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山東玲瓏輪胎股份有限公司 關于公司部分高級管理人員辭職 及變更財務總監的公告
證券代碼：601966證券簡稱：玲瓏輪胎公告編號：2023-054
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、高級管理人員辭職情況
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到董事、副總裁兼財務總監李偉先生及副總裁陳雪梅女士的辭職報告。李偉先生因工作變動原因申請辭去財務總監職務，將繼續在公司擔任董事及副總裁職務。陳雪梅女士因工作變動原因申請辭去副總裁職務，將繼續在公司擔任其他職務。
截至本公告披露日，李偉先生持有公司股票129,500股，陳雪梅女士持有公司股票12,300股，李偉先生及陳雪梅女士將繼續嚴格遵守《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號——股份變動管理》等相關規定管理其所持公司股份。
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，李偉先生及陳雪梅女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。李偉先生及陳雪梅女士在擔任公司上述職務期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對李偉先生及陳雪梅女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
二、新任財務總監情況
公司于2023年6月7日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司財務總監的議案》。經公司總裁提名，同意聘任呂曉燕女士（簡歷見附件）為公司的財務總監，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
截至目前，呂曉燕女士持有公司股份92,441股，與公司實際控制人、持股5%以上的股東及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件：呂曉燕女士簡歷
呂曉燕，女，1967年生，碩士學歷。曾任固特異大連財務行政經理、固特異新加坡項目經理、固特異亞太區財務分析師、固特異大連財務總監、董事會副主席，美國CTS公司電子零部件、EMS事業部全球財務總監，美國ThermoFisherLPG事業部亞太區財務總監，山東玲瓏輪胎股份有限公司總經理助理、財務總監、副總裁。現任山東玲瓏輪胎股份有限公司副總裁。
證券代碼：601966證券簡稱：玲瓏輪胎公告編號：2023-053
山東玲瓏輪胎股份有限公司
關于實施2022年度權益分派后調整回購股份價格上限的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●調整前回購價格上限：不超過30元/股（含）
●調整后回購價格上限：不超過29.94元/股（含）
●價格上限調整起始日期：2023年6月15日
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月19日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過《關于公司以集中競價交易方式回購股份的議案》，同意以自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分股份，用于實施股權激勵計劃。回購的資金總額不超過人民幣30,000萬元（含），不低于人民幣16,000萬元（含），回購股份的價格為不超過30元/股（含），回購期限自2022年10月20日至2023年10月19日。有關本次回購A股股份事項具體情況詳見公司于2022年10月21日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2022-091）、《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2022-092）。
一、回購價格上限調整依據
公司于2023年5月19日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》：以2022年年度利潤分配時股權登記日的總股本為基數，扣除回購專戶中的股份，向全體股東按每10股派發現金紅利0.6元（含稅）。除此之外，公司不進行其他形式分配。本次權益分派實施的具體情況詳見公司同日披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-052）。根據《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（以下簡稱“《回購報告書》”），若公司在回購期間內發生派發紅利、送紅股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，自股價除權、除息之日起，公司將按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定相應調整回購股份數量及價格。
二、回購價格上限調整
根據公司《回購報告書》的約定，本次以集中競價交易方式回購股份價格上限由不超過30元/股（含）調整為不超過29.94元/股（含），調整后的回購價格上限將于2023年6月15日生效。具體的價格調整公式如下：
調整后的回購股份價格上限=（調整前的回購股份價格上限-每股現金紅利）÷（1+流通股股份變動比例）
公司2022年度權益分派僅派發現金紅利，不送紅股和轉增股本，故公司流通股不會發生變化，流通股股份變動比例為0。由于本次分紅為差異化分紅，上述公式中現金紅利指以權益分派實施前公司總股本為基數攤薄計算的每股現金紅利0.0596元/股。
綜上，調整后的回購股份價格上限=（30-0.0596）÷（1+0）≈29.94元/股（保留兩位小數）
根據《回購報告書》，本次回購的資金總額不超過人民幣30,000萬元（含），不低于人民幣16,000萬元（含）。以調整后的回購股份價格上限計算，本次回購股份總數不超過10,020,040股（含），不超過公司目前已發行總股本的0.68%。具體回購股份的數量及金額以回購期限屆滿時或回購實施完畢時實際回購的股份數量及金額為準。
三、其他
除以上調整外，公司以集中競價交易方式回購公司股份的其他事項均無變化。公司后續將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃，并根據相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會
2023年6月7日
證券代碼：601966證券簡稱：玲瓏輪胎公告編號：2023-055
山東玲瓏輪胎股份有限公司
關于提前歸還部分募集資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年3月17日，山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第七次會議以及第五屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意吉林玲瓏輪胎有限公司（以下簡稱“吉林玲瓏”）使用部分閑置募集資金共計70,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司監事會和獨立董事分別發表了同意的意見，公司保薦機構發表了同意的核查意見。具體內容請詳見公司于2023年3月18日在上海證券交易所網站披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-016）。
2023年4月13日，吉林玲瓏將暫時用于補充吉林玲瓏流動資金的募集資金中的5,000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶，具體內容請詳見公司于2023年4月14日在上海證券交易所網站披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于提前歸還部分募集資金的公告》（公告編號：2023-020）。
2023年5月19日，吉林玲瓏將暫時用于補充吉林玲瓏流動資金的募集資金中的3,000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶，具體內容請詳見公司于2023年5月20日在上海證券交易所網站披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于提前歸還部分募集資金的公告》（公告編號：2023-047）。
2023年6月7日，吉林玲瓏將暫時用于補充吉林玲瓏流動資金的募集資金中的5,000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶并將上述募集資金的歸還情況及時通知了保薦機構及保薦代表人。
截至本公告披露日，吉林玲瓏已累計歸還募集資金暫時補充流動資金金額為13,000萬元，暫時補充流動資金余額57,000萬元暫未歸還。吉林玲瓏將在規定到期日之前悉數歸還至募集資金專戶，屆時公司將及時履行相關信息披露義務。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會
2023年6月7日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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