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黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告編號：2023-056
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：哈爾濱市平房開發區煙臺一路8號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，公司董事長方同華先生主持。本次會議以現場和網絡投票相結合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書和高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2023年新增為全資子公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案1、2、3為特別決議議案，已經獲得出席股東大會的公司股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京蘭臺律師事務所
律師：張步勇
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會召集人資格和出席人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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