我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責任公司（下稱“企業”）于2023年7月11日舉辦第八屆股東會第七次大會，大會審議通過了《關于同智機電簽署〈投資協議〉暨設立子公司的議案》，詳情如下：

一、境外投資簡述

公司全資子公司合肥市同智機電工程控制系統有限責任公司（下稱“同智機電工程”）擬與安徽含山經濟發展高新區管委會簽定《投資協議》，總投資約3億人民幣（實際資金投入最后以工程建設實際投資支出為標準），在含山開發區投建年產量360臺軍用裝備保障車新項目，與此同時，同智機電工程計劃在含山開設控股子公司承攬相關業務項目投資，新設子公司注冊資金擬訂rmb5000萬元至1億人民幣。

此次簽定投資合作協議事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、交易對象方詳細介紹

1、名字：安徽含山經濟發展高新區管委會

2、詳細地址：安徽省馬鞍山市含山縣開發區梅山路1號含山經濟發展高新區管委會2樓222室

3、單位類型：地區政府部門

4、與上市企業相互關系：無關聯性

三、此次投資目標的相關情況

1、公司名字：合肥市同智機電工程控制系統有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91340100695739978G

3、企業類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）

4、法人代表：張艷

5、注冊資金：rmb68,388萬余元

6、公司注冊地址：合肥市高新區永和路66號

7、成立日期：2009年10月26日

8、主營業務：主要是針對特殊智能化機電工程業務流程的開發、生產制造、制造和銷售，為不同領域的特殊顧客保駕護航類開關電源、智能化供電系統、綜合性電子信息系統和整體環控系統及技術支撐類裝備等。

9、與公司關系：為公司全資子公司。

四、投資合同主要內容（以最后簽定版本號具體內容為標準）

招標方：安徽含山經濟發展高新區管委會

承包方：合肥市同智機電工程控制系統有限責任公司

協議書具體內容：

1、項目規劃：年產量360臺軍用裝備保障車新項目

2、工程規模及內容

①工程規模：該項目選址于含山開發區（城東區）鎮興路以東、豐哥路以北、獨龍坡路往西、莊樂路以南地區，總投資約3億人民幣（包含土地資源、工業廠房、機器設備、科研開發、人才引進政策等），規劃用地約199.5畝，在其中100畝用以保障車生產制造標準化廠房，分幾期基本建設，一期50畝，二期50畝，新創建工業廠房合乎廠房建筑容積率建設規范，不少于1.3（樓高高于或等于7米低于12米，總建筑面積按2倍估算；樓高高于或等于12米，總建筑面積按3倍估算），另約99.5畝用以保障車戶外試驗和停車場建設（無建筑容積率基本建設規范標準）。

②項目建設內容：此項目購買自動焊接設備、起重機械、激光切割打磨設備、零件數控折彎機、壓鉚等各種機器設備，所有投產后，產生年產量360臺軍用裝備保障車全車的產能。

③年產值稅款：新項目分期建設，分期付款工程驗收，依據分期建設商業用地，上繳稅收不少于30萬余元/畝，總體達產后年銷售額不少于10億元人民幣。

3、項目建設周期

甲方公司為承包方全過程代理商縣區級管理權限內項目備案、整體規劃、規劃等時期的審批事項及其涉及到供電系統、供電、氣路、通信等公共服務類辦理手續；配合甲方申請辦理超過縣區級權限別的行政審批事項和消防工程驗收等。

承包方每一期新項目自辦理完規劃許可證的時候起，18個月須進行一期標準化廠房，36個月須建成投產。

4、項目實施主體

承包方在含山剛注冊的控股子公司。

5、政策優惠

在承包方符合規定現行政策條件及標準時，招標方允許對該新項目歷期分別給予稅收優惠政策，主要稅收優惠政策以協議簽署為標準。

五、此次投資的目的和對企業的危害

本次項目投資工程項目一方面為了實現企業全車武器裝備購買每日任務的需要，提高生產制造規模經濟效應，進一步擴大全車武器裝備的研發、試驗和生產量；另一方面，補足全車生產工藝流程薄弱點，根據產業發展、規?；\營進一步降低企業生產成本及其品質節省成本，基本建設完善全車武器裝備實驗設施，降低企業外委實驗新項目，控制成本開支，提升產品毛利，以此來實現企業盈利能力的進一步提升。

本項目的實施，有助于加強企業特種車武器裝備科學研究實驗水平、生產制造產業化優點，推動企業銷售額增長及生產成本下降，對助力公司的長期穩步發展擁有重大意義。

此次合同的簽定短時間預估不會對公司的經營情況和經營業績組成深遠影響，合同的執行對企業業務自覺性不構成危害。

六、風險防范

1、新成立公司之后，在運營過程中將面臨宏觀經濟政策、現行政策、產業周期、市場形勢、內部結構管理方面風險，將來生產經營情況有待觀察，將來融資計劃的實行存有調節的概率。

2、因為項目的實施執行需要一定的周期時間，涉及到項目的實施有待政府機構項目立項審批及上報、土地資源公開出讓、環保審批和施工許可等許可證件，是否能根據審批及根據批準的時長有待觀察，存有項目施工進度大跳水風險。若因國家和地區相關政策變化項目的實施可能出現延期、變動、中斷或者終止風險。

3、協議書里的新項目投資額、融資計劃、工程規模、開發周期等標值為預計數，新項目建設中可能面臨各種各樣不可控因素。新項目完工并徹底投產后，具體達到情況和達到時長受國家新政策、相關法律法規、領域環境分析、市場開拓、運營管理、生產能力及使用等因素的影響，尚有待觀察。

4、本協定中關于生產能力等條文并不等于企業對于未來公司業績預測分析，亦不組成對投資的業績承諾。企業鄭重提示投資人科學理財，注意投資風險，企業亦將嚴格按照有關法律法規立即公布項目進展情況。

七、備查簿文檔

企業第八屆股東會第七次會議決議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-042

有關向子公司給予財務資助金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

1、為了能擴展智慧機場新項目，江蘇省銀河電子有限責任公司（下稱“企業”）擬將子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司（下稱“星空藍天使”）給予不得超過1,600 萬元財務資助，主要運用于星空藍天使在張家港市開設控股子公司江蘇省星空藍天白云智能科技有限公司（從而名字以工商局審批為標準）實繳出資，為張家港市分公司給予運營融資需求，以上給予財務資助時限不得超過2年，并依據年化利率4.35%測算扣除貸款利息，主要內容以借款協議承諾為標準。

2、履行決議程序流程：經公司第八屆股東會第七次大會、第八屆職工監事第七次會議審議根據，公司獨立董事對此次財務資助事宜發布了贊同的單獨建議。

一、財務資助事宜簡述

企業以自籌資金向星空藍天使給予總金額度不高于1,600萬元財務資助，并依據年化利率4.35%測算扣除貸款利息，以上給予財務資助時限不得超過2年，主要內容以借款協議承諾為標準。與此同時受權董事長在財務資助信用額度范圍之內簽定與此次財務資助事宜有關協議內容、以上信用額度內賬款付款及其簽定沒有盡到事項合同補充協議等有關法律條文。

此次給予財務資助信用額度相關事宜也不會影響企業正常的業務發展及資金分配，并不屬于深圳交易所《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關規定的不可給予財務資助的情況。

此次給予財務資助信用額度事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用提交公司股東大會審議。

二、此次給予財務資助的相關情況

（一）被幫助目標基本概況

1、名字：北京銀河藍天使智能科技有限公司

2、成立日期：2023年6月29日

3、法人代表：鄭東

4、注冊資金：1,000 萬余元

5、居所：北京朝陽區東湖東園201棟樓03層1-4號C021室

6、業務范圍：

一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；服務機器人的開發；服務機器人市場銷售；人工智能行業應用系統集成服務項目；人工智能技術通用性軟件系統；人工智能技術雙創服務服務平臺；人工智能技術公共數據平臺；人工智能基礎程序開發；人工智能技術軟件開發技術；人工智能基礎資源和開發平臺；人工智能理論與算法軟件開發設計；人工智能技術綜合服務平臺技術咨詢服務；工業生產機器人制造；工業生產機器人銷售；工業生產機器人安裝、檢修；工業設計服務；智能化無人飛行器市場銷售；通用機械維修；智能化無人飛行器生產制造；互聯網數據服務項目；程序開發；智能化基本制造裝備生產制造；智能化基本制造裝備市場銷售；智能物流武器裝備市場銷售；智能車載設備生產；智能車載設備銷售；智能可穿戴智能設備制造；智能家居交易設備生產；人工智能硬件市場銷售；智能可穿戴智能產品市場銷售；系統集成服務項目；智能化控制系統集成；特種設備安全市場銷售；特殊設備出租。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：特種設備制造；特種設備安全設計方案；特種設備安裝更新改造維修；監督檢驗檢驗。

7、實際控股人：江蘇省銀河電子有限責任公司擁有40%股份、藍天使機場管理（北京市）有限責任公司擁有35%股份、蔡思佳擁有25%股份。

（二）被幫助目標主要財務指標

因被支助目標于近日創立，故無主要財務指標。

（三）關聯性表明

此次財務資助對象是企業子公司，星空藍天使公司股東與上市企業無關聯性。

（四）上一會計期間給予財務資助的現象

截止到上一會計期間，企業沒有對星空藍天使給予財務資助，不會有財務資助到期時未及時償還的現象。

（五）被幫助目標是否屬于失信執行人

經查看，星空藍天使并不屬于失信執行人。

三、財務資助協議書主要內容

公司和星空藍天使按實際需要簽訂合同,合同中合同約定的具體內容不得超過股東會審核范疇。

四、財務資助風險評估及風控策略

1、此次財務資助由企業單方給予，公司股東因為資金不足，未同比例給予財務資助。企業為子公司給予財務資助是在不改變本身正常運營的情況下去的，財務資助主要運用于星空藍天使在張家港市開設控股子公司江蘇省星空藍天白云智能科技有限公司（從而名字以工商局審批為標準）實繳出資，為張家港市分公司給予運營融資需求，被支助對象是企業子公司，企業可以對實施合理的項目、會計、資金分配等風險管控，企業在享受財務資助的前提下，將加強對聯公司的經營管理方法，積極主動追蹤其平時生產運營的推進，高度關注被支助對象生產運營、資產負債率等多個方面變化情況，加強對子公司監管，減少財務資助風險性。

2、此次給予財務資助事宜決策制定依法依規，沒有向關聯企業運輸權益的情況，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

五、有關服務承諾

鄭重承諾在享受以上財務資助后十二個月內，不把超募資金永久用以補充流動資金或是償還銀行借款。

六、企業總計對外開放給予財務資助額度及還款金額

截止到本公告公布日，企業除此次給予財務資助外，沒有其他財務資助狀況。企業總計對外開放給予財務資助最高不超過1,600萬人民幣，占公司最近一期經審計合并財務報表中歸屬于上市公司公司股東公司凈資產的0.52%。企業不會有財務資助逾期不取回的現象。

七、股東會建議

企業為子公司給予財務資助，有助于提高企業的資金使用效益，減少子公司的會計資金成本，確保子公司正常的生產運作對投資的需要，有益于公司總體戰略運營目標實現，股東會允許此次財務資助事宜。

八、獨董建議

公司為子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司給予財務資助有利于其業務的順利開展，提高運營效率和營運能力，降低財務成本，符合公司共同利益。企業可以對實施合理的項目、資金分配和風險管控，此次給予財務資助風險處在可監控范圍內。此次財務資助的資金分配花費標價公允價值，決策制定合乎有關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，沒有運用關聯性運輸權益或侵吞企業利益的情況，亦不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。不會對公司的生產運營產生不利影響。大家一致同意公司本次財務資助事宜。

九、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第七次會議決議；

2、企業第八屆職工監事第七次會議決議；

3、獨董關于企業第八屆股東會第七次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-041

有關提升2023本年度日常關聯交易預估金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了能業務運營必須，擬提升合肥市同智機電工程控制系統有限責任公司（下稱“同智機電工程”）與關聯企業合肥市綠寶石創業投資有限責任公司（下稱“綠寶石創業投資”）2023本年度日常關聯交易預估額度115萬人民幣，詳情如下：

一、日常關聯交易預估信用額度提升基本概況

企業：萬余元

二、關聯人講解和關聯性

關聯企業名字：合肥市綠寶石創業投資有限責任公司

居所：合肥市高新區天智路19號

法人代表：張艷

注冊資金：5000萬人民幣

成立日期：2016年07月13日

業務范圍：企業管理服務；企業形象設計；公司股權投資基金；商業地產投資；房產租賃；物業管理服務；電子計算機科研開發、資詢、服務項目；互聯網網絡技術咨詢、營銷推廣服務；互聯網技術市場營銷策劃、資詢；仿真模擬練習器、制導與控制系統軟件、導引頭、各種加速度傳感器、陀螺圖片產品的研發、生產制造、市場銷售；貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）；承攬計算機應用系統工程項目（沒經金融管理部門準許，不得從事吸收公眾存款、融資擔保公司、代客理財等信貸業務）。

關聯性：公司持股5%之上公司股東張艷先生為綠寶石創業投資控股股東，本次交易組成關聯方交易。

經營情況：合肥市綠寶石創業投資有限責任公司截至2022年12月31日資產總額37,240萬余元，資產總額14,295萬余元，2022年實現營收227萬余元，實現盈利851萬余元。（沒經財務審計）

履約情況剖析：合肥市綠寶石創業投資股權科技有限公司成立于2016年7月，目前為止依規存續期運營，生產運營正常的、經營情況及資信評估個人信用穩步增長，此次預計的關聯方交易系正常運營生產制造需要，標價公允價值。

三、買賣協議書及協議定價政策和定價原則

以上日常關聯交易按銷售市場類似買賣交易公允價值價錢實行，遵照公平、公布、公平公正的標準；此次預計的關聯方交易不違背以前重大資產重組時服務承諾方所做出的有關同行業競爭、關聯方交易及其資金占用費層面承諾，此次預計的關聯方交易不容易危害公司及下屬子公司的合法權利。

四、買賣目標和對上市公司產生的影響

此次預計的關聯方交易是企業平時生產運營需要，對企業市場拓展、將來經營情況和經營業績具備非常重要的作用，此次關聯方交易不存在損害公司與股東利益的現象，公司及分公司與關聯企業將嚴苛按照協議及相關法律法規要求進行經濟往來，也不會影響企業的自覺性。

五、獨董事先認同和單獨建議

1、獨董公開發表事先認同建議：董事會在討論此項提案前，向大家帶來了相關信息，通過與公司溝通及其用心審查材料，對于我們來說：因為公司運營發展需求，企業對2023本年度日常關聯交易情況進行預估，其提升的具體內容額度是企業下屬子公司2023本年度生產運營所需要的，該關聯方交易遵照銷售市場定價原則，符合公司和公司股東利益，未危害企業的自覺性，沒有發現有損害公司及中小投資者權益的行為表現狀況，合乎《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。大家同意將該事項提交給股東會決議。

2、獨董建議：企業下屬子公司提升2023本年度日常關聯交易信用額度預估遵照銷售市場定價原則，符合公司和公司股東利益，未危害企業的自覺性，沒有發現有損害公司及中小投資者權益的舉動，合乎《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。董事會決議和表決此次關聯交易的程序合法合理。大家一致同意提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜。

六、職工監事建議

經核實，公司監事會覺得：此次提升關聯交易的預估信用額度是分公司平時生產運營需要，對分公司主營發展趨勢、將來經營情況和經營業績具備非常重要的作用，此次關聯方交易不存在損害公司與股東利益的現象，公司及下屬企業與關聯企業將嚴苛按照協議及相關法律法規要求進行經濟往來，也不會影響企業的自覺性。

七、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第七次會議決議；

2、企業第八屆職工監事第七次會議決議；

3、獨董關于企業相關事宜的事先認同建議；

4、獨董關于企業第八屆股東會第七次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-039

江蘇省銀河電子有限責任公司

第八屆職工監事第七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第七次例會于2023年7月6日以手機、電子郵件方式送到，并且于2023年7月11日在合肥市同智機電工程控制系統有限責任公司六樓會議廳以現場會議的形式舉辦。此次會議需到公司監事3名，實到公司監事3名。會議由顧創新老先生組織。此次會議的集結與舉辦程序流程、參會工作人員資質及審議和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。經參會公司監事用心決議，并且以投票選舉的形式，建立如下所示決定：

一、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。

經核實，公司監事會覺得：此次提升關聯交易的預估信用額度是分公司平時生產運營需要，對分公司主營發展趨勢、將來經營情況和經營業績具備非常重要的作用，此次關聯方交易不存在損害公司與股東利益的現象，公司及下屬企業與關聯企業將嚴苛按照協議及相關法律法規要求進行經濟往來，也不會影響企業的自覺性。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

二、審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助額度的議案》。

經核實，公司監事會覺得：公司為子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司給予財務資助有利于其業務的順利開展，提高運營效率和營運能力，降低財務成本，符合公司共同利益。企業可以對實施合理的項目、資金分配和風險管控，此次給予財務資助風險處在可監控范圍內。此次財務資助的資金分配花費標價公允價值，決策制定合乎有關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，沒有運用關聯性運輸權益或侵吞企業利益的情況，亦不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。不會對公司的生產運營產生不利影響。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責任公司職工監事

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公示序號：2023-038

江蘇省銀河電子有限責任公司

第八屆股東會第七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第七次會議報告于2023年7月6日以電子郵箱和電話的方式送到，并且于2023年7月11日在合肥同智機電工程控制系統有限責任公司六樓會議廳以現場會議的形式舉辦。此次會議應參加執行董事5名，具體列席會議執行董事5名，會議由老總吳建明老先生組織，監事及高管人員出席了大會。此次會議的集結與舉辦程序流程、參會工作人員資質及審議和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。經與會董事用心決議，并且以當場投票選舉的形式大會產生如下所示決定：

一、例會以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于同智機電簽署〈投資協議〉暨設立子公司的議案》。

允許公司全資子公司同智機電工程與安徽含山經濟發展高新區管委會簽定《投資協議》，在含山開發區投建年產量360臺軍用裝備保障車新項目，與此同時，允許同智機電工程在含山開設控股子公司承攬相關業務項目投資。

主要內容詳細發表于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于同智機電簽署〈投資協議〉暨設立子公司的公告》。

二、例會以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。

因公司業務運營必須，股東會允許提升2023年公司下屬子公司與關聯企業合肥市綠寶石創業投資有限責任公司產生日常關聯交易預估信用額度不得超過115萬余元。

主要內容詳細發表于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的公告》，公司獨立董事對該提案發布了事先認同和確立贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、例會以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助額度的議案》。

股東會允許公司為子公司北京銀河藍天使智能科技有限公司給予不得超過1,600萬元財務資助信用額度用以擴展智慧機場新項目。

主要內容詳細發表于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于向控股子公司提供財務資助額度的公告》，公司獨立董事對該提案發布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責任公司股東會

2023年7月11日