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廣東甘化科技有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：000576 證券簡稱：甘化科工 公告編號：2023-36
廣東甘化科技有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
(一)召開時間
1、2023年6月27日下午14時30分，現場會議召開。
2、網上投票時間：2023年6月27日。
其中:2023年6月27日9月27日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統在線投票的具體時間為::15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年6月27日9月27日，通過深交所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間是:15-15:00。
(2)現場會議地點:上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會議室。
（3）召開方式：股東大會將現場投票與網上投票相結合
(四)召集人:公司董事會
（5）現場會議主持人：副董事長黃克先生
(六)符合《公司法》的會議、《股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》。
二、會議的出席情況
共有9名股東和股東授權代表出席股東大會，代表156、936、540股，占上市公司表決權總數的35.8181%。(截至股權登記日，公司股份總數為442、631和734 其中，公司回購專戶股份4、482、462股，回購股份不享有表決權。因此，股東大會享有表決權的股份總數為438、149、272股)。其中：
(一)現場會議
共有8名股東和股東授權代表出席股東大會，代表156、935、040股，占上市公司表決權總數的35.8177%。
(二)網上投票
網上投票的股東1人，代表1500股，占上市公司表決權股份總數的0.0003%。
（3）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外，下同）出席會議
4名中小股東通過現場和網上投票，代表63100股，占上市公司表決權總數的0.0144%。
董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
三、提案審議表決：
會議以現場記名投票和網上投票相結合的表決方式審議并通過了以下提案：
(一)2022年董事會工作報告
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、投票結果：該提案已獲批準。
(二)2022年監事會工作報告
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、投票結果：該提案已獲批準。
(三)2022年度報告及年度報告摘要
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、投票結果：該提案已獲批準。
(四)2022年度財務報告
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、投票結果：該提案已獲批準。
(五)2022年利潤分配計劃
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、投票結果：該提案已獲批準。
(六)公司《未來三年股東回報計劃》(2023-2025年)
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、投票結果：該提案已獲批準。
(七)關于續聘公司2023年審計機構的議案
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、投票結果：該提案已獲批準。
(八)修改《公司章程》的議案
1、投票:同意156、934、940股，占出席會議所有股東持有的99.9990股總數％；反對1.500股，占出席會議所有股東持有的表決權總額的0.0010％；棄權100股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決:同意61500股，占出席會議中小股東持有表決權總數的97.4643％；反對1.500股，占出席會議中小股東持有表決權的2.3772%；棄權100股，占出席會議中小股東表決權總數的0.1585%。
2、表決結果:本提案為特別決議提案，獲得出席會議所有股東持有效表決權股份總數的2/3以上批準。
四、律師出具的法律意見
(一)律師事務所名稱:北京康達(廣州)律師事務所
(二)律師姓名:韓思明、張穎
（3）結論意見：律師認為，股東大會召開、程序、會議資格、投票方式、投票程序和投票結果，符合公司法、證券法、股東大會規則等法律、法規、規范性文件和公司章程，股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
(一)2022年股東大會決議，由廣東甘化科工有限公司董事和記錄人簽字，并加蓋董事會印章；
(二)北京康達(廣州)律師事務所出具的《關于廣東甘化科工有限公司2022年股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東甘化科技有限公司董事會
二〇二三年六月二十八日
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