證券代碼：600278證券簡稱：東方創業序號：臨2023-025

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國東方國際創業有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第二十三次會議會議報告于2023年6月6日以書面形式和電子郵箱方法向全體公司監事傳出。大會于2023年6月9日以通信方式舉辦。此次會議需到公司監事5名,實到5名。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。經會議審議決議，全票贊同已通過《關于公司擬為參股子公司提供流動資金擔保暨關聯交易的議案》。

公司監事會允許公司和東方國際集團財務有限公司（下稱“集團財務公司”）簽定保證合同，為入股24%的分公司上海東香海醫療管理有限責任公司（下稱“東香海企業”）全資子公司上海市香杏中醫院有限責任公司（下稱“香杏醫院門診”）給予周轉資金貸款擔保，允許企業按占股比例給予周轉資金貸款擔保480萬余元（=2,000*0.24），時限三年。

公司監事會覺得：本次貸款擔保通常是企業為了支持企業參股子公司日常運營而所提供的貸款擔保，然后由東方國際集團上海投資有限責任公司（下稱“中國東方項目投資”）給予質押擔保，中國東方項目投資具有很強的履約情況，足夠確保上市企業權益。這次貸款擔保事宜不存在損害公司與別的股東利益的情形,也不會影響上市公司自覺性，對我們公司當期及將來的經營情況和生產經營情況不構成深遠影響。

本提案涉及到關聯擔保，要遞交企業股東大會審議，關系公司監事瞿元慶、胡宏春、韓承榮回避表決。

特此公告。

中國東方國際創業有限責任公司職工監事

2023年6月10日

證券代碼：600278證券簡稱：東方創業序號：臨2023-026

中國東方國際創業有限責任公司

擬為參股子公司給予周轉資金貸款擔保暨

關聯交易的公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人為上市企業入股24%分公司上海東香海醫療管理有限責任公司（下稱“東香海企業”）全資子公司上海市香杏中醫院有限責任公司（下稱“香杏醫院門診”），是上市企業關聯人

●此次擔保額度為480萬人民幣，企業并未為香杏醫院門診給予過貸款擔保

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：有

●對外擔保逾期總計總數：無

●尤其風險防范：香杏醫院負債率超出70%，請投資人充足關心擔保風險

一、貸款擔保狀況簡述

2020年4月2日，中國東方國際創業有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第二十八次會議同意公司出資480萬余元，與東方國際集團上海投資有限責任公司（下稱“中國東方項目投資”）及其普通合伙人沈德海合資企業開設東香海企業。東香海公司注冊資本2,000萬余元，中國東方項目投資持倉51%，公司持股24%，普通合伙人沈德海持倉25%（詳細臨2020-018、019號公告）。此次被擔保方香杏醫院門診為東香海企業全資子公司。

為了支持香杏醫院門診日常運營，公司擬與東方國際集團財務有限公司（下稱“集團財務公司”）簽定保證合同，為香杏醫院門診給予周轉資金貸款擔保，香杏醫院門診所需要的貸款擔保總額為2,000萬余元，依據《上海市國資委監管企業融資擔保及資金出借管理辦法》（滬國資公司點評〔2023〕79號，下稱“滬國資公司79號文”）的相關規定，企業按占股比例擬所提供的周轉資金擔保額度為480萬余元（=2,000*0.24），時限三年，該項貸款擔保由中國東方項目投資給予質押擔保。

香杏醫院門診公司注冊資金2,000萬余元，因早期建設和運營融資需求比較大，其本身缺乏使用價值相對較高的可抵押物的財產，故需依靠公司股東向其貸款等資金需求提供相關貸款擔保。東香海企業是參照行業里的行駛作法成立的持股平臺，關鍵工作的人員、業務流程運營和管理皆在香杏醫院門診。因而，東香海企業都不具有向金融企業申請辦理貸款條件，貸款主體是實體經營的核心香杏醫院門診。東香海公司與香杏醫院門診作為一個整體新項目，由東香海公司股東為香杏醫院門診公司擔保。

香杏醫院門診通過此次周轉資金貸款擔保所取得的貸款主要運用于其日常運營和支付工程款，貸款擔保總額為2,000萬余元，中國東方項目投資擬所提供的擔保額度為1,520萬余元。按占股比例，公司擬所提供的擔保額度為480萬余元（=2,000*0.24），時限三年。中國東方項目投資已經在2023年5月30日出示承諾書，服務承諾在簽定保證合同的前提下，為公司發展該項貸款擔保給予質押擔保，反擔保額度為480萬余元，時限與企業為香杏醫院門診所提供的貸款擔保保持一致。截止到2022年底，中國東方項目投資資產總額109,035.63萬余元，負債率48.78%，營運資本優良；近三年，除2022年外，2020和2021年度均實現提高效益，具有相對穩定的營運能力（關鍵財務報表詳細下列）。中國東方項目投資有實力為企業提供480萬元質押擔保，并具有很強的履約情況。

中國東方項目投資近三年關鍵財務報表

企業：萬余元

香杏醫院門診2022年底經審計的資產總額為12,368.80萬余元、債務為13,966.43萬余元，在其中營業利潤總金額5,005.54萬余元，資產總額為-1,597.63萬余元。負債率為112.92%，2022年1-12月的主營業務收入為216.40萬余元，純利潤為-1,816.01萬余元。中國東方投入和集團財務公司是該公司控股股東東方國際（集團公司）有限責任公司全資子公司，公司控股股東東方國際集團持有公司股份427,293,874股，占公司股本總量的48.34%。依據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本提案要遞交企業股東大會審議，關系公司股東回避表決。這次貸款擔保事宜早已企業第八屆股東會第四十七次會議審議根據，董事會擬報請企業股東會受權股東會，并且在股東大會審議成功后，由股東會進一步受權企業經營管理層在上述范圍及信用額度內簽定有關貸款擔保、質押擔保協議書。

二、被貸款擔保企業和關聯企業基本概況

(1).上海市香杏中醫院科技有限公司成立于2020年12月4日，由中國東方項目投資持倉51%，公司持股24%，普通合伙人沈德海持倉25%。注冊地址上海黃埔區，辦公地址：上海黃埔區制造局路584號2幢（或F樓），法人代表：賀煒，注冊資本：2000萬余元，主營：健康服務。

2022年底經審計的資產總額為12,368.80萬余元、債務為13,966.43萬余元，在其中營業利潤總金額5,005.54萬余元，資產總額為-1,597.63萬余元。負債率為112.92%，2022年1-12月的主營業務收入為216.40萬余元，純利潤為-1,816.01萬余元。

2023年4月30日的資產總額為11,833.96萬余元、債務為14,054.78萬余元，在其中營業利潤總金額4,902.62萬余元，資產總額-2,220.82萬余元。負債率為118.77%，2023年1-4月的主營業務收入為245.58萬余元，純利潤為-623.19萬余元(沒經財務審計)。

(2).東方國際集團上海投資科技有限公司成立于2011年，注冊資金56742.5170萬余元，為東方國際（集團公司）有限責任公司控股子公司。注冊地址：上海長寧區婁山關路85號B座1104室，法人代表：賀煒，主營投資咨詢,股權投資基金,投資管理,商務咨詢。

2022年底，中國東方項目投資經審計的資產總額為212,894.93萬余元，資產總額86,176.35萬余元，債務103,859.30萬余元，2022年1-12月的主營業務收入6,258.22萬余元，純利潤-5,732.92萬余元。

2023年4月30日，中國東方項目投資資產總額為214,392.82萬余元，資產總額為88,707.29萬余元，債務101,187.50萬余元，2023年1-4月的主營業務收入為1578.39萬余元，純利潤2,960.20萬余元。（沒經財務審計）

(3).東方國際集團財務有限公司為公司控股股東控股子公司，創立于2017年12月15日，注冊資金100,000萬余元，關鍵生產經營活動：對領導小組申請辦理會計和融資顧問、個人信用公證以及相關的資詢、代理業務；幫助領導小組完成買賣賬款的收付款；審核批準的保險代理業務；對領導小組公司擔保；申請辦理領導小組間的委貸；對領導小組申請辦理票據承兌與匯兌；申請辦理領導小組中間的結構現金收付以及相應的清算、清算方案設計方案；消化吸收領導小組的儲蓄；對領導小組申請貸款及融資租賃業務；從業同業借款。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后才可進行運營】。

2022年底，集團財務公司經審計的資產總額為103.57億人民幣，資產總額12.31億人民幣，債務91.27億人民幣，2022年1-12月的主營業務收入2.10億人民幣，純利潤0.81億人民幣。

2023年4月30日，會計公司資產總額為96.95億人民幣，資產總額為12.52億人民幣，債務84.43億人民幣，2023年1-4月的主營業務收入為0.75億人民幣，純利潤0.28億人民幣。（沒經財務審計）。

三、擔保協議和質押擔保協議書主要內容

（1）擔保協議主要內容

1、保證范圍

合同規定的保證范圍為主導合同項下本錢及利息（涉及利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費、集團財務公司實現債權與擔保權利而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、保全費、差旅費報銷、執行費、擔保費、拍賣費、公證費用、公告費、律師代理費等）和其他任何應付費用。

2、保證方式

各擔保人按份共同保證，各擔保人按該市場份額擔負連帶清償責任；（實際市場份額詳見附件）

3、擔保期限

自合同規定生效之日起至主合同項下債務履行期限期滿之今后三年止。中國東方投入和上市企業允許債務展期的，擔保期限至貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之今后三年止。若集團財務公司依據主合同規定,公布負債提早到期,擔保期限至集團財務公司公布的債務提早到期還款日后三年止。假如主合同項下的債務分期付款執行，則是對每一期負債來講，擔保期限均至最后一期債務履行期限期滿之今后三年止。

4、保證責任

一、假如主合同項下負債期滿或是集團財務公司依據主合同約定或法律法規公布負債提早期滿，借款人未按時發放執行，或是借款人違背合同約定的許多承諾，中國東方投入和上市企業需在保證范圍內馬上擔負保證責任。

二、假如中國東方投入和上市企業只為主導合同項下的那一部分負債給予確保，則在擔負保證責任蜀主合同項下的債務仍沒獲徹底償還，則中國東方投入和上市企業服務承諾，其向借款人或其它貸款擔保人認為（包含事先履行）代位權或追償權，不可使集團財務公司權益遭受一切危害，并同意主合同項下債務償還先于中國東方投入和上市企業代位權或追償權的完成。

具體來說，在集團財務公司債務沒被所有償還前，

（一）中國東方投入和上市企業允許不往借款人或其它貸款擔保人認為代位權或追償權；若因任何原因，中國東方投入和上市企業完成了以上支配權，則應先所獲得的賬款優先選擇用以償還集團財務公司并未獲償的債務；

（二）主合同項下的債務若有物的擔保，中國東方投入和上市企業允許不因履行代位權為理由或其他其他問題對于該抵押品或者其處罰后所得的合同款明確提出支配權認為，以上抵押品及所得的合同款應優先選擇用以償還集團財務公司并未獲償的債務；

三、假如除主合同項下的債務外，借款人對集團財務公司還承擔別的全部債務，集團財務公司有權利劃收借款人在東方國際集團財務有限公司賬戶里的rmb或其它貨幣的賬款最先用以償還一切一筆全部債務，中國東方投入和上市公司保證責任不因而發生任何減少。

（2）質押擔保協議書主要內容

合同類型

1、中國東方項目投資給予反擔保的形式為融資擔保。

2、若香杏醫院門診期滿未履行主附隨義務造成上市企業擔負連帶擔保責任的，上市企業有權利依照本協定規定中國東方項目投資承擔相應的法律責任。

3、中國東方項目投資向上市企業作出如下所示闡述、保障和表態：

（1）簽定和履行合同資質確保。中國東方項目投資確保具備簽定本合同的主體資質，已獲得簽定和執行合同規定所需的相對應受權或準許（包含但是不限于合同規定早已注明的相對應準許）等。

（2）非蒙騙確保。中國東方項目投資確保它為簽定、執行合同規定向發售公司提供全部證實、文檔、資料及信息內容，皆在提供材料的當天和可用/可用期限內真實、精確和完整的，不會有刻意隱瞞和蒙騙的現象。

（3）不矛盾確保。中國東方項目投資簽定并執行合同規定不與其說簽訂的一切已生效的契約關系法律條文要求的責任義務發生沖突。

質押擔保的范疇

中國東方項目投資質押擔保的主要包括：上市企業代香杏醫院門診還款或承擔因合同約定所產生的，包含但是不限于本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、實現債權費用等所有賬款；上市企業向香杏醫院門診追索所產生費用。

質押擔保期內自上市企業代香杏醫院門診償還或擔負負債、花費之日起計算三年。如上市企業分期清償或擔負負債、花費，則是對每一期負債來講，擔保期限均至最后一期債務履行期限期滿之今后三年止。

明確約定

1、因合同規定的簽署和執行促使上市企業知曉的東方項目投資的債務、會計、經營情況，上市企業理應信息保密；上市企業應相關法律法規規定或按照本合同規定公布除外。

2、上市企業依規將會對香杏醫院擔保債權出售給第三人的，中國東方項目投資仍應再次對債權債務反連帶擔保責任。

3、上市企業與香杏醫院門診簽署的擔保合同無效，不受影響本質押擔保合同效力。

爭議解決

因合同規定所引起的或者與合同規定相關的一切異議，雙方允許由中國東方項目投資所在城市人民法院管轄。

四、此次擔保重要性和合理化

2020年至2022年上半年度，香杏醫院門診處在經營期，無主營業務收入，要承擔房租、工作人員薪資等剛度支出。醫療器械行業的經營特征是早期需要很多資金投入，如房子的建立裝修設計，擔負房租，聘請技術專業醫療健康和營銷團隊等，而進入運營期的醫院收入與進醫保的時間也、逐漸積淀的用戶、產生知名品牌與口碑等密切相關，一般需要多年來的爬坡期逐步形成穩定收入。

依據香杏醫院計算，預計2026至2027年慢慢做到經營的穩定型，既可以為消費者提供優質醫療服務、造就社會效益，又能逐漸形成正方向現金流量和收益，為公司股東創造財富。此次企業按股之比香杏醫院門診公司擔保，主要是因為香杏醫院門診開設早期經濟壓力比較大，必須通過擔保的形式開展股權融資，確保醫院門診的初期經營。

五、股東會、獨董建議

1、董事會覺得：企業本次為香杏醫院門診公司擔保是企業適用參股子公司的日常運營，減輕其開設前期經濟壓力，有助于確保其正常運轉。

2、公司獨立董事覺得：企業第八屆股東會第四十七次會議審議通過了《關于公司為參股子公司提供流動資金擔保暨關聯交易的議案》，我們已經事前審查了有關提案和配件，并認真聽取企業的解釋。此次股東會允許公司和集團財務公司簽定保證合同，為入股24%分公司東香海企業全資子公司香杏醫院門診給予周轉資金貸款擔保，香杏醫院門診所需要的貸款擔保總額為2,000萬余元，企業按占股比例擬所提供的周轉資金擔保額度為480萬余元（=2,000*0.24），時限三年。

該項貸款擔保由東方國際集團上海投資有限責任公司（下稱“中國東方項目投資”）給予質押擔保，中國東方項目投資已經在2023年5月30日出示承諾書，服務承諾在簽定保證合同的前提下，為公司發展該項貸款擔保給予質押擔保，反擔保額度為480萬余元，時限與企業為香杏醫院門診所提供的貸款擔保保持一致，中國東方項目投資具有很強的履約情況，足夠確保上市企業權益。董事會對其以上關聯方交易提案開展決議時,關聯董事展開了逃避。董事會的決議程序流程合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》、《公司關聯交易制度》的有關規定。這次貸款擔保事宜不存在損害公司與別的股東利益的情形,也不會影響上市公司自覺性，對我們公司當期及將來的經營情況和生產經營情況不構成深遠影響。

本次貸款擔保通常是企業為了支持企業參股子公司日常運營而所提供的貸款擔保。香杏醫院負債率超出70%，中國東方投入和集團財務公司是該公司控股股東東方國際（集團公司）有限責任公司全資子公司，公司控股股東東方國際集團持有公司股份427,293,874股，占公司股本總量的48.34%，依據上海交易所的相關規定，此次貸款擔保還需提交股東大會審議。大家允許此次貸款擔保事宜，并把該事項提交公司股東大會審議。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到公示公布日，公司及企業子公司對外開放擔保余額65,586.65萬余元,占上市企業最近一期經審計資產總額比例為9.29%，大多為公司及下屬子公司間的貸款擔保，企業沒有對大股東和控股股東以及關聯人公司擔保，亦無貸款逾期貸款擔保。

董事會擬報請企業股東會受權股東會，然后由股東會進一步受權企業經營管理層在上述范圍及信用額度內簽定有關貸款擔保、質押擔保協議書。

特此公告。

中國東方國際創業有限責任公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：600278證券簡稱：東方創業公示序號：2023-027

中國東方國際創業有限責任公司有關

2022年年度股東大會提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會相關情況

1.股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2023年6月20日

3.除權日

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：東方國際（集團公司）有限責任公司

2.提議程序流程表明

企業已經在2023年5月31日公示了股東會舉辦通告，獨立擁有48.34%股權股東東方國際（集團公司）有限責任公司，在2023年6月5日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規則》相關規定，現予以公告。

3.臨時性提議具體內容

東方國際（集團公司）有限責任公司明確提出《關于你司為參股子公司提供流動資金擔保暨關聯交易》的暫時提議，該提案早已企業第八屆股東會第四十七次會議審議根據，并且于2023年6月10日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上，詳細臨2023-026號公告。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年5月31日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的相關情況。

(一)現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月20日在下午2點

舉辦地址：上海長寧區婁山關路85號A座26樓會議廳

(二)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(三)除權日

原通知股東會除權日不會改變。

(四)股東會提案和網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

1）提案1~6和提案13的一些內容已經在2023年4月29日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上。

2）提案7~12和提案13的一些內容已經在2023年5月31日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上。

3）提案15~17已經在2023年5月23日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上。

4）提案14已經在2023年6月10日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議提案：提案9、10、11、13、14

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案5、9、10、14

應回避表決的相關性股東名稱：（1）東方國際（集團公司）有限責任公司、上海紡織（集團公司）有限責任公司、東方國際集團上海家紡用品進出口貿易有限責任公司、東方國際集團上海綢緞進出口貿易有限公司和蘇州新區國家高新技術有限責任公司逃避對提案5的決議；（2）股權激勵對象逃避回避對提案9、10的決議。（3）東方國際（集團公司）有限責任公司、上海紡織（集團公司）有限責任公司、東方國際集團上海家紡用品進出口貿易有限責任公司、東方國際集團上海綢緞進出口貿易有限責任公司逃避對提案14的決議。

特此公告。

中國東方國際創業有限責任公司股東會

2023年6月10日

配件：法人授權書

法人授權書

中國東方國際創業有限責任公司：

茲委托老先生/女性意味著本公司/或自己參加2023年6月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600278證券簡稱：東方創業序號：臨2023-024

中國東方國際創業有限責任公司

第八屆股東會第四十七次會議決議公示

本董事會、整體執行董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中國東方國際創業有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第四十七次會議報告于2023年6月6日以書面形式和電子郵箱方法向各位執行董事傳出。大會于2023年6月9日以通信方式舉辦。此次會議需到執行董事8名，實到股東8名，大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1.表決通過《關于公司擬為參股子公司提供流動資金擔保暨關聯交易的議案》；

(決議結論:允許7票,抵制0票,放棄O票)

為了支持企業參股子公司日常運營，董事會允許公司和東方國際集團財務有限公司簽定保證合同，為公司發展入股24%的分公司上海東香海醫療管理有限責任公司全資子公司上海市香杏中醫院有限公司提供周轉資金貸款擔保，香杏醫院門診所需要的貸款擔保總額為2,000萬余元，依據《上海市國資委監管企業融資擔保及資金出借管理辦法》（滬國資公司點評〔2023〕79號）的相關規定，企業按占股比例所提供的周轉資金擔保額度為480萬余元（=2,000*0.24），時限三年，該項貸款擔保由東方國際集團上海投資有限公司提供質押擔保。本提案涉及到關聯企業貸款擔保，關聯董事宋慶榮回避表決。依據上海交易所上市規則有關規定，本提案要遞交企業股東大會審議。公司獨立董事對于此事發布了贊同的建議。（詳細臨2023-026號公告）

2.表決通過《關于2022年年度股東大會增加提案的議案》

(決議結論:允許8票,抵制0票,放棄O票)

董事會將在2023年6月20日召集召開企業2022年年度股東大會（詳細臨2023-023號公告）。

公司控股股東東方國際（集團公司）有限責任公司明確提出提升《關于公司為參股子公司提供流動資金擔保暨關聯交易的議案》做為臨時性提議，提交公司2022年年度股東大會決議（詳細臨2023-027號公告）。除了上述提升臨時性提議外，原股東大會通知內容不會改變。

特此公告。

中國東方國際創業有限責任公司股東會

2023年6月10日