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江蘇哈工智能機器人股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000584 證券簡稱：哈工智能 公告編號：2023-082
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月26日（星期一）下午14:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月26日上午9:15～下午15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：上海索菲特大酒店。
3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
4、召集人：江蘇哈工智能機器人股份有限公司第十二屆董事會。
5、主持人：本次會議由公司董事長喬徽先生主持。
6、股權(quán)登記日：2023年6月16日（星期五）。
7、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
本次會議參會的股東及股東代理人（包括出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東）共28人，代表股份213,373,126股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.0472%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份212,863,126股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.9802%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表股份510,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0670%。
2、公司部分董事和監(jiān)事出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
3、國浩律師（上海）事務(wù)所何佳玥律師、官璐娜律師出席并見證了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會對公告列明的議案進(jìn)行了審議，會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，作出了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
總表決情況：同意213,372,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于選舉非獨立董事的議案》；
總表決情況：同意213,372,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。
中小股東總表決情況：同意29,988,249股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9970％；反對600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0020％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0010％。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所；
2、律師姓名：何佳玥、官璐娜；
3、結(jié)論性意見：通過現(xiàn)場見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、本次股東大會見證律師出具的《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇哈工智能機器人股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
董 事 會
2023年6月27日
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