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健康元藥業集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600380證券簡稱：健康元公告編號：臨2023-061
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
1、股東大會召開的時間：2023年06月09日
2、股東大會召開的地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈二號會議室
3、出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
4、表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，經半數以上董事推舉，董事邱慶豐先生主持本次會議。本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。
5、公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
（1）本次會議采用現場加視頻會議形式召開，其中部分董事以視頻方式參會。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼總裁俞雄先生、董事兼副總裁、財務負責人邱慶豐先生、獨立董事覃業志先生現場出席；董事長朱保國先生、副董事長劉廣霞女士、董事兼副總裁林楠棋先生、獨立董事崔利國先生、霍靜女士、彭娟女士以視頻方式出席；
（2）公司在任監事3人，出席3人，其中監事余孝云先生現場出席，監事彭金花女士、幸志偉先生以視頻方式出席；
（3）董事會秘書的出席情況；副總裁兼董事會秘書趙鳳光先生現場出席。
二、議案審議情況
非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《健康元藥業集團股份有限公司2022年年度報告（全文及摘要）》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具〈健康元藥業集團股份有限公司內部控制審計報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的〈關于健康元藥業集團股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于本公司授信融資及為下屬子公司等提供融資擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度年審會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
三、涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
四、關于議案表決的有關情況說明
上述議案8為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，同時議案3、4、8、9需公司中小投資者單獨計票。
五、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所
律師：皇甫天致、黃俐娜
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
2023年6月10日
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