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廣譽遠中藥股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600771證券簡稱：廣譽遠公告編號：2023-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月20日
（二）股東大會召開的地點：山西省晉中市太谷區(qū)廣譽遠路1號山西廣譽遠國藥有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
其中，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代表共3人，代表股份72,530,068股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.81%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共465人，代表股份30,920,452股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.32%。
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長楊波主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事季占璐因出差原因未能親自出席本次會議；獨立董事甄雪燕因工作原因未能親自出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司董事會2022年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司監(jiān)事會2022年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算及2023年財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：公司關(guān)于為控股子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：公司關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：公司關(guān)于未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：馮玫、陳媛
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2022年度股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廣譽遠中藥股份有限公司
2023年6月20日
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