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沈陽(yáng)化工有限公司第九屆董事會(huì)第十四屆會(huì)議決議公告
證券代碼：000698 簡(jiǎn)稱：沈陽(yáng)化工 公告編號(hào)：2023-034
沈陽(yáng)化工有限公司
第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知時(shí)間及方式:2023年6月16日，沈陽(yáng)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知通過電話、電子郵件發(fā)出。
2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：會(huì)議將于2023年6月27日在公司辦公樓會(huì)議室舉行，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)和視頻投票。
3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席8名董事，實(shí)際出席8名董事。
4、會(huì)議主持人和出席人員：會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫澤生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席。
5、會(huì)議的合規(guī)性：會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、糾正和追溯前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整的議案
詳見沈陽(yáng)化工有限公司2023-036年同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《沈陽(yáng)化工有限公司關(guān)于早期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤糾正和可追溯性調(diào)整的公告》。
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）發(fā)布了《沈陽(yáng)化工有限公司早期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤糾正專項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了特別意見。
同意:8票；反對(duì):0票；棄權(quán):0票；
投票結(jié)果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事專項(xiàng)意見。
沈陽(yáng)化工有限公司董事會(huì)
二○二三年六月二十七日
證券代碼：000698 簡(jiǎn)稱：沈陽(yáng)化工 公告編號(hào)：2023-035
沈陽(yáng)化工有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知時(shí)間及方式:2023年6月16日，沈陽(yáng)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆監(jiān)事第十二次會(huì)議通知通過電話、電子郵件發(fā)出。
2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：會(huì)議將于2023年6月27日在公司辦公樓會(huì)議室舉行，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)和視頻投票。
3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席5名監(jiān)事，實(shí)際出席5名監(jiān)事。
4、會(huì)議主持人和出席人員：會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐衛(wèi)東主持，無其他人員出席會(huì)議。
5、會(huì)議的合規(guī)性：會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、糾正和追溯前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整的議案
詳見沈陽(yáng)化工有限公司2023-036年同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《沈陽(yáng)化工有限公司關(guān)于早期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤糾正和可追溯性調(diào)整的公告》。
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）發(fā)布了《沈陽(yáng)化工有限公司早期會(huì)計(jì)錯(cuò)誤糾正專項(xiàng)報(bào)告》。
同意:5票；反對(duì):0票；棄權(quán):0票；
投票結(jié)果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
沈陽(yáng)化工有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二三年六月二十七日
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