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愛瑪科技集團有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2023-060
轉債代碼：113666 轉債簡稱:愛瑪轉債
愛瑪科技集團有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
愛瑪科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議于2023年6月15日召開。會議通知和材料已于2023年6月9日書面和電子郵件發布。公司董事9人，董事9人，董事9人。會議由董事長張健先生主持，公司全體監事和高級管理人員出席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。與會董事一致通過以下議案：
1、審議通過了《關于用可轉換公司債券籌集的資金替換預投資項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》
同意公司使用527、315、016.60元代替已支付發行費用的預投資項目和自籌資金。募集資金的替換符合募集資金到達后6個月內的規定。
投票結果:9票同意，0票反對，0票棄權
詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的相關公告。
二、審議通過了《關于制定的》〈董事會戰略和ESG委員會工作細則〉的議案》
投票結果:9票同意，0票反對，0票棄權
詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的相關公告。
三、審議通過了《關于增選董事會戰略與ESG委員會委員的議案》
為了提高公司戰略和ESG的專業治理能力，明確董事會戰略和ESG委員會的管理結構和職責分工，公司同意選擇王春燕為第五屆董事會戰略和ESG委員會成員，任期與第五屆董事會一致。選舉完成后，董事會戰略和ESG委員會成員為：張健、馬軍生、孫明貴、劉俊峰、王春燕。
投票結果:9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
愛瑪科技集團有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-062
轉債代碼：113666 轉債簡稱:愛瑪轉債
愛瑪科技集團有限公司
使用可轉換公司債券募集資金
預先投資募集項目，已支付發行費用
公告自籌資金
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
愛瑪科技集團有限公司(以下簡稱“公司”或“愛瑪科技”)于2023年6月15日召開了第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于用可轉換公司債券募集資金替換預投資募集項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》。同意公司使用可轉換公司債券募集資金替換已投資募集項目和已支付發行費用的自籌資金總額為527、315、016.60元。募集資金的替換符合募集資金到達后6個月內的規定。現將有關事項公告如下：
一、籌集資金的基本情況
《中國證券監督管理委員會關于批準愛瑪科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批準》(證監會[2022]3038 經批準，公司于2023年2月23日公開發行2000萬張可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”)，每張面值100元，按面值發行，募集資金總額2萬元，扣除已支付的承銷和保薦費(含稅)人民幣3.8萬元后，實際收到的募集資金為人民幣1.996、2萬元。上述募集資金已于2023年3月1日到達，經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)核實，并出具安永華明(2023)驗字第 60968971_L01號驗資報告。
為規范公司募集資金的管理和使用，維護投資者的合法權益，公司設立了專門的募集資金賬戶。公司及其子公司已與發起人和募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監管協議。具體內容見2023年3月31日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上述披露的《愛瑪科技集團有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方和四方監管協議的公告》。
二、發行申請文件，承諾募集資金投資項目
根據《愛瑪科技集團有限公司公開發行可轉換債券募集說明書》，募集資金投資項目及擬使用募集資金金額如下：
■
三、自籌資金提前投入募投項目情況
(一)自籌資金提前投入募集項目
截至2023年4月30日，公司以自籌資金提前投資上述項目，共投資524元、829元、457.55元。募集項目自籌資金的預投資如下:
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(二)發行費用已用自籌資金支付的情況
募集資金置換預投資的自籌資金還包括部分公司已用自籌資金支付的發行費用，具體情況如下：
募集資金總發行費用為6、202、634.52元(不含增值稅)，其中承銷保薦費用為3、584、905.66元 (不含增值稅) 已從募集資金總額中扣除。截至2023年4月30日，公司已用自籌資金支付的其他發行費用為人民幣2.485、559.05元(不含增值稅)，擬用募集資金替換。
綜上所述，公司計劃用募集資金527、315、016.60元代替上述募集項目和已支付發行費用的自籌資金。
四、審議程序
2023年6月15日，公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用可轉換公司債券籌集資金替換預投資項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用527、315、016.60元替換預投資項目和已支付發行費用的自籌資金。
公司募集資金置換時間距募集資金到達時間不超過6個月，符合《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號、《上市公司管理使用監管要求》等相關要求。
五、專項意見說明
(一)獨立董事意見
公司募集資金置換時間不超過6個月，募集資金置換預投資項目和已支付發行費用的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變更或變相變更募集資金投資，損害股東利益，符合《上市公司監管指引2號11上市公司募集資金管理及使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引1號1規范運作》等法律法規的要求。
綜上所述，獨立董事同意公司使用可轉換債券募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金。
(二)監事會意見
公司募集資金置換時間不超過6個月，募集資金置換預投資項目和已支付發行費用的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變更或變相變更募集資金投資，損害股東利益，符合《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號等法律法規的要求。
綜上所述，監事會同意公司使用可轉換債券募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金。
（3）會計師事務所的認證意見
2023年6月15日，安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)發布了《愛瑪科技集團有限公司自籌資金預投資募集資金投資項目驗證報告》(安永華明(2023)專字第60968971_L10號)。認為：公司自籌資金預投資項目報告按照上市公司監管指南第2號上市公司募集資金管理使用監管要求、上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號規范運行及相關格式指南，如實反映截至2023年4月30日公司自籌資金投資項目。
(四)保薦機構核查意見
經核實，保薦人認為：
公司使用募集資金替換預投資項目和自籌資金支付發行費用已經公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第九次會議審議通過，所有獨立董事已發表同意，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已進行專項審查，并出具驗證報告。發起人對公司使用募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金無異議。
特此公告。
愛瑪科技集團有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2023-061
轉債代碼：113666 轉債簡稱:愛瑪轉債
愛瑪科技集團有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
愛瑪科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第九次會議于2023年6月15日召開。會議通知和材料已于2023年6月9日書面和電子郵件發布。公司監事3人，監事3人，監事3人，監事會主席徐鵬先生主持會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。與會監事一致通過以下決議：
1、審議通過了《關于用可轉換公司債券籌集的資金替換預投資項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》
監事會認為，公司募集資金置換時間不超過6個月，募集資金置換預投資項目和自籌資金支付發行費用，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變更或變相變更募集資金投資，損害股東利益，符合《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號等法律法規的要求。監事會同意公司使用可轉換債券募集資金替換募集項目和已支付發行費用的自籌資金。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的相關公告。
特此公告。
愛瑪科技集團有限公司監事會
2023年6月16日
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