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四川久遠銀海手機軟件有限責任公司 有關擬以公布掛牌方法回收子公司 少數股權暨關聯交易的通知
證券代碼：002777證券簡稱：久遠銀海公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
核心內容提醒：
1、此次參加天津市銀海全球信息科技有限公司25%公司股權轉讓買賣將采取公布掛牌轉讓方式為天津產權交易核心有限責任公司開展，該股份的掛牌價為2,889.93萬余元，買賣能不能達到存在一定可變性。
2、本次交易組成關聯方交易。
3、本次交易未組成資產重組。
4、本次交易早已董事會表決通過，不用遞交股東大會審議。
5、以往12個月，公司和同一關聯人或者與不一樣關系人和人之間未出現同樣買賣類型下標底有關的關聯方交易。
一、買賣簡述
1、買賣的相關情況
依據天津產權交易核心有限責任公司（下稱“天津產權交易核心”）網站公告，天冿市逸網高新科技發展趨勢有限公司（下稱“逸網高新科技”）擬通過公開掛牌方法出讓其持有的天津市銀海全球信息科技有限公司（下稱“天津市銀海”或“標的公司”）25%的股份，此次掛牌上市公示期為2023年6月5日起10個工作日左右，掛牌價2,889.93萬余元，實際成交價在天津產權交易核心最后報考或（且）參加竟價后狀況為標準。相關此次掛牌上市的詳細信息，可以從天津產權交易中心官網（https://otc.tpre.cn/）查詢。
2、決議狀況
企業2023年6月12日舉行的第五屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數股權暨關聯交易的議案》，允許企業使用自籌資金以公布掛牌方法參加天津市銀海25%公司股權轉讓新項目，并受權公司管理人員在股東會管理權限內結合實際情況開展相關事宜的具體步驟。
信息公開公示屆滿后，只征收到一家滿足條件的意愿購買方，則采用協議書形式進行出讓。若征收到倆家或兩個之上滿足條件的意愿購買方，則采用網絡競價數次報價的方法明確最后購買方。
3、依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本事情早已企業第五屆股東會第二十四次會議表決通過。
4、本次交易組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，都不組成重組上市。
5、以往12個月有關關聯方交易狀況
除本次交易外，以往12個月，公司和同一關聯人或者與不一樣關系人和人之間未出現同樣買賣類型下標底有關的關聯方交易。
二、關聯企業基本概況
關聯方交易另一方失信執行人說明：經查看中國執行公眾信息網信息內容，天津逸網高新科技發展趨勢有限公司沒被列入失信執行人。
三、關系交易標的基本概況
1、基本概況
2、公司股權結構
3、關鍵財務報表企業：萬余元
4、評估值
具備證劵、期貨交易業務資質的天津市中華金信資產報告評估有限責任公司對天津市銀海展開了評定。依據天津市中華金信資產報告評估有限責任公司開具的中華金信評報字（2022）第336號資產評估，評估基準日為2022年6月30日，此次評定使用了收益法進行評價。截止到評估基準日，天津市銀海凈資產賬面價值10,599.15萬余元，評估后股東所有權益價值為16,513.87萬余元，評估增值5,914.72萬余元，投入產出率55.80%。
四、別的分配
1、依據天津產權交易核心公示，意愿購買方需在公示期限內申請辦理報名確認，并且在特定期限內繳納擔保金800萬元至交易中心指定賬戶。
2、意愿購買方經天津產權交易核心確定為購買方后，繳納的保證金最先抵充其需向交易中心收取的服務費，如有賬戶余額，在簽定股權轉讓合同后變為買賣合同款。
若企業順利拿到該股份，則受權公司管理人員在股東會管理權限內結合實際情況開展相關事宜的具體步驟。
五、獨董發布了事先認同建議及獨立性建議
1、獨董對此次關聯方交易展開了用心地事先審批后，發布事先認同建議如下所示：
企業已就此次關聯方交易事項相關內容事前與獨董展開了充足、有效溝通，此次關聯方交易將進一步增強企業對子公司控制。有關關聯方交易事宜及材料已經取得獨董的肯定，獨董同意將該提案提交公司第五屆股東會第二十四次會議決議。公司本次回收子公司少數股權遵照自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則，成交價以評估價值標價并把根據產權交易所競價交易，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。獨董一致同意將這個提案提交公司第五屆股東會第二十四次會議決議。
2、獨董對于該關聯方交易發布單獨建議如下所示：
經決議，獨董覺得：此次關聯交易定價以評估價值為載體，并通過天津產權交易核心有限責任公司掛牌上市明確，買賣定價方法公平公正、公平，成交價公允價值、有效，關聯方交易決議、買賣程序流程合乎法律法規、行政規章、行政法規及其它規范性法律文件和《公司章程》、企業《關聯交易決策制度》的有關規定。與此同時此次關聯交易的執行符合公司具體生產經營情況，符合公司與公司股東利益，不會有公司為關聯企業內幕交易的情況，公司運營不容易所以對關聯企業產生依靠，也不會影響公司業務自覺性，也不存在損害企業整體股東利益的情形。綜上所述，獨董一致同意公司本次關聯方交易。
六、職工監事審核意見
經核查，職工監事覺得：企業擬以公布掛牌方法回收子公司少數股權暨關聯交易的事宜符合公司總體發展戰略規劃，決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。關聯方交易價錢以評估價值標價并把根據產權交易所競價交易，標價公允價值有效，不存在損害公司與中小投資者權益的舉動。允許此次擬以公布掛牌方法回收子公司少數股權暨關聯交易事宜。
七、買賣目標和對企業的危害
此次回收少數股東股份，提升上市企業占股比例，有助于提升天津市銀海知名品牌，充分運用子公司區位優勢，進一步拓展天津區域渠道業務；與此同時，有益于天津市銀海消化吸收大量高素質人才，提升企業競爭力，維持公司業績的長期穩定提高。
八、風險防范
本次交易不設業績承諾和業績補償條文。
九、備查簿文檔
1、四川久遠銀海手機軟件有限責任公司第五屆股東會第二十四次會議決議；
2、中審華會計事務所（特殊普通合伙）開具的CAC津審字（2022）1690號會計報表審計匯報；
3、天津市中華金信資產報告評估有限責任公司開具的中華金信評報字（2022）第336號資產評估。
特此公告。
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司股東會
二二三年六月十二日
證券代碼：002777證券簡稱：久遠銀海公示序號：2023-037
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司有關大數據能力掛牌上市廣州市數據交易所（湛江市）的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
前不久，四川久遠銀海手機軟件有限責任公司（下稱“企業”）應邀參加了廣州市數據交易所（湛江市）服務項目產業基地正式揭牌創立暨湛江市第一批數據產品、大數據能力發布儀式。現階段，廣州市數據交易所湛江市服務項目產業基地已經成功公布9個湛江市數據產品、3個大數據能力和5個行業大數據指數值，在其中企業自主研發的二款數據產品“醫院門診病癥診治途徑知識庫系統”、“醫療費數據分析系統”變成第一批掛牌上市廣州市數據交易所的大數據能力。
二、對企業的危害
公司為智慧民生的供應商，一直著力打造社會民生的數據產品并不斷提高政府部門與企業大數據運營服務能力。以上二款大數據能力發布廣州市數據交易所，意味著企業數據產品已經在實際地區完成落地，讓數據資源價值化變成推動“數實融合”新機遇。
企業未來將不斷創新大數據的應用和數據資源場景服務，充分運用數據資源產業賦能功效，助推我國數字政府建設，促進數據要素市場化高質量發展的。
特此公告。
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司股東會
二二三年六月十二日
證券代碼：002777證券簡稱：久遠銀海公示序號：2023-036
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司
第五屆職工監事第十四次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議舉辦狀況
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司第五屆職工監事第十四次會議報告于2023年6月2日以專人送達、手機、電子郵箱等形式送到整體執行董事、公司監事及整體高管人員。大會于2023年6月12日以通信方式舉辦，例會應參與決議的公司監事5人，具體參與決議的公司監事5人。會議由監事長侯春梅女士組織，大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
大會以記名投票方法對各類提案開展決議，表決通過如下所示提案：
（一）《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數股權暨關聯交易的議案》。
經核查，職工監事覺得：企業擬以公布掛牌方法回收子公司少數股權暨關聯交易的事宜符合公司總體發展戰略規劃，決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。關聯方交易價錢以評估價值標價并把根據產權交易所競價交易，標價公允價值有效，不存在損害公司與中小投資者權益的舉動。允許此次擬以公布掛牌方法回收子公司少數股權暨關聯交易事宜。
主要內容詳細《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數股權暨關聯交易的公告》（公示序號2023-035）。
決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。該提案已經通過。
特此公告。
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司職工監事
二二三年六月十二日
證券代碼：002777證券簡稱：久遠銀海公示序號：2023-034
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司
第五屆股東會第二十四次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司第五屆股東會第二十四次會議報告于2023年6月2日以專人送達、手機、電子郵箱等形式送到整體執行董事、公司監事及整體高管人員。大會于2023年6月12日以通信方式舉辦，例會應參與決議的執行董事8人，具體參與決議的執行董事8人。會議由老總連春華老先生組織，大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
大會以記名投票方法對各類提案開展決議，表決通過如下所示提案：
（一）《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數股權暨關聯交易的議案》。
主要內容詳細《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司少數股權暨關聯交易的公告》（公示序號2023-035）。
獨董就得事宜發布了事先認同建議及獨立性建議。
決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。該提案已經通過。
特此公告。
四川久遠銀海手機軟件有限責任公司股東會
二二三年六月十二日
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