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航天南湖電子信息技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688552 證券簡稱：航天南湖 公告編號：2023-008
航天南湖電子信息技術股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月29日
（二）股東大會召開的地點：湖北省荊州市沙市區金龍路51號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅輝華先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事劉捷先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
議案7為特別決議議案，該議案獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：王飛、梅笑
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關議案的審議、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，表決結果合法有效。
特此公告。
航天南湖電子信息技術股份有限公司董事會
2023年6月30日
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