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盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688082證券簡(jiǎn)稱：盛美上海公告編號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)祖沖之路1136號(hào)長(zhǎng)榮桂冠酒店2樓曼格納2廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)HUIWANG主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、第9、10、11項(xiàng)議案為特別決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；
2、第6、7、8、9、10、11項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、本次股東大會(huì)聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：許河斌，王安榮
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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