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南通醋酸化工股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603968證券簡稱：醋化股份公告編號：臨2023-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月8日
(二)股東大會召開的地點：南通市銀座花園酒店(工農路208號)
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長慶九先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的通知、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于對外投資購買股權暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議議案獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：歐陽珍妮、陳苗
2、律師見證結論意見：
北京市金杜律師事務所上海分所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司
董事會
2023年6月9日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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