證券代碼：002661 證券簡(jiǎn)稱：克明食品 公告編號(hào)：2023-057

陳克明食品股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得

中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意陳克明食品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1224號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“批復(fù)”），批復(fù)主要內(nèi)容如下：

一、同意你公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

二、你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送深圳證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。

三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

四、自同意注冊(cè)之日起至本次發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告深圳證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。

公司董事會(huì)將根據(jù)上述文件和相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行人和保薦人的聯(lián)系方式如下：

一、發(fā)行人：陳克明食品股份有限公司

1、聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

2、聯(lián)系電話：0731-89935187

3、電子郵箱：kemen@kemen.net.cn

二、保薦人（主承銷商）：財(cái)信證券股份有限公司

1、保薦代表人：肖勁、吳雙麟

2、聯(lián)系部門： 股權(quán)融資部

3、聯(lián)系電話： 0731-84403385

4、聯(lián)系郵箱：xiaojin@hnchasing.com

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002661 證券簡(jiǎn)稱：克明食品 公告編號(hào)：2023-058

陳克明食品股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年6月9日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，本次會(huì)議于2023年6月5日以電子郵件、微信等形式發(fā)出通知，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳克明先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事10人，實(shí)際出席董事10人。公司全體監(jiān)事和部分高管列席。

本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議采用記名投票方式，審議了如下議案：

（一）《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》

內(nèi)容：根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，經(jīng)股東提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意補(bǔ)選陳燦女士為公司非獨(dú)立董事，任期自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

具體詳見同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（二）《關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成的議案》

內(nèi)容：根據(jù)《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）》和《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及個(gè)人層面考核條件均已達(dá)成。

具體詳見同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成的公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，4票回避；表決結(jié)果為通過(guò)。

關(guān)聯(lián)董事陳克明先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生對(duì)本議案回避表決。

（三）《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

內(nèi)容：原董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員陳克忠先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭職，為了保障董事會(huì)專門委員會(huì)工作的順利開展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳克明先生提名，公司第六屆董事會(huì)擬選舉陳燦女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，其他委員會(huì)委員保持不變。

具體詳見同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（四）《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件、監(jiān)管規(guī)則、交易所規(guī)則和《公司章程》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（五）《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《董事會(huì)議事規(guī)則》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（六）《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，參照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《獨(dú)立董事工作制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事工作制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（七）《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作(深證上〔2022〕13號(hào))》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，修訂完善公司《募集資金管理制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《募集資金管理制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（八）《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)民法典》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《對(duì)外擔(dān)保管理制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（九）《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣公司股票管理制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣公司股票管理制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣公司股票管理制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（十）《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一信息披露事務(wù)管理》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所規(guī)則以及《陳克明食品股份有限公司章程》的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《信息披露管理制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（十一）《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第5號(hào)一一上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（十二）《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《投資者關(guān)系管理制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《投資者關(guān)系管理制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（十三）《關(guān)于修訂〈年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（十四）《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善公司《內(nèi)部審計(jì)制度》。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)部審計(jì)制度》。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（十五）《關(guān)于2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的議案》

內(nèi)容：定價(jià)基準(zhǔn)日后，本次發(fā)行前，因公司已實(shí)施完畢2021年及2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)原則對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為9.03元/股。本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)30,738.12萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。

具體詳見同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。

表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，4票回避；表決結(jié)果為通過(guò)。

關(guān)聯(lián)董事陳克明先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生對(duì)本議案回避表決。

（十六）《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

內(nèi)容：董事會(huì)同意召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)本次董事會(huì)審議的第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）項(xiàng)議案提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知另行披露。

表決情況為：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002661 證券簡(jiǎn)稱：克明食品 公告編號(hào)：2023-059

陳克明食品股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月5日以電子郵件、微信等形式發(fā)出通知，于2023年6月9日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席舒暢女士召集并主持。

本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議采用記名投票方式，審議并通過(guò)了如下議案：

（一）《關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成的議案》

內(nèi)容：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)已達(dá)成，符合《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）》和《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，議案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體詳見同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成的公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

表決情況為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

（二）《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

內(nèi)容：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為新修改的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》符合《公司法》、及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，有助于保證公司監(jiān)事會(huì)提高工作效率，維護(hù)和保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，監(jiān)事會(huì)同意修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)內(nèi)容。

具體詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

表決情況為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（三）《關(guān)于2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的議案》

內(nèi)容：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的事項(xiàng)，審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)則和制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

具體詳見同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。

表決情況為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002661 證券簡(jiǎn)稱：克明食品 公告編號(hào)：2023-060

陳克明食品股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)

委員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、補(bǔ)選非獨(dú)立董事的情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提升董事會(huì)集體決策的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，經(jīng)股東提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意補(bǔ)選陳燦女士為公司非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

本次補(bǔ)選后，公司董事會(huì)中，兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人員以及由職工代表?yè)?dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。

二、補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的情況

原董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員陳克忠先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭職，為了保障董事會(huì)專門委員會(huì)工作的順利開展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳克明先生提名，公司第六屆董事會(huì)擬選舉陳燦女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，其他委員會(huì)委員保持不變。

本次選舉完成后，公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：陳克明先生（主任委員）、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生、陳燦女士、趙憲武先生、劉昊宇先生、王闖女士、馬勝輝先生。

2、審計(jì)委員會(huì)：趙憲武先生（主任委員）、陳克明先生、馬勝輝先生。

3、提名委員會(huì)：王闖女士（主任委員）、陳暉女士、劉昊宇先生。

4、薪酬與考核委員會(huì)：馬勝輝先生（主任委員）、陳暉女士、劉昊宇先生。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

陳燦女士簡(jiǎn)歷

陳燦，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1984年7月出生，本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士。2006年9月至2009年3月任職于青島中集冷藏箱制造有限公司；2012年11月至2014年7月任職于陳克明食品有限公司財(cái)務(wù)部；2015年3月至今任職于湖南克明食品集團(tuán)有限公司。

陳燦女士通過(guò)控股股東湖南克明食品集團(tuán)有限公司間接持有上市公司股票558.41萬(wàn)股，與公司董事陳克明先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生存在親屬關(guān)系。陳燦女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的情形；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.2條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。經(jīng)查詢，陳燦女士不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002661 證券簡(jiǎn)稱：克明食品 公告編號(hào)：2023-061

陳克明食品股份有限公司

關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、

三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2020年第一期員工持股計(jì)劃已履行的程序

1、公司于2020年9月29日召開了第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、于2020年10月20日召開了2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見2020年9月30日、2020年10月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

2、2020年11月16日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的公司股票已于2020年11月13日全部非交易過(guò)戶至公司員工持股計(jì)劃專戶，過(guò)戶價(jià)格為6.00元/股，過(guò)戶股數(shù)為4,924,218股，占公司總股本的1.47%，具體內(nèi)容詳見2020年11月17日刊登在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

3、2021年10月21日，公司第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立2020年第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》、《關(guān)于選舉2020年第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司2020年第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見2021年10月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

4、2021年11月9日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已于2021年11月13日屆滿，且公司2020年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及2020年第一期員工持股計(jì)劃參與對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，該批股票出售后所獲得的收益歸屬于持有人，具體內(nèi)容詳見2021年11月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

5、2022年8月22日，公司召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2020年第一期員工持股計(jì)劃的議案》，為保持公司核心干部員工的穩(wěn)定性，并激發(fā)公司干部員工繼續(xù)保持艱苦奮斗的精神，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司調(diào)整了2020第一期員工持股計(jì)劃鎖定期及業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，具體內(nèi)容詳見2022年8月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

二、員工持股計(jì)劃第二、三批次公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況

根據(jù)公司《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）》和《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》，業(yè)績(jī)考核指標(biāo)如下：

1、公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

本員工持股計(jì)劃以考核指標(biāo)得分情況來(lái)確定公司業(yè)績(jī)考核得分（X），根據(jù)公司業(yè)績(jī)考核得分（X）來(lái)確定當(dāng)年公司業(yè)績(jī)考核歸屬比例（M）。具體考核要求如下：

（1）第二、三批次考核指標(biāo)

■

公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（A）的得分為（X），公司業(yè)績(jī)考核得分（X）對(duì)應(yīng)的歸屬比例（M）如下表所示：

■

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度審計(jì)報(bào)告》，公司2022年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為501,979.69萬(wàn)元，2020年至2022年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1,330,419.73萬(wàn)元較2019年增長(zhǎng)338.51%，2020年至2022年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率得分為100分，對(duì)應(yīng)的歸屬比例100%。2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成。

2、個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)

個(gè)人績(jī)效考核在公司業(yè)績(jī)考核基礎(chǔ)上，按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

個(gè)人績(jī)效考核評(píng)級(jí)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四檔，根據(jù)個(gè)人績(jī)效考核評(píng)級(jí)確定個(gè)人績(jī)效考核歸屬比例（P），具體考核要求如下：

■

經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審核，公司2020年第一期員工持股計(jì)劃持有人個(gè)人績(jī)效考核評(píng)級(jí)均為優(yōu)秀，第二、三批次持有人個(gè)人層面考核條件已達(dá)成。

三、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司2022年業(yè)績(jī)情況，公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及持有人個(gè)人業(yè)績(jī)考核條件均已達(dá)成。本次相關(guān)議案內(nèi)容和履行的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意上述議案。

四、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2020年第一期員工持股計(jì)劃第二、三批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)已達(dá)成，符合《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）》和《陳克明食品股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，議案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

五、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、陳克明食品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002661 證券簡(jiǎn)稱：克明食品 公告編號(hào)：2023-062

陳克明食品股份有限公司

關(guān)于2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整

向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格

及募集資金總額的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2022年度權(quán)益分派方案及實(shí)施情況

公司于2023年5月22日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》，同意以公司現(xiàn)有總股本337,998,561股剔除已回購(gòu)股份15,621,319股后的322,377,242股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。考慮到公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份不參與2022年年度利潤(rùn)分配，公司本次實(shí)際現(xiàn)金分紅總金額（元）=（本次權(quán)益分派股權(quán)登記日2023年6月2日的總股本-公司已回購(gòu)股份）÷10*分配比例，即（337,998,561-15,621,319）÷10×2=64,475,448.40元。本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變?cè)瓌t，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，本次權(quán)益分派實(shí)施后除權(quán)除息價(jià)格計(jì)算時(shí)，按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利=實(shí)際現(xiàn)金分紅總額÷股權(quán)登記日的總股本=64,475,448.40÷337,998,561≈0.190756元/股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年6月2日，除權(quán)除息日為2023年6月5日。2022年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢。

二、公司本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的調(diào)整情況

公司本次2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)事宜已經(jīng)2022年6月8日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議、2022年6月24日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年8月22日召開的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2023年4月17日召開的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。

根據(jù)本次發(fā)行方案以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定，若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。涉及調(diào)整的具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

調(diào)整前：

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）的80%，即9.41元/股。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：

假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D；

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）。

定價(jià)基準(zhǔn)日后，本次發(fā)行前，因公司已實(shí)施完畢2021年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)原則對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行價(jià)格由9.41元/股調(diào)整為9.22元/股。

調(diào)整后：

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）的80%，即9.41元/股。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，本次發(fā)行底價(jià)將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整：

假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D；

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）。

定價(jià)基準(zhǔn)日后，本次發(fā)行前，因公司已實(shí)施完畢2021年及2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)原則對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為9.03元/股。

2、募集資金金額及用途

調(diào)整前：

本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)31,384.88萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。

調(diào)整后：

本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)30,738.12萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。

除上述調(diào)整外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。

三、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的事項(xiàng)，審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)則和制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、律師出具的法律意見書

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票已獲得發(fā)行人內(nèi)部的批準(zhǔn)和授權(quán)，且已經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)；發(fā)行人因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派方案而調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和募集資金總額符合《公司法》、《證券法》、《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司發(fā)行方案的規(guī)定，并且已經(jīng)履行必要的信息披露程序。

五、備查文件

（一）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

（二）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

（三）湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于陳克明食品股份有限公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行價(jià)格及募集資金總額的法律意見書；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002661 證券簡(jiǎn)稱：克明食品 公告編號(hào)：2023-063

陳克明食品股份有限公司關(guān)于

召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年6月26日（星期一）召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：陳克明食品股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午3:00

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年6月26日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月16日（星期五）

7、出席對(duì)象：

（1）于2023年6月16下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)園振華路28號(hào)研發(fā)檢驗(yàn)大樓四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）會(huì)議提案

表一 本次股東大會(huì)提案編碼表

■

特別提示：

（1）本次會(huì)議審議議案已由公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見同日公司發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

（2）本次股東大會(huì)僅補(bǔ)選一名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

（3）本次議案均為普通決議的議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)同意方可通過(guò)。

（4）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將對(duì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者（指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）符合條件的自然人股東持股票賬戶卡、本人身份證和有效持股憑證，如委托出席者，受托人需持本人身份證、股東授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人持股證明及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法人代表證明書及法定代表人身份證復(fù)印件（蓋章）、法人股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融券業(yè)務(wù)的股東如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

2、登記時(shí)間：2023年6月20日（8:30-11:30,14:30-17:30）。

3、登記地址：陳克明食品股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、關(guān)于表決：股東參加會(huì)議直接簽署表決票；委托代理人出席會(huì)議行使投票權(quán)，委托人可以明確授權(quán)受托人獨(dú)立自主投票，也可以在授權(quán)委托書中直接對(duì)非累計(jì)投票提案每一項(xiàng)議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”其中之一項(xiàng)的決定，在累計(jì)投票提案中填寫同意票數(shù)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳燕 劉文佳

郵編：410116

電話：0731-89935187

傳真：0731-89935152

郵箱：kemen@kemen.net.cn

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件（若為授權(quán)則含授權(quán)委托書原件）提前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)。

4、“授權(quán)委托書”、“法定代表人證明書”式樣見本通知附件二、附件三。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陳克明食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362661

2、投票簡(jiǎn)稱：克明投票

3、議案設(shè)置及表決意見

本次議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月26日（星期一）的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25；9:30一11：30，下午1:00一3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月26日（星期一）上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席陳克明食品股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人姓名或單位名稱：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人股東賬戶號(hào)碼：

委托人所持公司股份數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)做出投票選擇的權(quán)限為(只勾選一種方式)：

受托人獨(dú)立投票：□ （如選擇該方式，受托人完全自主投票）。

委托人選擇投票：□ （如選擇該方式，委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)議案的投票決定做出明確選擇，在下表格中非累計(jì)投票提案欄勾選“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”其中的一項(xiàng)，否則無(wú)效,該項(xiàng)計(jì)為棄權(quán)票，在累計(jì)投票提案欄填寫同意票數(shù)；受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)按委托人的選擇填寫表決票，否則無(wú)效,該項(xiàng)計(jì)為棄權(quán)票）。

特別說(shuō)明：

1、授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為自然人的需要股東本人簽名；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

■

委托人簽名（蓋章）：

年 月 日

附件三：

法定代表人證明書

茲證明 先生（女士）系本公司（企業(yè)）法定代表人。

公司/企業(yè)（蓋章）

年 月 日