產處理比較慢，企業預估其短時間無法從根本上解決以上資金占用費事宜，報請廣大投資者留意風險性。
特此公告。
宋都偉業項目投資有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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