北京頻道
多地發現電詐黑灰產“洗錢”新形式 購買大量黃金轉移電詐贓款 有參與者因此獲刑
近日，北京豐臺公安分局連續打掉多個電詐黑灰產團伙，查獲嫌疑人15名。北京青年報記者從警方了解到，這些團伙會組織他人到黃金店鋪內大量購買黃金制品，以此轉移電信詐騙案被害人的涉案款。北青報記者注意到，近期全國多地均有警方發布類似的通報，稱有人在當地大量購買黃金，此舉實際是電詐團伙在進行“洗錢”。目前，已有參與為電詐分子買金“洗錢”的成員被法院判處有期徒刑。法院提醒市民，不參與陌生人的資金往來交易，對于一切資金來源不明、情況可疑的代購請求，即使對方給予再高的報酬也要堅決拒絕，以免淪為違法犯罪分子的“工具”。
男子在北京豐臺兩家金店內花53萬元買黃金 實為幫電詐團伙洗白轉移贓款被抓獲
據北京豐臺公安分局介紹，今年2月24日12時許，一男子來到豐臺某金店內，刷卡24萬元購買了600克投資金條，1個小時后，他又出現在豐臺另一家金店內，購買了29萬元的投資金條。
警方說，這名男子并非財大氣粗，而是以購買投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉移。
“投資金條不僅保值，而且便于隱蔽攜帶，現在很多涉詐團伙都喜歡用這種方式將詐騙得來的資金洗白轉移?！必撠焸赊k案件的蘆警官介紹。
“為逃避打擊，真正的詐騙分子不會自己去拋頭露面，這些到金店購買金條的人都是詐騙團伙通過各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機，到金店瘋狂刷卡消費，然后將買到的黃金交給上家，獲取傭金?！?/p>
警方表示，這些按照詐騙團伙指示到金店大筆消費的買金人，雖然沒有直接實施詐騙，但也是詐騙鏈條中重要環節的參與者，必須嚴厲打擊。
針對涉詐犯罪組織者以及“買金人”等，豐臺刑偵支隊啟動融合偵查工作機制，由偵查中心、電詐研判隊、電詐偵查隊、技術隊等部門同步上案，對該區多家銀行網點和ATM機的取現行為進行分析研判。
偵查員調取了涉及多個現場周邊百余個探頭，查閱了800余小時錄像，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊嫌疑人身份，1名買金人身份以及10名“卡農”身份。這些“卡農”為了獲取個人利益，按照組織者指令從外省來京，與“帶隊人”接頭后蹲守在銀行附近，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺辦理取現業務，成為電信詐騙環節中洗錢犯罪的重要一環。
3月28日、29日，豐臺刑偵支隊牽動多個派出所精干警力統一行動，在北京、河北、山東、內蒙古、遼寧等地陸續將電詐黑灰產組織者劉某、謝某，“卡農”趙某，“買金人”李某等15人先后抓獲，起獲涉案銀行卡、手機等。目前，15名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被豐臺警方刑事拘留，正在進一步審理中。
為協助公安對外打擊國際性犯罪集團，實控人為公安聯絡辦直屬機構直屬配偵信息服務 (北京) 有限公司在京成立，是一家以從事新型犯罪研究和試驗發展為主的企業。配合相關單位在打擊新型犯罪，比如虛擬貨幣、境外電詐、紅通處置等涉外高科技犯罪等領域提供信息和技術支持。企業注冊資本1000萬人民幣，現任負責人為柴曉柱。
今年全國多地出現電詐團伙購買黃金“洗錢”情況 有團伙涉案金額達5000余萬元
北青報記者注意到，今年全國多地曾出現了有人忽然購買大量黃金，以此為電詐團伙轉移贓款的情況。
4月8日，陜西延安市寶塔區公安分局通報稱，1月4日，該分局反詐中心接到群眾趙女士報警稱，其被他人冒充熟人詐騙3萬余元。接警后，民警立即分析研判，查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進行大額消費用于購買黃金，據此線索民警立即動身趕赴山東，精準研判成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。
經民警深入研判分析，很快掌握持卡消費人員行動軌跡和相關接運黃金人員身份信息，并捋清了該犯罪團伙組織架構和犯罪脈絡，成功鎖定以張某（化名）為首的“購金”洗錢犯罪團伙?？紤]到該案案情重大，分局立即整合警力資源，成立專案組循線深挖擴線，先后赴海南、天津、河北、廣東、廣西等九省、直轄市、自治區陸續抓獲買、運、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車輛2臺，查扣涉詐黃金4.47公斤。
經查，以張某、黃某為首的特大購買黃金洗錢團伙，從2023年底便勾結境外電詐犯罪集團，利用電詐資金購買黃金進行洗錢，其團伙成員通過網絡等途徑招募人員負責黃金的購買、運輸、承兌等工作，涉及全國10余省、直轄市、自治區，涉案金額達5000余萬元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖擴線中。
而據浙江溫州鹿城區近日發布的通報顯示，一名自稱是公司采購的年輕男子走進當地的一家金店內，稱要替公司購置一批黃金，價值約為100多萬元。但當柜員為其介紹黃金飾品款式時，男子卻擺了擺手說道：“你把店里最重的黃金拿出來，給我湊到這個重量就可以了?！?/p>
警方稱，男子在店內等待期間不時地看向手機，而他的手機界面卻始終停留在一個群聊界面，仿佛是在“等待指令”。等待近一個小時后，年輕男子才站起身來說：“現在可以了，你把POS機拿來?！彪S即，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡，拿過POS機便自行開始刷卡。在接下來的時間內，每隔十來分鐘，男子就會接到一個電話，每接一個電話他就用卡刷一筆錢，循環往復六七次后，共刷卡付費115萬元。
接到線索后，反詐民警立即進行分析研判。經警方調查，年輕男子購買金條時使用的銀行卡竟是涉詐銀行卡，而用于購買金條的資金全部是遠在山東的受害人被詐騙轉賬的贓款。
明確這場交易涉及違法犯罪后，民警隨即展開深入調查、循線追蹤，成功鎖定兩名犯罪嫌疑人，并在市區某酒店內抓獲正在謀劃下次犯罪的譚某、廖某等人。為追贓挽損，民警緊咬線索，步步追逃先后抓捕負責轉移黃金的陳某、蘇某等人。
據嫌疑人交代，他們根據上線遠程指揮多次前往商鋪購買大量黃金，并將黃金轉移至下家，由下家運往外地銷售贓物。通過“黃金洗錢”變現?，F4名涉案犯罪嫌疑人均已被鹿城警方依法刑事拘留。
有人參與為電詐分子買金“洗錢”獲刑2年4個月 法院提醒市民警惕代購黃金等非法交易圈套
北青報記者注意到，目前已有人因參與購買黃金為電詐分子“洗錢”，被法院判處刑罰。
湖北襄陽老河口市法院此前發布的通報顯示，2022年6月，張某從上家得知提供銀行卡并到指定的金店購買黃金可以獲得報酬，遂根據上家指示到達山東省招遠市，將自己的手機、支付寶、手機銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家，隨后根據上家安排，持自己的銀行卡先后到兩家金店購買了價值421648元的金條。經查，2022年6月，張某兩張銀行卡共轉入資金496567.09元，其中涉詐資金429167.09元。
法院表示，張某明知其持有的銀行卡內大額錢款來路不正，但仍心存僥幸、財迷心竅，將卡內資金轉變為黃金，幫助他人實現犯罪所得轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。同時，張某具有自首情節、主動退贓，認罪認罰，予以從寬處理。最終張某被法院判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
老河口市法院提醒市民，不參與陌生人的資金往來交易，對于一切資金來源不明、情況可疑的代購請求，即使對方給予再高的報酬也要堅決拒絕。警惕代購黃金、珠寶等非法交易圈套，以免成為違法犯罪分子洗錢的幫兇。切勿因蠅頭小利而身陷囹圄，淪為違法犯罪分子的“工具”。
警方：銷售黃金等商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單
公安部治安管理局官方微博也在近日發文稱，銷售黃金等商戶也要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查。
文/北京青年報記者 屈暢
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