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蘇州市去聲電子器件有限責任公司 第二屆股東會第二十一次會議決議公示
證券代碼：688533證券簡稱：去聲電子公告序號：2023-040
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
蘇州市去聲電子器件有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二十一次大會（下稱“大會”）于2023年6月19日在企業三樓C103會議廳以當場融合通信方式舉辦。會議報告已經在2023年6月14日以書面形式文檔方法送到整體執行董事。例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。
此次會議由董事長周建明集結和組織,監事與高管人員出席了大會。大會的集結和舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、董事會會議決議狀況
此次董事會會議決議提案，經與會董事充足探討,決議并通過了如下所示提案從而形成決定:
（一）表決通過《關于設立向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》
依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規、行政規章以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，經公司2022年第一次股東大會決議受權，企業將依據募資管理方法的需求設立募資重點帳戶，用以此次可轉換公司債券募資的重點存儲應用。
與此同時受權公司管理人員以及受權人員與承銷商、相對應擬開戶行在募資到帳后一個月內簽定募資資金監管協議，對募資的放置和應用情況進行管理。
公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。
決議狀況：之上提案允許票9票、否決票0票、反對票0票，一致通過該提案，從而形成決定。
特此公告。
蘇州市去聲電子器件有限責任公司股東會
2023年6月20日
證券代碼：688533證券簡稱：去聲電子公告序號：2023-041
蘇州市去聲電子器件有限責任公司
第二屆職工監事第十八次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
蘇州市去聲電子器件有限責任公司（下稱“去聲電子器件”或“企業”）第二屆職工監事第十八次會議報告于2023年6月14日以書面形式文檔的形式送到整體公司監事，大會于2023年6月19日在企業三樓視頻會議室以現場會議形式舉辦，此次會議由李蔚女性組織。例會應參與公司監事3人，具體參加公司監事3人，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律、法規及《蘇州上聲電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，大會所作出的決定合理合法、合理。
二、監事會會議的討論具體情況
此次會議審議的議案以書面形式、無記名的投票方式開展決議，經參會公司監事用心決議，根據下列決定：
（一）表決通過《關于設立向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》
經核實，企業為加強此次募資的儲放、采用與管理方法，提升資金使用效益，切實保護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規、行政規章的相關規定，目前已經2022年第一次股東大會決議受權，將依據募資管理方法的需求設立募資重點帳戶，用以此次可轉換公司債券募資的重點存儲應用。
與此同時受權公司管理人員以及受權人員與保薦代表人、相對應擬開戶行在募資到帳后一個月內簽定募資資金監管協議，對募資的放置和應用情況進行管理。企業在辦理募資資金監管協議后，將及時執行對應的信息披露義務。
綜上所述，職工監事覺得：這事項符合相關法律法規的相關規定，能標準企業對募資的監管、儲放與使用，切實保護投資人合法權利。
之上提案決議結論：允許票3票、否決票0票、反對票0票。
大伙兒一致通過該提案，從而形成決定。
特此公告。
蘇州市去聲電子器件有限責任公司職工監事
2023年6月20日
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