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健之佳連鎖藥店集團股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：605266證券簡稱：健之佳公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月19日
(二)股東會舉辦地點：云南昆明市盤龍區同盟街道社區旗營街10號健之佳總公司14樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東大會決議由董事會集結，董事長藍波老先生組織，此次股東會的招集、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和行政規章及其《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理李恒老先生出席本次大會；
4、經理藍波老先生、副總李恒老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業注冊資本變更并修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
以上提案中，提案2為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京德恒（昆明市）法律事務所
侓師：張韻、周萍
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦、列席會議的股東資格、決議流程和決議結論均達到法律法規、法規和貴司《章程》的相關規定，所申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
健之佳連鎖藥店集團股份有限公司
股東會
2023年6月20日
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