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中成進出口貿易有限責任公司 第九屆股東會第二次會議決議公示
證券代碼：000151證券簡稱：中成股份公示序號：2023-39
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中成進出口貿易有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月25日以書面形式及電子郵件形式傳出第九屆股東會第二次會議報告，企業第九屆股東會第二次大會于2023年6月28日以現場會議和通訊表決相結合的在北京市安定門西東大街9號中成集團商務大廈企業會議室召開。此次會議需到執行董事十一名，實到執行董事十一名，出席本次大會的執行董事占應到董事人數的50%之上，大會的舉辦合乎《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
董事長張朋先生主持了此次董事會會議，大會選用投票表決方法，由節目主持人記票正式宣布決議結論；出席本次會議的是監事、高管人員。此次董事會會議決議并表決通過了如下所示提案：
一、以11票允許、0票放棄、0票抵制，審議通過了企業《合規管理辦法》。
二、以11票允許、0票放棄、0票抵制，審議通過了企業《重大信息內部報告制度》。
特此公告。
備查簿文檔：企業第九屆股東會第二次會議決議
中成進出口貿易有限責任公司
股東會
二二三年六月二十九日
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