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濟民健康服務有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：603222證券簡稱：濟民診療公示序號：2023-042
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：浙江臺州市黃巖北院路888號行政樓四樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事邱高鵬老先生上臺演講。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加5人，李麗莎女性、田云飛老先生由于工作原因無法出席本次大會。
2、企業在位公司監事3人，參加3人。
3、董事長助理黃軒老先生出席本次大會；公司財務總監楊國偉老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：鄭潔、杜詩語
2、律師見證結果建議：
上海市錦天城律師事務所律師覺得，企業2023年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程、決議結論等，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
濟民健康服務有限責任公司股東會
2023年6月29日
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