文化藝術(shù)頻道
安徽安凱汽車股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告
證券代碼：000868 證券簡稱：安凱客車 公告編號：2023-060
安徽安凱汽車股份有限公司
關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開公司第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。同意聘任余剛先生為公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
余剛先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。
余剛先生的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：安徽省合肥市包河區(qū)花園大道23號
電話：0551-62297712
傳真：0551-62297710
郵箱：zqb@ankai.com
特此公告。
安徽安凱汽車股份有限公司
董 事 會
2023年6月13日
附件：董事會秘書簡歷
余剛，男，漢族，1986年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。現(xiàn)任安徽安凱汽車股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任、職能平臺一黨支部書記。
截至本公告披露日，余剛先生未持有本公司股票，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在以下情形：（1）《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（6）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；（7）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（8）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（9）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。余剛先生具備上市公司運作的相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)能力，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)范運作，且已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及 《公司章程》的規(guī)定。
證券代碼：000868 證券簡稱：安凱客車 公告編號：2023-059
安徽安凱汽車股份有限公司
第八屆董事會第二十五次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二十五次會議通知于2023年5月30日以書面或電話通知方式發(fā)出，并于2023年6月9日以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事11人，實際參與表決董事11人，會議由公司董事黃李平召集并主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。經(jīng)過認真審議，本次會議通過了以下議案并形成決議：
1、審議通過《關(guān)于修訂〈安徽安凱汽車股份有限公司總經(jīng)理辦公會議事辦法〉的議案》；
為完善公司治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)履行職責，結(jié)合公司實際情況，特修訂《安徽安凱汽車股份有限公司總經(jīng)理辦公會議事辦法》。
表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于修訂〈安徽安凱汽車股份有限公司經(jīng)理層年度及任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法〉的議案》
為貫徹落實公司戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略舉措，發(fā)揮績效導(dǎo)向作用，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，結(jié)合公司實際，特修訂《安徽安凱汽車股份有限公司經(jīng)理層年度及任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法》。
表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名和第八屆董事會提名委員會審核，董事會同意聘任余剛先生為公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。余剛先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：2023-060）。公司獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
安徽安凱汽車股份有限公司
董 事 會
2023年6月13日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2