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河南大有能源股份有限公司 關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告
證券代碼：600403證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大有能源編號(hào)：臨2023-025號(hào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南大有能源股份有限公司于2023年6月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，調(diào)整后各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成情況如下:
一、戰(zhàn)略委員會(huì)（10人）
召集人：任春星
委員：任春星、楊運(yùn)峰、丁劍、杜青炎、趙少峰、張林、曹勝根、王兆豐、焦勇、劉陽(yáng)
二、提名委員會(huì)(3人)
召集人：曹勝根
委員：曹勝根、焦勇、任春星
三、薪酬與考核委員會(huì)(3人)
召集人：王兆豐
委員：王兆豐、劉陽(yáng)、趙少峰
四、審計(jì)委員會(huì)(3人)
召集人：劉陽(yáng)
委員：劉陽(yáng)、焦勇、趙少峰
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事會(huì)
二二三年六月二十八日
證券代碼：600403證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大有能源公告編號(hào)：2023-024
河南大有能源股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月27日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司機(jī)關(guān)2號(hào)樓2樓東會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)任春星先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，董事丁劍先生因其他公務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事8人，出席7人，監(jiān)事聶振偉先生因其他公務(wù)未能出席；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)張建強(qiáng)先生出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：河南金學(xué)苑律師事務(wù)所
律師：馬良、王鵬
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的議案、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月28日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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