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2023年北京萬泰生物藥業有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-051
北京萬泰生物藥業有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點：北京市昌平區科學園路31號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開并發布公告，由公司董事長邱子欣先生主持。會議表決方式為現場和網上投票相結合。會議的召集和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事長邱子欣(代理董事會秘書職責)出席會議；總工程師李益民、副總經理李莎燕、財務總監趙義勇出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的議案2是出席股東大會的股東和股東代理人所持表決權的特別決議議案。 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會認證的律師事務所：北京中倫律師事務所
律師：張靜，李明天
2、律師認證結論：
本次會議的召集和召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
北京萬泰生物制藥有限公司董事會
2023年6月29日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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