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安徽德豪潤達電氣有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：002005 證券簡稱：ST德豪 編號：2023一26
安徽德豪潤達電氣有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
(一)會議召集人:公司董事會
(二)會議時間
1、2023年6月26日(星期一)下午14日召開現場會議∶30開始。
2、網上投票時間為：2023年6月26日。
2023年6月26日上午，深圳證券交易所交易系統網上投票的具體時間為9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年6月26日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。
(三)現場會議地點:廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓一樓會議室。
(四)股權登記日為2023年6月16日。
（5）會議召開方式：股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統，將現場投票與在線投票相結合，為股東提供在線投票平臺。
(六)現場會議主持人:吉學斌先生。
(七)符合《公司法》的召開、召開和表決程序、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件。
二、會議的出席情況
股東出席的總體情況：
17名股東通過現場和網上投票，代表577、201、975股，占上市公司總股份的32.9373％。
其中，3名股東通過現場投票代表108、851、347股，占上市公司總股份的6.2115％。
14名股東通過網上投票，代表468、350、628股，占上市公司總股份的26.7259％。
中小股東出席的總體情況：
14名中小股東通過現場和網上投票，代表84、231、428股，占上市公司總股份的4.8066％。
其中：1名中小股東通過現場投票代表1萬股，占上市公司總股份的0.0006％。
13名中小股東通過網上投票，代表84、221、428股，占上市公司總股份的4.8060％。
一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
三、。審議和表決議案
本次會議將現場投票與網上投票相結合，對議案進行表決，議案的審議和表決如下：
議案1.00 2022年董事會工作報告
總表決：
同意576、375、275股，占出席會議所有股東持有的99.8568股份％；反對826、600股，占出席會議所有股東持有的0.1432股份％；棄權100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對826、600股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準。
議案2.00 監事會2022年工作報告
總表決：
同意576、375、275股，占出席會議所有股東持有的99.8568股份％；反對826、600股，占出席會議所有股東持有的0.1432股份％；棄權100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對826、600股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準。
議案3.00 2022年度財務決算報告
總表決：
同意576、375、275股，占出席會議所有股東持有的99.8568股份％；反對826、600股，占出席會議所有股東持有的0.1432股份％；棄權100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對826、600股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準。
議案4.00 2022年年度利潤分配計劃
總表決：
同意576、375、275股，占出席會議所有股東持有的99.8568股份％；反對826、600股，占出席會議所有股東持有的0.1432股份％；棄權100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對826、600股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準。
議案5.00 2022年年度報告及摘要
總表決：
同意576、375、275股，占出席會議所有股東持有的99.8568股份％；反對826、600股，占出席會議所有股東持有的0.1432股份％；棄權100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對826、600股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準。
議案6.00 未彌補損失超過實收股本總額三分之一的議案
總表決：
同意576、375、275股，占出席會議所有股東持有的99.8568股份％；反對826、600股，占出席會議所有股東持有的0.1432股份％；棄權100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對826、600股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準。
議案7.00 對子公司提供擔保的提案
總表決：
同意576、375、275股，占出席會議所有股東持有的99.8568股份％；反對826、600股，占出席會議所有股東持有的0.1432股份％；棄權100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有83股、404股、728股99.0185股％；0.9813反對826、600股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.0001％。
本議案已獲批準。
四、獨立董事報告情況
公司獨立董事在股東大會上作了2022年獨立董事報告。
五、律師見證情況
股東大會由廣東盛典律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》。根據《法律意見書》，公司股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、召集人資格和表決程序符合《公司法》、本次股東大會的表決結果合法有效，如《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》。
六、備查文件
1、2022年股東大會決議經與會董事簽字確認。
2、《安徽德豪潤達電氣有限公司2022年股東大會法律意見書》由廣東盛典律師事務所出具。
特此公告。
安徽德豪潤達電氣有限公司董事會
二○二三年六月二十六日
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