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深圳佰維存儲科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688525 證券簡稱：佰維存儲 公告編號：2023-052
深圳佰維存儲科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月12日
（二）股東大會召開的地點：廣東省深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區T3棟3樓培訓中心
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長孫成思先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書黃炎烽的出席情況；其他高管的列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及相關文件的修訂的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次審議議案2、3、4均為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的2/3以上通過；議案1為普通決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的1/2以上通過；
2、本次審議議案1、4對中小投資者進行了單獨計票；
3、涉及關聯股東回避表決的議案：議案4
出席本次股東大會的關聯股東孫成思、孫靜、深圳方泰來企業管理合伙企業（有限合伙）、泰德盛（深圳）企業管理合伙企業（有限合伙）、佰泰（深圳）企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、佰盛（深圳）企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）對議案進行了回避表決。
4、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城（深圳）律師事務所
律師：馮賢杰、張涵
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
深圳佰維存儲科技股份有限公司董事會
2023年6月13日
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