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福建火炬電子科技股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷調整可轉債轉股價格的公告
證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-049
轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債
福建火炬電子科技股份有限公司
關于股權激勵限制性股票回購注銷調整
可轉債轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 調整前轉股價格：24.16元/股
● 調整后轉股價格：24.15元/股
● 轉股價格調整實施日期：2023年6月15日
● 火炬轉債自2023年6月14日停止轉股，2023年6月15日起恢復轉股
福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]587號文核準，于2020年5月27日公開發行了60萬手可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額60,000.00萬元，期限6年。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]165號文同意，公司60,000.00萬元可轉換公司債券于2020年6月23日起在上海證券交易所掛牌交易，轉債簡稱“火炬轉債”，轉債代碼“113582”。本次發行的“火炬轉債”自2020年12月2日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為25.33元/股。因公司實施2020年度、2021年度、2022年度權益分派方案，火炬轉債最新轉股價為24.16元/股。
一、轉股價格調整依據
公司于2023年3月20日第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》，擬對激勵對象第二個解除限售期已獲授但尚未解除限售的406,750股限制性股票進行回購注銷，本次回購注銷實施的具體情況詳見公司披露的《福建火炬電子科技股份有限公司股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-047）。
根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及本公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關條款，在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將對轉股價格進行調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1=P0÷(1+n)；
增發新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送紅股或轉增股本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
基于上述條款，因本次回購注銷股份將減少公司總股本，因此對火炬轉債的轉股價格進行相應調整，本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。
二、轉股價格調整
根據公司《募集說明書》的上述約定，公司回購注銷股份適用增發新股或配股的調整公式，其中：P0=24.16元/股，A=29.18元/股+銀行同期存款利息≈29.97元/股，K≈-0.09%（-406,750股/459,296,479股，以截止2023年3月31日的股本數據為計算基礎），即火炬轉債的轉股價格由原來的24.16元/股調整為24.15元/股（四舍五入）。
調整后的轉股價格將于2023年6月15日生效，火炬轉債2023年6月14日停止轉股，自2023年6月15日起恢復轉股。
三、其他
聯系部門：公司董事會辦公室
聯系電話：0595-22353689、0595-22353679
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十四日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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