證券代碼：002527股票簡稱：新時達公示序號：臨2023-054

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

上海市新時達電氣設備有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第一次會議于2023年6月16日（周五）在下午16:00在上海市嘉定區思義路1560號企業四樓會議廳以當場融合通訊表決方法舉辦。

此次會議工作的通知已經在2023年6月16日以手機、口頭上的形式送到整體執行董事以及相關參會人員。此次會議由過半數執行董事舉薦紀翌女性組織，大會應參與的執行董事9名，具體參加9名，在其中方先麗等1位執行董事以通信方式列席會議。董事長助理參加了大會，整體公司監事出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司董事會議事規則》等有關法律、法規和要求。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心交流和決議，以記名投票方法一致通過如下所示提案：

1、審議通過了《關于選舉紀翌女士為公司董事長的議案》

允許競選紀翌女性為董事長，任職期自此次股東會決議根據日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

2、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》

允許企業第六屆股東會內設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會，實際工作人員設定如下所示：

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

3、審議通過了《關于聘任金辛海先生為公司總經理的議案》

允許聘用金辛海先生為總經理，任職期自此次股東會決議根據日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

4、審議通過了《關于聘任蔡亮先生為公司副總經理的議案》

允許聘用蔡亮先生為公司副總經理，任職期自此次股東會決議根據日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

5、審議通過了《關于聘任李國范先生為公司副總經理、財務總監的議案》

允許聘用李國孫先生為公司副總經理、財務經理，任職期自此次股東會決議根據日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

6、審議通過了《關于聘任陳華峰先生為公司副總經理的議案》

允許聘用陳華峰先生為公司副總經理，任職期自此次股東會決議根據日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

7、審議通過了《關于聘任劉菁女士為公司副總經理、董事會秘書的議案》

允許聘用劉菁女性為公司副總經理、董事長助理，任職期自此次股東會決議根據日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

劉菁女性已獲得了深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章有關董事長助理就職資格條件的要求。

劉菁女性聯系電話如下所示：

辦公室電話：021-69926000電話總機轉

發傳真：021-69926163

電子郵件：liujing@stepelectric.com

通信地址：上海市嘉定區思義路1560號

郵政編碼：201801

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

8、審議通過了《關于聘任郁林林女士為公司證券事務代表的議案》

允許聘用郁林陳女士為公司發展證券事務代表，任職期自此次股東會決議根據日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

郁林陳女士已獲得了深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章有關證券事務代表就職資格條件的要求。

郁林陳女士聯系電話如下所示：

辦公室電話：021-69896737

發傳真：021-69926163

電子郵件：yulla@stepelectric.com

通信地址：上海市嘉定區思義路1560號

郵政編碼：201801

決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數不得超過董事總量的二分之一。公司獨立董事已就此次競選老總、聘用高管人員、證券事務代表事宜發布了贊同的單獨建議。主要內容詳細公司在2023年6月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

三、備查簿文檔

1、企業第六屆董事會監事會第一次會議決議；

2、獨董有關第六屆股東會第一次會議相關事宜自主的建議。

特此公告

上海市新時達電氣設備有限責任公司

股東會

2023年6月17日

個人簡歷配件：

紀翌女性：女，中國籍，無海外居留權，1977年11月出世，澳大利亞達爾豪斯大學電子計算機基礎科學研究生。2005年—2009年期內曾經在三井物產（上海市）商貿有限公司工作中；自2011年7月11日起出任董事；2016年5月14日迄今出任董事長；2018年9月至2019年6月任公司經理；在職董事長、上海市嘉定區人民代表。

紀翌女性為公司實際控制人，系公司控股股東紀德法先生與5%之上公司股東劉麗萍女性的女兒，除了上述情況外，紀翌女性與其它持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。紀翌女性現擁有企業股票35,872,939股，占2023年6月9日總股本的5.40%。其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，紀翌女性并不屬于“失信執行人”。

金辛海老先生：男，中國籍，無海外居留權，1974年7月出世。哈爾濱工程大學醫生，正高級工程師。2002年4月起進入公司，列任技術工程師、研發經理、產品研發副總監、推動研發負責人、中央研究院醫生、變頻調速器事業部總經理、分公司上海市辛格林納新時達電機有限公司經理、企業技術中心負責人、副總等職；2017年7月至2022年8月，任公司副總經理；2021年8月迄今任董事；2022年8月迄今任公司經理；在職董事、經理。金辛海老先生曾獲上?？茖W技術獎二等獎；閔行區學術研究技術帶頭人；2018年度閔行區國家科技進步獎二等獎；閔行區第十五批高端創新發展和急需緊缺人才；高等院?？蒲谐錾珒炐愠晒泉?；上?？茖W技術獎三等獎；上海高新技術成果轉換先鋒人物。

金辛海先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。金辛海老先生現擁有企業股票425,000股，占2023年6月9日總股本的0.06%。其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，金辛海老先生并不屬于“失信執行人”。

蔡亮老先生：男，中國籍，無海外居留權，1972年1月出生，哈爾濱工程大學研究生，工程師。1995年—1997年任職于上海市金機集團公司出任技術工程師；1997年—2008年8月任職于上海市新時達電氣有限公司，列任研發工程師、研發部主管、技術研發中心辦公室主任等職；2008年8月起迄今出任董事；2014年10月13日至2015年3月19日出任公司副總經理；2015年3月19日至2017年7月28日出任企業常務副總經理；2017年7月28日至2018年9月20日出任總經理；2018年9月20日起迄今出任公司副總經理；在職董事、副總。蔡亮老先生曾擔任上海機器人行業協會副會長，現擔任中國自動化學會電氣自動化專業委員會副主任委員、中國電工技術學會電子控制系統與設備技術專業委員會副主任委員。蔡亮老先生善于自動控制系統及變頻調速器硬件研發，曾獲上海科技發明專利獎創造發明類三等獎、上海科技創新三等獎（技術發明獎）、河北廊坊科技創新一等獎、河北科學技術進步獎三等獎等獎項，并擔任過我國“十一五”科技支撐計劃“起重設備安防監控與信息化管理智能管理系統研究和產業發展開發設計”項目負責人，參加多個我國、省級市級科研課題。在電梯控制系統層面組織獲得了17項專利，5項軟件著作，7項科技成果，并且在中國學術期刊《中國電梯》發布《32位網絡化Smartcom.net電梯專用電腦技術》等數篇學術文章。

蔡亮先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。蔡亮老先生現擁有企業股票8,495,479股，占2023年6月9日總股本的1.28%。其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，蔡亮老先生并不屬于“失信執行人”。

李國孫先生：男，中國籍，無海外居留權，1971年4月出世，蘇州大學發展戰略管理學博士，中央財大西方國家會計學碩士。全國各地會計領軍人才，正高級會計師、注冊會計、稅務師，中國會計學會VIP、中國總會計師協會VIP。1996年至2001年任職于中日合資華升富士達電梯有限公司，列任財務科長、財務部副部長、財務部部長；2002年至2010年任職于中日合資上海市華升富士達扶手電梯有限責任公司，出任執行董事、副總兼財務主管；2010年至2011年任職于廣州蕉葉飲食搭配服務有限公司，出任人事主管；2011年至2018年任職于上海市新時達電氣設備有限責任公司，列任財務經理、總經理兼財務經理；2018年至2019年任職于太安堂集團有限責任公司，出任財務經理；2020年3月迄今任牧高笛戶外運動用品股份有限公司公司獨立董事；2021年11月至今任技源集團股份有限公司獨董；2020年6月至2021年1月任董事；2019年6月迄今任公司副總經理兼財務經理。

李國孫先生曾榮獲《經濟觀察報》承辦的2005年度我國優秀營銷獎、《首席財務官》承辦的2012年度中國十大優秀CFO頭銜、我國CFO發展中心承辦的2016年度中國十大資本運營CFO、2013年度與2015年度上海市潘序倫青年財務會計優秀論文獎。

李國孫先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。李國孫先生現擁有企業股票682,246股，占2023年6月9日總股本的0.10%。其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，李國孫先生并不屬于“失信執行人”。

陳華峰老先生：男，中國籍，無海外居留權，1965年1月出世，上海交大大學本科畢業，技術工程師，高級會計師。1987年-2003年任職于迅達電梯有限責任公司，列任運營科長、分公司總經理；2004年-2015年9月任職于上海市新時達電氣設備有限責任公司任公司副總經理；2015年9月-2022年4月任職于瑞電士（上海市）感應器有限責任公司任公司副總經理；2022年5月迄今任上海市新時達電氣設備有限責任公司自動控制系統事業部總經理；2022年8月迄今任上海市新時達電氣設備股權有限公司副總經理。

陳華峰先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。陳華峰老先生現擁有企業股票720,000股，占公司截止到2023年6月9日總股本的0.11%。其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，陳華峰老先生并不屬于“失信執行人”。

劉菁女性：女，中國籍，無海外居留權，1984年出世，同濟大學工學學士、人民大學金融學碩士學士學位。已經取得科創板上市股東會秘書資格證、深圳交易所股東會秘書資格證及其深圳交易所獨立董事資格證。有著實業公司與資本市場復合型環境，并擔任鶴壁市海昌智能化科技發展有限公司獨董。2006年6月至2014年8月，分別在比亞迪電動車輛研究室任技術工程師、在ABB機器人部任銷售總監、在德國TT任中國地區光伏產業市場銷售總監、在ABB機器人部任BD主管。2014年8月至2021年7月分別在方正證券、中投證券、東方證券、華西證券任投資分析師及首席分析師；在其中，2015年所屬精英團隊得到新財富評定第一名，2016年帶領公司得到玻璃球評定第一名，2017年得到玻璃球“30金股”第一名，2019年得到東方財富網百強企業投資分析師，2020年得到金牛獎投資分析師。2021年7月至2022年5月任翔宇醫療投資融資主管及董事長助理。2022年6月任職于上海市新時達電氣設備有限責任公司，2022年7月迄今任公司副總經理；2022年8月迄今任公司董事長助理；在職公司副總經理兼董事長助理。

劉菁女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性,劉菁女性未持有公司股份。其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，劉菁女性并不屬于“失信執行人”。

郁林陳女士：女，中國籍，無海外居留權，1990年4月出世，江蘇科技大學本科文憑，經濟學學士；北京大學光華管理學院EMBA在校。2013年2月至2018年3月在安科瑞電氣有限責任公司（股票號：300286）列任證券事務部舉辦辦事員、董事會辦公室主任助理、股東會辦公室副主任；2018年4月迄今任公司證券事務代表兼董事會辦公室負責人。郁林陳女士已經在2014年5月獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。

郁林陳女士與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。郁林陳女士未擁有企業股票，其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，郁林陳女士并不屬于“失信執行人”。

證券代碼：002527股票簡稱：新時達公示序號：臨2023-055

上海市新時達電氣設備有限責任公司

第六屆職工監事第一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

上海市新時達電氣設備有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第一次會議于2023年6月16日（周五）在下午17：00在上海市嘉定區思義路1560號企業四樓會議廳以當場表決方式舉辦。

此次會議工作的通知已經在2023年6月16日以口頭上、手機的形式送到整體公司監事。此次會議由過半數公司監事舉薦方啟宗先生組織，大會應參與的公司監事3名，具體參加的公司監事3名。董事長助理和證券事務代表出席了大會，此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司監事會議事規則》等有關法律、法規和要求。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心交流和決議，以記名投票方法一致表決通過如下所示提案：

1、審議通過了《關于選舉方啟宗先生為公司第六屆監事會主席的議案》

允許競選方啟宗先生為公司發展第六屆監事長，任職期自此次監事會決議根據日起至第六屆職工監事期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

決議結論：3票允許，0票放棄，0票抵制。

三、備查簿文檔

企業第六屆職工監事第一次會議決議。

特此公告

上海市新時達電氣設備有限責任公司職工監事

2023年6月17日

配件：

方啟宗先生：男，中國籍，無海外居留權，1959年10月出世，上海同濟大學學土，工程師。1982年-2000年在化工部化工廠礦山開采設計研究院出任主任工程師；2000年-2004年在凌碼高新科技（上海市）有限責任公司出任研發部經理；2004年起任職于上海市新時達電氣設備有限責任公司，列任研發基地軟件部主管、中央研究院高級研究員，在職開發工程師、非職工代表監事。

方啟宗先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。方啟宗先生未擁有企業股票。其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，方啟宗先生并不屬于“失信執行人”。