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山東高速路橋集團有限公司關于公司2023年第一期超短期融資券發行結果的公告
證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2023-69
山東高速公路橋集團有限公司
公告公司2023年第一期超短期融資券發行結果
公司及董事會全體成員確保信息披露內容的真實性、準確性和完整性， 無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年4月22日，山東高速公路橋集團有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第35次會議和第九屆監事會第19次會議審議通過了20億元的超短期融資券注冊申請。詳見2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《關于注冊超短期融資券和中期票據的公告》。2022年5月17日，上述事項經公司2021年股東大會審議批準。2022年5月17日，上述事項經公司2021年股東大會審議批準。2022年7月28日，公司披露收到中國銀行間市場交易商協會《注冊通知書》，詳見2022年7月28日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》。〈接受注冊通知書〉的公告》。
2023年6月20日，公司成功發行超短期融資券23高速公路橋SCP01，募集資金于2023年6月21日到達，具體如下：
■
公司不是失信責任的主體。
本期超短期融資券發行文件詳見上海清算所網站（www.shclearing.com.cn）和中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
山東高速公路橋集團有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2023-70
轉債代碼：127083 轉債簡稱:山路轉債
債券代碼：149488 債券簡稱:21山路01
債券代碼：149994 債券簡稱:22山路01
債券代碼：148109 債券簡稱:22山路02
山東高速公路橋集團有限公司
關于延遲披露山東路橋及相關債務跟蹤評級報告的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
山東高速公路橋集團有限公司 “公司”)今天獲悉，債券跟蹤評級機構聯合信用評估有限公司(以下簡稱“聯合信用”)將推遲公司2023年跟蹤評級報告的發布。具體情況如下:截至本公告發布之日，聯合信用評估公司主體長期信用評級為AA+。“山路轉債”“21山路01”“22山路01”“22山路02”信用等級為AA+，評級展望穩定。鑒于公司第九屆董事會第五十一次會議決議公告的并購正在執行相關程序，評級所需的部分信息暫時延遲，聯合信用決定推遲公司2023年跟蹤評級報告的發布。鑒于公司第九屆董事會第五十一次會議決議公告的并購正在執行相關程序，評級所需的部分信息暫時延遲，聯合信用決定推遲公司2023年的跟蹤評級報告。根據監管規定和公司主體及其相關債務的聯合信用跟蹤評級安排，聯合信用將在提供完整的跟蹤評級所需信息后啟動跟蹤評級程序，并發布跟蹤評級報告。聯合信用將繼續關注公司的經營和財務狀況，并及時評估和揭示可能對公司主體償債能力及其現有債券信用水平的影響。
公司將在滿足上述并購協議生效條件后，及時提供評級所需的信息，并敦促聯合信用公司在2023年7月31日前發布2023年跟蹤評級報告。請理解由此帶來的不便。
特此公告。
山東高速公路橋集團有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2023-68
山東高速公路橋集團有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.為了尊重中小投資者的利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度，股東大會對中小投資者進行了單獨計票。中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.股東大會沒有否決或修改議案。
3.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
4.股東大會以現場表決與網上表決相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1.會議召開時間
(1)2023年6月21日(星期三)14日召開現場會議:30
(2)網上投票時間:2023年6月21日
其中，2023年6月21日9日，深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2023年6月21日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15-15:00期間的任何時間。
2.現場會議地點:山東高速公路橋集團有限公司四樓會議室，山東省濟南市歷下區經十路14677號
3.會議召開方式:現場投票結合網上投票方式
4.召集人:公司董事會
5.會議主持人：董事長周新波先生
6.股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
1.股東出席的總體情況
23名股東出席現場會議，23名授權代表和網上投票，1019、445、238股，占公司投票總數的65.3077％。
2.出席現場會議
出席現場會議的股東和授權代表4人，代表976、417、617股，占公司表決權股份總數的62.513%。
3.網上投票
19名股東參加網上投票，代表43027621股，占公司表決權總數的2.7564%。
4.中小股東出席情況
現場和網上投票的中小股東20人，代表股份43、037、421股，占公司投票總數的2.7571股％。
5.公司聘請的一些董事、監事和見證律師出席了會議。
三、審議和投票情況
(一)議案表決方式
股東大會議案采用現場投票和網上投票相結合的方式。
(二)議案表決
1.《交建集團股份收購議案》
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山東高速集團有限公司是公司的控股股東，持有776、564、176股表決權，避免776、564、176股表決權；山東高速投資控股有限公司是山東高速集團有限公司的全資子公司，與山東高速集團有限公司持有92、497、537股表決權，避免92、497股表決權，537股。
投票結果：議案通過。
2.《關于沈海高速公路兩城至汾水項目并出資的議案》
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山東高速集團有限公司是公司的控股股東，持有776、564、176股表決權，避免776、564、176股表決權；山東高速投資控股有限公司是山東高速集團有限公司的全資子公司，與山東高速集團有限公司持有92、497、537股表決權，避免92、497股表決權，537股。
投票結果：議案通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所:國浩律師事務所(濟南)
2.律師姓名:陳瑜、李勝慧
3.結論意見：股東大會召開程序、召集人和會議人員資格、股東大會投票程序、投票結果符合公司法、證券法、上市公司股東大會規則等相關法律、行政法規、規范性文件和公司章程，股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1.股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2.國浩律師(濟南)事務所關于山東高速路橋集團有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
山東高速公路橋集團有限公司董事會
2023年6月21日
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