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青鳥消防股份有限公司 關于2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期自主行權的提示性公告
證券代碼：002960證券簡稱：青鳥消防公告編號：2023-048
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次行權的股票期權代碼：037164，期權簡稱：青鳥JLC2。
2、本次股票期權符合行權條件的激勵對象共21人，可行權的股票期權數量為758,698份，行權價格為10.72元/份。
3、預留授予股票期權共分為三個行權期，第二個行權期行權期限為2023年5月15日（第二個行權期實際可行權起始日為2023年6月9日）至2024年5月13日。
4、本次可行權股票期權若全部行權，公司股權分布仍具備上市條件。
5、本次可行權股票來源：向激勵對象定向發行公司A股普通股。
青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案》，公司2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）預留授予股票期權第二個行權期行權條件已成就，將采取自主行權方式行權。鑒于公司2022年度利潤分配方案實施，公司于2023年5月29日召開第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第十六次會議，分別審議通過了《關于調整2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予及預留授予的相關權益數量和價格的議案》，同意將預留授予股票期權行權價格調整為10.72元/份，預留授予股票期權第二個行權期滿足行權條件但尚未行權部分數量調整為758,698份。具體內容詳見刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的公告》（公告編號：2023-032）、《關于調整2020年第一期股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予及預留授予的相關權益數量和價格的公告》（公告編號：2023-043）。
截至本公告日，本次自主行權條件已獲深圳證券交易所審核通過，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。本次自主行權具體安排如下：
一、期權代碼及期權簡稱
預留授予股票期權代碼：037164，期權簡稱：青鳥JLC2。
二、行權期限
激勵計劃預留授予股票期權共分為三個行權期，第二個行權期行權期限為2023年5月15日（第二個行權期實際可行權起始日為2023年6月9日）至2024年5月13日。
三、行權數量及行權價格
激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期可行權激勵對象共21人，可行權數量為758,698份，行權價格為10.72元/份。若在行權前公司有資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，股票期權數量和行權價格將進行相應調整。
四、可行權日
可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：
1、公司年度報告、半年度報告公告前三十日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前三十日起算；
2、公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日；
3、自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；
4、中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。
激勵對象必須在可行權有效期內行權完畢，有效期結束后，尚未行權的股票期權不得行權，將由公司統一注銷。
五、本次股票期權行權對公司的影響
1、對公司股權結構和上市條件的影響
本次行權對公司股權結構不產生重大影響，公司控股股東不會發生變化。本次股權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期結束后，公司股份仍具備上市條件。
2、對公司經營能力和財務狀況的影響
根據公司股票期權激勵計劃的規定，假設本期可行權的股票期權全部行權，公司總股本將由735,196,935股增加至735,955,633股，對公司基本每股收益及凈資產收益率影響較小，具體影響以經會計師事務所審計的數據為準。
3、選擇自主行權模式對股票期權定價及會計核算的影響
公司在授予日采用Black-Scholes模型來計算期權的公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行重新估值，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇自主行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。
綜上，本次激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期股票期權行權事項不會對公司產生重大影響。
六、本次行權專戶資金的管理和使用計劃
本次行權所募集的資金，將全部用于補充公司流動資金。
七、本次可行權激勵對象不含公司董事、高級管理人員。
八、激勵對象繳納個人所得稅的資金安排和繳納方式
激勵對象股票期權個人所得稅繳納的資金全部由激勵對象自行承擔。公司將根據國家稅收法規的規定，代扣代繳激勵對象應交納的個人所得稅。
九、其他說明
1、承辦券商華泰證券在業務承諾書中承諾其向本公司和激勵對象提供的自主行權業務系統完全符合自主行權業務操作及相關合規性要求。
2、公司將在定期報告中披露股權激勵對象行權情況以及公司股份變動情況等信息。
特此公告
青鳥消防股份有限公司董事會
2023年6月7日
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