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思特威（上海）電子科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688213 證券簡稱：思特威 公告編號(hào)：2023-013
思特威（上海）電子科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)田林路889號(hào)科技綠洲四期8號(hào)樓
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長徐辰先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《思特威（上海）電子科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李冰晶出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員和北京市天元律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師曹佩、王蕾列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于《2022年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于《董監(jiān)高薪酬管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目投資總額及變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議審議的議案6、8、10、11、12已對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
2、應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：徐辰、馬偉劍、陳碧；
3、根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《思特威（上海）電子科技股份有限公司章程》的規(guī)定，公司股份分為具有特別表決權(quán)的股份及普通股份，本次股東大會(huì)審議的議案中，除議案6不適用特別表決權(quán)外，其余議案均為適用特別表決權(quán)的非累積投票議案，在適用特別表決權(quán)議案時(shí)，特別表決權(quán)股份持有人每股可投五票。
4、本次股東大會(huì)審議議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：曹佩、王蕾
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
思特威（上海）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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