證券代碼：688205 證券簡稱：德科立 公告編號：2023-024

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司

第一屆董事會第十九屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月12日，無錫德科立光電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十九次會議在公司會議室召開。會議通知于2023年6月9日以書面和電話方式送達全體董事。會議由董事長桂桑先生主持。會議的召開和召開方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實際情況，以簡單程序調(diào)整募集資金總額和目的，調(diào)整內(nèi)容如下：

調(diào)整前：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2.2萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會以簡單程序向特定對象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：

單位：萬元

■

注：募集資金總額扣除本次發(fā)行董事會決議前六個月至本次發(fā)行前新投資和擬投資的財務(wù)投資金額。

如果實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

調(diào)整后：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2900元、179.73萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會以簡單程序向特定對象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：

單位：萬元

■

如果實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案不需要提交股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實際情況，調(diào)整了簡單程序向特定對象發(fā)行股票的總募集資金和用途，更新了《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票計劃》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票計劃(修訂稿)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案不需要提交股東大會審議。

(三)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，公司更新了《2023年無錫德科立光電子科技有限公司股票方案論證分析報告》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司2023年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案不需要提交股東大會審議。

(四)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司具體情況，公司更新了《2023年無錫德科立光電子技術(shù)有限公司可行性分析報告》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《2023年無錫德科立光電子科技有限公司可行性分析報告(修訂稿)》以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案不需要提交股東大會審議。

(五)審議通過《關(guān)于更新公司在2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護的意見》(國家發(fā)展[2013]110號)和《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的意見》(國家發(fā)展[2014]17號)和《中國證監(jiān)會關(guān)于首發(fā)再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會公告[2015]31號)結(jié)合公司實際情況，公司更新了即期回報稀釋、填補措施及相關(guān)承諾。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《無錫德科立光電子科技有限公司關(guān)于2023年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案不需要提交股東大會審議。

(六)審議通過《關(guān)于更新公司募集資金投資科技創(chuàng)新領(lǐng)域的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，公司更新了《無錫德科利光電子科技有限公司關(guān)于科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金的說明》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司關(guān)于科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金投資的說明(修訂稿)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案不需要提交股東大會審議。

特此公告。

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：688205 證券簡稱：德科立 公告編號：2023-025

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司

第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月12日，無錫德科立光電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十二次會議在公司會議室召開。2023年6月9日，本次會議通知書面、電話等方式送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席陳英女士主持。會議的召開和召開方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實際情況，以簡單程序調(diào)整募集資金總額和目的，調(diào)整內(nèi)容如下：

調(diào)整前：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2.2萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會以簡單程序向特定對象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：

單位：萬元

■

注：募集資金總額扣除本次發(fā)行董事會決議前六個月至本次發(fā)行前新投資和擬投資的財務(wù)投資金額。

如果實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

調(diào)整后：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2900元、179.73萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會以簡單程序向特定對象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：

單位：萬元

■

如果實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

(二)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會同意《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票計劃(修訂稿)》。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

(三)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會同意《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發(fā)布股票方案論證分析報告(修訂稿)》。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

(4)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案(修訂稿)》

經(jīng)審查，監(jiān)事會同意，《無錫德科立光電子科技有限公司2023年可行性分析報告(修訂稿)》以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

(五)審議通過《關(guān)于更新公司在2023年以簡單程序向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會同意稀釋即期回報、填補措施及公司更新后的相關(guān)承諾。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

(六)審議通過《關(guān)于更新公司募集資金投資屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的議案》/P>

經(jīng)審查，監(jiān)事會同意公司更新的《無錫德科立光電子科技有限公司關(guān)于科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金投資的說明(修訂稿)》。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日