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廈門市廈鎢新能源原材料有限責任公司 關于變更公司注冊資金、修定企業章程 并登記工商變更登記的通知
證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
廈門市廈鎢新能源原材料有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月28日舉辦第二屆股東會第二次大會，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，現就相關事宜公告如下：
一、關于變更公司注冊資金的現象
公司在2023年5月19日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》，確定向公司股東每10股派發現金紅利5.00元（價稅合計），并且以資本公積向公司股東每10股轉增4股。截止2023年6月6日，企業已完成2022年權益分派工作中，以上事項結束后，企業的總股本從300,550,715股增加到了420,771,001股，注冊資金從30,055.0715萬余元增加到了42,077.1001萬余元。
二、企業章程修定具體內容
由于企業以上注冊資金、總股本數量變動狀況，公司擬對企業章程中一部分條文進行調整，實際修定情況如下：
除了上述條文修定外，企業章程的許多條文保持一致。
三、其他事宜表明
結合公司2022年年度股東大會的受權，企業將在此次股東會表決通過后立即向工商登記機關申請辦理注冊資金的工商變更及其企業章程的備案申請等手續。此次《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程》修定事宜不用提交公司股東大會審議。以上變動最后以工商登記機關批準的具體內容為標準。
新修訂《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程（2023年6月修訂）》與本公告同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）給予公布。
特此公告。
廈門市廈鎢新能源原材料有限責任公司股東會
2023年6月29日
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