證券代碼：002535 證券簡稱：ST林重 公告編號：2023-0054

林州重機集團有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會涉及變更 《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易確認及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》于2022年年度股東大會逐項審議通過。

3、股東大會審議的議案對中小投資者實行單獨計票。

1.會議的召開和出席

1、會議的召開時間

(1)2023年6月12日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會議:30。

(2)網(wǎng)上投票時間為:2023年6月12日上午9日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:：15-9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；2023年6月12日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：：15至15：00期間的任何時間。

(3)股權(quán)登記日:2023年6月6日(星期二)。

2、會議地點:林州重機集團有限公司辦公樓一樓會議室，河南省林州市工業(yè)集群區(qū)鳳寶大道與陵陽大道交叉口。

3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：韓錄云女士董事長。

股東大會的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

6、會議的出席

共有55名股東和股東代理人參加了股東大會的現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，代表103、331、504股股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的12.8893%(本決議公告保留四位小數(shù)，如有尾差為四舍五入原因)。其中，共有51名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)持股5%以下，代表公司股份32、560、622股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的4.0615%。具體情況如下：

(1)出席現(xiàn)場會議

共有17名股東和股東代理人出席股東大會，代表95、147、486股，占公司表決權(quán)總數(shù)的11.8685%。

(2)參加網(wǎng)上投票

38名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參與網(wǎng)上投票，代表8、184、018股，占公司投票總數(shù)的1.0209%。

股東大會由董事長韓記云女士主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會議，部分高級管理人員和見證律師出席會議。

二、提案審議表決情況

經(jīng)出席股東大會的股東認真審議，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》逐項審議通過。

(1)2023年遼寧通用重型機械有限公司日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整預(yù)期；

投票：關(guān)聯(lián)股東呂江林避免投票；同意102、558、804股，占無關(guān)聯(lián)股東參加會議總投票權(quán)的99.4060%；反對612、800股，占會議無關(guān)股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5940%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意31、947、822股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.1180%；反對612、800股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8820%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

(2)2023年中煤國際租賃有限公司日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整預(yù)期；

表決:關(guān)聯(lián)股東宋全啟回避表決；同意94、722、226股，占無關(guān)聯(lián)股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.3690%；反對601、500股，占會議無關(guān)股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6310%；棄權(quán)0股。

其中，關(guān)聯(lián)股東宋全啟回避表決；中小投資者表決為：同意23、951、344股，占會議無關(guān)中小投資者表決權(quán)總數(shù)的97.5502%；反對601、500股，占參加會議無關(guān)中小投資者投票總數(shù)的2.4498%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

(3)關(guān)于調(diào)整和平煤神馬機械設(shè)備集團河南重機有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期；

表決:關(guān)聯(lián)股東韓、郭避免表決；同意32、122、822股，占會議無關(guān)股東持有表決權(quán)總數(shù)的98.1619%；反對601、500股，占會議無關(guān)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù) 1.8381%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8473%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

(4)2023年北京中科虹霸科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整預(yù)期；

投票：關(guān)聯(lián)股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關(guān)聯(lián)股東參加會議總投票權(quán)的98.1651%；反對601、500股，占會議無關(guān)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù) 1.8349%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8473%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

(5)2023年林州重機商業(yè)混凝土有限公司日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整預(yù)期；

投票：關(guān)聯(lián)股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關(guān)聯(lián)股東參加會議總投票權(quán)的98.1651%；反對601、500股，占會議無關(guān)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù) 1.8349%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8473%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

(6)2023年林州重機礦業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整預(yù)期；

投票：關(guān)聯(lián)股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關(guān)聯(lián)股東參加會議總投票權(quán)的98.1651%；反對601、500股，占會議無關(guān)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù) 1.8349%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8473%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

(7)2023年林州軍靜物流有限公司日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整預(yù)期；

投票：關(guān)聯(lián)股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關(guān)聯(lián)股東參加會議總投票權(quán)的98.1651%；反對601、500股，占會議無關(guān)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù) 1.8349%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8473%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

(8)2023年林州海水物流有限公司日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整預(yù)期；

投票：關(guān)聯(lián)股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關(guān)聯(lián)股東參加會議總投票權(quán)的98.1651%；反對601、500股，占會議無關(guān)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù) 1.8349%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8473%；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

2、審議通過了《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保和關(guān)聯(lián)交易的議案》。

投票：關(guān)聯(lián)股東韓錄云避免投票；同意32、167、764股，占無關(guān)聯(lián)股東參加會議總投票權(quán)的98.1300%；反對612、800股，占會議無關(guān)股東持有的表決權(quán)總數(shù) 1.8694%；棄權(quán)200股，占會議無關(guān)股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

其中，中小投資者同意31、947、622股，占會議中小投資者總投票權(quán)的98.174%；反對612、800股，占會議中小投資者投票總數(shù)的1.8820%；棄權(quán)200股，占會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.006%。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。

三、律師出具的法律意見

1、北京大成律師事務(wù)所律師事務(wù)所名稱：

2、律師姓名：何晶晶律師、田芳芳律師；

3、結(jié)論意見：“律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會議的資格和召集人合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。”

四、備查文件

1、第一次臨時股東大會決議于2023年舉行。

2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于林州重機集團有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。

特此公告。

林州重機集團有限公司

董事會

二〇二三年六月十三日