股票簡稱：保齡寶股票號：002286公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

一、會議召開狀況

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“保齡寶”或“企業(yè)”）有關(guān)舉辦第五屆股東會第二十次大會工作的通知于2023年6月14日以電子郵件形式傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。大會集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

1、大會以7票允許、0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

企業(yè)原經(jīng)理吳懷祥老先生已經(jīng)在2022年9月30日個人原因向領(lǐng)導(dǎo)辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù),離職后由董事長戴斯覺老先生暫代經(jīng)理權(quán)力。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，聘用李明先生為總經(jīng)理，任職期與企業(yè)第五屆股東會一致。

詳細(xì)信息見與本決定公示同一天公布在規(guī)定信息公開新聞媒體里的《關(guān)于聘任總經(jīng)理的公告》。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

2、大會以4票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的議案》，關(guān)聯(lián)董事李洪波、王宏、秦翠萍回避表決。

由于企業(yè)2022年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2021年第四次股東大會決議對董事會的受權(quán)，將股票期權(quán)行權(quán)價格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份，員工持股計劃回購價格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股。

獨董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的公告》。

三、備查簿文檔

第五屆股東會第二十次會議決議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月20日

股票簡稱：保齡寶股票號：002286公示序號：2023-024

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

一、會議召開狀況

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“保齡寶”或“企業(yè)”）有關(guān)舉辦第五屆職工監(jiān)事第十七次大會工作的通知于2023年6月14日以電子郵件形式傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體決議的公司監(jiān)事3人。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

二、會議審議狀況

例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的議案》；

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得，公司本次調(diào)節(jié)2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃（下稱“《激勵計劃（草案）》”、“此次激勵計劃”）股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃回購價格合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，與企業(yè)2021年第四次股東大會決議的有關(guān)受權(quán)一致，調(diào)節(jié)程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。職工監(jiān)事允許對此次激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃回購價格作出調(diào)整。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的公告》。

三、備查簿文檔

第五屆職工監(jiān)事第十七次會議決議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：002286證券簡稱：保齡寶公示序號：2023-025

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用經(jīng)理的通知

董事會及全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛報紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）原經(jīng)理吳懷祥老先生已經(jīng)在2022年9月30日個人原因向領(lǐng)導(dǎo)辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù),離職后由董事長戴斯覺老先生暫代經(jīng)理權(quán)力。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月20日舉辦第五屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)老總戴斯覺老先生候選人，聘用李明老先生(個人簡介詳見附件)為總經(jīng)理，任職期與企業(yè)第五屆股東會一致。公司獨立董事對此次聘用經(jīng)理事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月20日

配件：個人簡歷

李明，男，漢族人，1962年出世。北航學(xué)土，法國里昂國立中央大學(xué)博士學(xué)歷。曾先后在不同世界500強海外生產(chǎn)制造企業(yè)工作中，2009至2023年5月曾經(jīng)在法國的家族式企業(yè)羅蓋特集團公司工作中，各自曾擔(dān)任子公司，中國地區(qū)運營及中國區(qū)負(fù)責(zé)人。曾擔(dān)任羅蓋特微生物營養(yǎng)保健品（武漢市）有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、賽濃順羅蓋特食品配料（連云港市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、羅蓋特（我國）健康食品有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、連云港市杰能新能源技術(shù)有限公司董事長。2023年6月起任保齡寶經(jīng)理。

到目前為止，李明老先生及直系血親未擁有公司的股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告，并不屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券簡稱：保齡寶證券代碼：002286公示序號：2023-026

保齡寶微生物有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整

2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃

股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃

回購價格的通知

董事會及全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛報紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●初次授于股票期權(quán)行權(quán)價格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份

●初次授于員工持股計劃回購價格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第五屆股東會第二十次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的議案》。由于企業(yè)2022年本年度權(quán)益分派計劃方案已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號—業(yè)務(wù)辦理》（下稱“《自律監(jiān)管指南第1號》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”、“此次激勵計劃”）等相關(guān)規(guī)定以及公司2021年第四次股東大會決議的受權(quán)，股東會同意將此次激勵計劃第一次授于股票期權(quán)行權(quán)價格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份，將第一次授于員工持股計劃的回購價格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、此次激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程

（一）2021年9月21日，企業(yè)第五屆股東會第五次大會、第五屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。法律事務(wù)所及獨立財務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨立財務(wù)顧問匯報。

（二）2021年9月22日至2021年10月1日，企業(yè)對初次授于激勵對象名單的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。2021年10月9日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

（三）2021年10月12日，公司召開2021年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。并且于同一天公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年11月8日，企業(yè)第五屆股東會第七次會議第五屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。職工監(jiān)事對變更后的初次授于激勵對象名冊再度進行核查并做出了贊同的建議。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。法律事務(wù)所及獨立財務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨立財務(wù)顧問匯報。

（五）2021年12月2日，企業(yè)公布了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》，企業(yè)實現(xiàn)了此次激勵計劃第一次授于個股期權(quán)的登記工作，向滿足條件的135名激勵對象授于619.71萬分個股期權(quán)。

（六）2021年12月9日，企業(yè)公布了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之限制性股票首次授予登記完成的公告》，企業(yè)實現(xiàn)了此次激勵計劃第一次授于員工持股計劃的登記工作，向滿足條件的135名激勵對象授于265.59億港元員工持股計劃，此次激勵計劃第一次授于員工持股計劃上市日為2021年12月13日。此次員工持股計劃授于結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由369,256,000股增加到了371,911,900股。

（七）2022年10月18日，企業(yè)第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的議案》、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《有關(guān)2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃初次授于員工持股計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》等提案，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。法律事務(wù)所及獨立財務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨立財務(wù)顧問匯報。

（八）2022年10月26日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)實現(xiàn)了此次激勵計劃第一次授于激勵對象中不會再具有鼓勵資質(zhì)的1人已獲授但還沒有行權(quán)的23.10萬分個股期權(quán)的銷戶事項。

（九）2022年11月03日，企業(yè)2022年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

（十）2022年11月04日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，此次激勵計劃第一次授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期選用獨立行權(quán)方法，可行權(quán)個股期權(quán)總數(shù)總共119.3220萬分。

（十一）2022年12月09日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企業(yè)為本次激勵計劃134名初次授于激勵對象可解除限售的總共51.1380億港元員工持股計劃辦了解除限售事項，此次解除限售的員工持股計劃發(fā)售商品流通日期是2022年12月13日。

（十二）2022年12月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)實現(xiàn)了此次激勵計劃第一次授于激勵對象中不會再具有鼓勵資質(zhì)的1人已獲授的9.90億港元員工持股計劃的回購注銷事項。

（十三）2023年4月27日，企業(yè)第五屆股東會第十九次會議第五屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。法律事務(wù)所及獨立財務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨立財務(wù)顧問匯報。

（十四）2023年5月11日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)已經(jīng)完成以上245.4900萬分個股期權(quán)的銷戶事項，銷戶結(jié)束后，此次激勵計劃獲授個股期權(quán)的激勵對象由134人調(diào)整至130人，已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)數(shù)量達(dá)到351.1200萬分。

（十五）2023年5月19日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

（十六）2023年6月10日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司申請進行104.2320億港元員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)。企業(yè)總市值由371,812,900股調(diào)整為370,770,580股。

（十七）2023年6月20日，企業(yè)第五屆股東會第二十次會議第五屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的議案》等提案，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。法律事務(wù)所出具了法律意見書。

二、此次調(diào)節(jié)說明

公司在2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，以2022年12月31日的企業(yè)總市值371,812,900.00股為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價稅合計）。企業(yè)2022本年度資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案為：不轉(zhuǎn)贈。如果在本公告公布日到此次應(yīng)急預(yù)案實施后，企業(yè)總市值因為股權(quán)激勵計劃約束性股票回購注銷、股權(quán)激勵計劃行權(quán)、并購重組新增加股權(quán)發(fā)售等原因造成產(chǎn)生變化的，則是以執(zhí)行分配原則除權(quán)日時具有盈利支配權(quán)的股權(quán)總金額為基準(zhǔn)，依照比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對分派總金額作出調(diào)整。

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已經(jīng)在2023年6月20日執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，在此次激勵計劃公示當(dāng)天至激勵對象進行股票期權(quán)行權(quán)/員工持股計劃股份登記期內(nèi)，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等事宜，企業(yè)解決個股期權(quán)的行權(quán)價格及員工持股計劃的回購價格進行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)步驟如下：

（一）初次授于股票期權(quán)行權(quán)價錢的變化方式

分紅派息

P=P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前行權(quán)價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權(quán)價格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需為超過1。

P=P0-V=11.24-0.08=11.16元/份

（二）初次授于員工持股計劃回購價格的變化方式

分紅派息

P=P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前每一股員工持股計劃回購價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

P=P0-V=6.98-0.08=6.90元/股

結(jié)合公司2021年第四次股東大會決議對董事會的受權(quán)，此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃回購價格的事宜歸屬于受權(quán)范疇，經(jīng)董事會根據(jù)就可以，不需要再度遞交股東大會審議。

三、此次調(diào)節(jié)對企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃回購價格事宜，合乎《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營效益和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

四、獨董建議

經(jīng)核實，董事會此次對2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃回購價格的變化，合乎《管理辦法》、《自律監(jiān)管指南第1號》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)整事項在企業(yè)2021年第四次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，且依法履行必須的程序流程，調(diào)整程序依法依規(guī)，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

總的來說，大家同意將此次激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份，將員工持股計劃的回購價格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股。

五、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得，公司本次調(diào)節(jié)2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃回購價格合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，與企業(yè)2021年第四次股東大會決議的有關(guān)受權(quán)一致，調(diào)節(jié)程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。職工監(jiān)事允許對此次激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格和員工持股計劃回購價格作出調(diào)整。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

截止到本法律意見書出示之時，企業(yè)已就此次調(diào)節(jié)價錢相關(guān)事宜獲得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；公司本次激勵計劃第一次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價錢及其初次授于一部分員工持股計劃回購價格的變化緣故、調(diào)節(jié)方式合乎《公司法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。但企業(yè)有待就此次調(diào)節(jié)價錢相關(guān)事宜依照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定再次履行信息披露義務(wù)。

七、備查簿文檔

（一）第五屆股東會第二十次會議決議；

（二）第五屆職工監(jiān)事第十七次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第五屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（四）《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格相關(guān)事項之法律意見書》。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月20日

證券代碼：002286證券簡稱：保齡寶公示序號：2023-027

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度權(quán)益分派出臺后

調(diào)節(jié)非公開發(fā)行發(fā)行價的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

特別提醒：

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度權(quán)益分派方案落地后，企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個股（下稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行價由7.85元/股調(diào)整至7.77元/股；募資總金額由不得超過588,750,000.00元調(diào)整至不得超過582,750,000.00元；除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次公開增發(fā)的其他事宜都無轉(zhuǎn)變。

一、2021本年度公開增發(fā)A股個股事宜簡述

此次公開增發(fā)A股個股相關(guān)事宜早已企業(yè)第五屆股東會第三次會議、第五屆股東會第十四次大會、2021年第二次股東大會決議、2022年第一次股東大會決議表決通過，并且于2022年11月24日接到中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)保齡寶生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2944號）。

結(jié)合公司《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》，此次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第五屆股東會第三次會議決定公告日（2021年7月14日），原發(fā)行價為7.91元/股，不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

如企業(yè)股票在此次公開增發(fā)的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅配股、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息或其它總股本調(diào)整事項，則本次發(fā)行價錢將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)方法如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

派發(fā)現(xiàn)金與此同時派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中：P0為更改前發(fā)售成本價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)售成本價。

企業(yè)2021年年度權(quán)益分派方案落地后，本次發(fā)行的發(fā)行價由7.91元/股調(diào)整至7.85元/股。詳細(xì)信息見企業(yè)2022年6月29日于特定信息公開新聞媒體公布的《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年度權(quán)益分派實施后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的公告》（公示序號：2022-024）。

二、2022年年度權(quán)益分派狀況

2023年5月19日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了企業(yè)《2022年度利潤分配預(yù)案》：以2022年12月31日的企業(yè)總市值371,812,900.00股為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價稅合計），總共發(fā)放29,745,032.00元，剩下盈余公積暫時不分派，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。企業(yè)2022本年度資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案為：不轉(zhuǎn)贈。如果在本公告公布日到此次應(yīng)急預(yù)案實施后，企業(yè)總市值因為股權(quán)激勵計劃約束性股票回購注銷、股權(quán)激勵計劃行權(quán)、并購重組新增加股權(quán)發(fā)售等原因造成產(chǎn)生變化的，則是以執(zhí)行分配原則除權(quán)日時具有盈利支配權(quán)的股權(quán)總金額為基準(zhǔn)，依照比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對分派總金額作出調(diào)整。

此次分配原則公布至執(zhí)行期內(nèi)企業(yè)總股本變化狀況：2023年5月19日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等提案，此次回購注銷事宜涉及到134名激勵對象，回購注銷的員工持股計劃總數(shù)總計104.2320億港元，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次約束性股票回購注銷事項已經(jīng)在2023年06月08日申請辦理進行。回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由371,812,900股調(diào)整為370,770,580股。

公司在2023年6月13日在企業(yè)特定信息公開新聞媒體公布了《保齡寶生物股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2023-022），此次權(quán)益分派除權(quán)日為2023年6月19日，除權(quán)除息（息）日是2023年6月20日。此次權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束。

三、此次公開增發(fā)A股股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的變化

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派早已執(zhí)行結(jié)束，現(xiàn)對公司本次公開增發(fā)A股個股的相關(guān)事宜作如下調(diào)節(jié)：

（一）發(fā)行價的變化

2022年年度權(quán)益分派出臺后，此次非公開發(fā)行的發(fā)行價由7.85元/股調(diào)整至7.77元/股，實際計算步驟如下所示：

變更后的發(fā)行價=調(diào)節(jié)前發(fā)行價-每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利=7.85元/股-0.08元/股=7.77元/股。

依據(jù)變更后的發(fā)行價，這次公開增發(fā)的募資最高不超過582,750,000元。

（二）發(fā)行數(shù)量的變化

企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個股的發(fā)行數(shù)量不做調(diào)整。

除了上述調(diào)節(jié)外，企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個股的其他事宜都無轉(zhuǎn)變。

四、法律意見書的觀點建議

外國投資者此次向特定對象發(fā)行新股已執(zhí)行必須的準(zhǔn)許和認(rèn)證程序流程，程序合法合理；外國投資者因執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派計劃方案而調(diào)節(jié)向特定對象發(fā)售股票發(fā)行價格、募資總金額及發(fā)行數(shù)量合乎《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本次發(fā)行策略的要求，并已執(zhí)行必需的信息披露程序流程。

特此公告。

保齡寶生物股份有公司

股東會

2023年6月20日