汽車頻道
浙江華康藥業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：605077證券簡(jiǎn)稱：華康股份公告編號(hào)：2023-050
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江華康藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2023年6月3日通過(guò)通訊方式向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。公司董事長(zhǎng)陳德水先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于明確全資子公司投資目的的議案》
公司于2022年4月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》，全體董事一致同意公司出資5,000萬(wàn)元,設(shè)立全資子公司杭州康悅投資管理有限公司（暫定名，具體以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“杭州康悅”）。
目前杭州康悅尚未設(shè)立，為了進(jìn)一步明確杭州康悅的設(shè)立目的，現(xiàn)公司承諾如下：“杭州康悅將開(kāi)展與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資，圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游，以獲取技術(shù)、原料、渠道等為目的，通過(guò)參股、收購(gòu)或整合等方式進(jìn)行投資，該投資目的將記載于杭州康悅的公司章程。”
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告。
浙江華康藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月10日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2