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物產中大集團股份有限公司關于董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
物產中大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事鄢超先生的辭職報告。由于工作調整原因，申請辭去公司董事及董事會戰略委員會委員、投資者關系管理委員會委員職務。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，鄢超先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，鄢超先生的辭職申請自送達董事會時生效。公司將按照相關法律法規的有關規定，盡快完成董事及董事會戰略委員會委員、投資者關系管理委員會委員的補選工作。
鄢超先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對鄢超先生在公司規范運作、健康發展等方面發揮的積極作用，表示衷心的感謝！
特此公告。
物產中大集團股份有限公司董事會
2023年7月13日
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